Edessä olevat ongelmat romahtivat kryptovaluutta lainausalusta Celsius näyttää eskaloituvan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että Kanadan sääntelyviranomaiset työskentelevät kansainvälisten kumppaneiden kanssa tutkiakseen nyt konkurssiin yritys.
Asiaa lähellä olevat lähteet osoittavat, että Kanadan provinssien sääntelyviranomaiset, mukaan lukien Quebecin Autorité des marchés financiers (AMF), ovat tehneet yhteistyötä yhdysvaltalaisten kollegoiden kanssa kesäkuun puolivälistä lähtien selvittääkseen viimeaikaisia tapahtumia lainanantajalla. Financial Post raportoitu elokuussa 9.
Erityisesti tutkinta käynnistettiin välittömästi sen jälkeen, kun Celsius keskeytti asiakkaiden nostot ennen konkurssin hakemista.
Lähteiden mukaan AMF:n osallistuminen tutkimukseen johtuu Quebecin suurimmasta eläkerahastosta, Caisse de dépôt et placement du Québecistä (CPDQ). 150 miljoonan dollarin investointi Celsiukseen. CPDQ:n lokakuussa 2021 tekemä investointi auttoi nostamaan Celsiuksen yli 3 miljardiin dollariin.
AMF:n Celsius-luotaimen luonne
Sääntelyviranomaisten tutkinta keskittyy siihen, onko Quebecin käyttäjillä rahojaan lukittu Celsius-asteissa ja tarkka summa. Tämä tulee Finboldin jälkeen raportoitu että osa Celsiuksen sijoittajista oli menettänyt elämänsäästönsä yrityksen mentyä konkurssiin.
Erityisesti AMF:n mediasuhteiden johtaja Sylvain Théberge ei vahvistanut tai kiistänyt Celsiusta koskevia tutkimuksia.
Muualla Ontarion arvopaperikomission on kerrottu käynnistävän samanlaisen tutkimuksen Celsiuksen romahduksesta. Viime aikoina virasto on yhä enemmän työskennellyt Ontarion sääntelemättömien kryptoyksiköiden tukahduttamiseksi.
On syytä huomata, että huolimatta Kanadan viranomaisten tarkastuksesta Celsiusta ei ole rekisteröity minkään provinssin sääntelijälle. Siksi maakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean kanssa (SEK).
Celsiusta tutkitaan myös useissa osavaltioissa, kuten Texasissa, Alabamassa, Kentuckyssa, New Jerseyssä ja Washingtonissa Yhdysvalloissa.
Celsius-oikeudelliset ongelmat lisääntyvät
Celsiukseen liittyvän viranomaistutkimuksen lisäksi yritystä vastaan on nostettu useita oikeusjuttuja asiakkailta, jotka menettivät rahansa verkossa. Erityisesti yhdysvaltalainen asianajotoimisto Braga Eagel & Squire, PC nosti ryhmäkanteen Celsius Networkia ja sen toimitusjohtajaa Alexander Mashinskya vastaan.
Kanne nostettiin "kaikkien henkilöiden ja yhteisöjen puolesta, jotka ostivat tai muuten hankkivat Celsius-arvopapereita".
Samaan aikaan Celsius kamppailee myös toisen ryhmäkanteen kanssa, jossa se syyttää sitä rekisteröimättömien arvopapereiden myynnistä Ponzi-tyyppinen järjestelmä samalla vakuuttaa sijoittajat ostamaan sen taloudellinen tuotteita korkealla hinnalla.
Kanteen nosti Celsiuksen entinen sijoituspäällikkö Jason Stone, joka myös syytti yritystä mukana kryptomarkkinoiden manipuloinnissa.
Lähde: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/