Tarkempi tarkastelu kryptolainaajan Celsiuksen romahtamisesta osoittaa, että yritys käytti asiakkaiden talletuksia nostojen maksamiseen, riippumattoman tutkijan mukaan.
Uudessa tuomioistuimen hakeminen New Yorkin eteläosassa sijaitsevan Yhdysvaltain konkurssituomioistuimen kanssa konkurssin tutkija Shoba Pillay, entinen liittovaltion syyttäjä, toteaa, että Celsius käytti asiakkaiden varoja nostojen suorittamiseen tietyissä tapauksissa, erityisesti konkurssihakemuksen jättämistä edeltävinä päivinä.
"Joissakin kryptoomaisuuksissa Celsius purki kryptokäytöt (kuten DeFi [hajautettu rahoitus] -protokollalla käyttöönotetut kolikot) vastatakseen asiakkaiden nostopyyntöihin. Mutta näin ei aina ollut, ja useissa kolikoissa Celsius käytti saapuvia asiakkaiden talletuksia rahoittaakseen nostoja taukoa edeltävinä päivinä. Seuraavat ovat esimerkkejä kahdesta kolikosta, jotka tutkija on tunnistanut Celsiuksen asiakkaiden 9. ja 12. kesäkuuta välisenä aikana nostamien kryptovarojen osajoukon ei-tyhjentävän katsauksen perusteella.
Hakemuksessa annetaan erityinen esimerkki kesäkuusta 2022, joka koskee Gemini USD (GUSd), kryptopörssin Geminin liikkeeseen laskema vakaakolikko. Hakemuksen mukaan Celsius aloitti 10. kesäkuuta 1.96 miljoonalla GUSD:lla, mutta kunnioitti 3.96 miljoonan GUSD:n nostoa seuraavien kolmen päivän aikana, jolloin Celsiukselle jäi 2 miljoonan GUSD:n alijäämä.
"Mutta Celsius ei tehnyt sisäisiä kryptovarojen siirtoja päälompakkoon rahoittaakseen näitä nostoja. Sen sijaan, kun uuden käyttäjän GUSD-talletukset pyyhkäisivät päälompakkoon, Celsius siirsi nämä talletukset kitkalompakoihin. Uudet GUSD-talletukset tämän kolmen päivän aikana olivat yhteensä 2.62 miljoonaa kolikkoa, ja Celsius käytti lähes 2 miljoonaa näistä uusista talletetuista kolikoista nostojen rahoittamiseen.
Pillayn raportissa todettiin myös, että yksi Celsiuksen johtajista, Coin Deployment Specialist Dean Tappen, kuvaili Celsiuksen käytäntöä "käyttää asiakkaiden stabiileja kolikoita" CEL-tunnuksensa ostamiseen "erittäin Ponzi-kaltaiseksi".
Tappen väitti myös sisäisessä viestinnässä, että hänen tehtävänsä pitäisi olla "Ponzi-konsultti", mutta sanoi myöhemmin, että se oli "huono vitsi" ja ettei hänellä ollut oikeutettuja huolia siitä, että Celsius harjoittaisi Ponzi-järjestelmää.
Koko raportti on luettavissa tätä.
Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi
Tarkistaa Hinta Toiminta
Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram
Surfata Daily Hodl Mix
Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.
Suositeltu kuva: Shutterstock / Andrus Ciprian
Lähde: https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-bankruptcy-examiner/