Celsius oli maksukyvytön alusta asti, tuomioistuimen määräämä tutkija paljastaa

Tuomioistuimen konkurssimenettelyä varten määräämän tutkijan raportin mukaan kone romahti kryptovaluutta lainausalusta Celsius-verkko oli huijannut asiakkaita perustamisestaan ​​lähtien julkiseksi yhtiöksi Yhdysvalloissa, minkä väitetään luoneen välttääkseen säätö Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Itse asiassa Celsius US on "erinäisesti ollut maksukyvytön alusta alkaen", yhdysvaltalaisen tutkijan vakavaraisuusanalyysin mukaan. yhteinen taloustieteen puhujan ja kirjoittajan Twitter-ketjussa, rahoittaa, ja rahapolitiikka, Frances Coppola, 1. helmikuuta.

Lisäksi raportissa todettiin, että Celsius US -yksikkö perustettiin elokuussa 2021, kun Ison-Britannian talousvalvontaviranomainen Financial Conduct Authority (FCA) kielsi Celsius Network UK:lta lisenssin ja määräsi sen lopettamaan myynnin vähittäisasiakkaille maassa.

Monimutkaiset yhteydet

Tarkastaja kiinnitti huomiota myös yritysten väliseen kirjanpitoon kahden yksikön välillä, joka Coppolan mukaan oli "vähintään mutkikasta ja sisältää outoja "lainoja" ja pääomansiirtoja, jotka ovat melko samanlaisia ​​kuin Celsius-AMV (Equities First) -järjestelyssä". hän keskusteltiin aikaisemmin.

Kuten taloustieteilijä selitti, Celsius US luotiin kiertämään Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyä, koska sisäinen kirjanpito ei koskaan tehnyt eroa näiden kahden kokonaisuuden välillä, vaan tarkasteltiin niitä konsolidoidusti ja lisäsi, että hän ei uskonut, että "heillä ei ole koskaan ollut pienintäkään aikomusta luoda erillinen kokonaisuus. Yhdysvaltain yksikkö."

Yllä olevan Coppolan jakaman tarkastajan raportin taulukon mukaan "merkittävät osat Celsiuksen liiketoiminnasta, mukaan lukien sen valtionkassa (ja kaikki sen säilytetyt CEL-tunnukset), sen kaivosliiketoiminta ja GK8, jäivät Yhdistyneen kuningaskunnan yksikölle", hän korosti.

Kahteen vuoteen ei tehty yhtään tiliä

Lisäksi Celsiuksen Yhdistyneen kuningaskunnan haara osoittivat tilille ei ole jätetty tilejä joulukuun 2020 jälkeen verkkosivusto of Companies House, toimeenpanovirasto, jota sponsoroi Department for Business, Energy & Industrial Strategy ja joka rekisteröi tietoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevista yrityksistä ja asettaa ne yleisön saataville.

Kuten tapahtuu, Celsius Network UK:n Companies House -verkkosivu osoittaa, että sen tilit olivat huomattavasti myöhässä, koska sen piti toimittaa vuoden 2021 koko vuoden tilinpäätös 31. joulukuuta 2022 mennessä, kuten Coppola huomautti.

Sillä välin Celsius kohtasi huijaussyytökset salausyhteisö sen jälkeen, kun se paljasti suunnitelman konkurssista irtautumiseksi brändäämällä itsensä uudelleen julkisesti noteeratuksi elvytysyhtiöksi, mikä tarkoittaa myös, että velkojille, joiden varat ylittävät tietyn kynnyksen, annetaan Asset Share Token (AST) -tunnus, joka kuvastaa heidän omaisuuden arvoa.

Erityisesti syyskuussa 2022 Finbold raportoitu sääntelyviranomaisista, jotka syyttävät Celsiuksen yrityksen johtajia harhaanjohtamisesta sijoittajat ennen korkean profiilin romahdusta ja kyseenalaisten liiketoimien tekemistä, kuten Celsiuksen entisen toimitusjohtajan Alex Manshinskyn vaimo, joka oli kuulemma nosti 2 miljoonaa dollaria kryptoina ennen konkurssiilmoitusta.