Celsius "paljon kuin kirjaimellinen Ponzi-järjestelmä", ryhmäkanne väittää

Sen jälkeen, kun se haki konkurssiin vain viikkoja asiakkaiden nostojen jäädyttämisen jälkeen, oli levoton kryptovaluutta Lainayhtiö Celsius Network LLC on saanut ehdotetun ryhmäkanteen, jossa yhtiötä syytetään Ponzin kaltaisesta huijauksesta.

Itse asiassa luokan toimintaYhdysvaltain New Jerseyn osavaltion liittovaltion tuomioistuimelle ehdotettu, väittää, että Celsius sai 10 miljardia dollaria myydessään rekisteröimättömiä arvopapereita Ponzi-järjestelmässä ja on vakuuttunut sijoittajat ostaa sen taloudellinen tuotteet korkealla hinnalla, Laki360 raportoitu heinäkuussa 14.

Entinen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen antoi ryhmäkanneasiakirjan saataville (SEK) täytäntöönpanolakimies John Reed Stark, joka posted sen Twitter-tilillään 15. heinäkuuta.

Kanteen mukaan kantaja Taylor Goines "osti Celsius Financial Products -tuotteita merkityksellisenä ajanjaksona ja kärsi investointi tappiot”, jotka johtuvat vastaajien toiminnasta, mukaan lukien Celsius Network, kaksi siihen liittyvää yhteisöä, toimitusjohtaja Alexander Mashinsky ja kolme johtajaa – David Barse, Alan Jeffrey Carr ja Shlomi Danier Leon.

Väitetty Ponzi-suunnitelma purkautuu

Lisäksi valituksessa todettiin, että äskettäinen krypton romahdus paljasti Celsius-ekosysteemin haurauden ja sen tosiasian, että Celsiuksella ei ollut tarpeeksi omaisuutta hoitaakseen nostovelvoitteensa sijoittajia kohtaan. Itse asiassa:

"Paljon kuin kirjaimellinen Ponzi-järjestelmä, Celsius pystyi pitämään tuottolupauksensa vain tuomalla jatkuvasti uusia sijoittajia, joiden uudet rahavirrat käytettäisiin vanhojen sijoittajien tuoton maksamiseen."

Ryhmäkannetekstin mukaan Celsiuksella oli miljardeja dollareita vipuvaikutteisissa positioissa hajautetun rahoituksen alalla (defi) protokollat, joita uhkasi likvidaatio kryptomarkkinoiden laskun aikana. 

Selvitystilan välttämiseksi Celsius näytti joutuneen käyttämään yli 750 miljoonan dollarin arvosta likvidejä varoja, joita ei voitu enää käyttää nostovelvoitteiden täyttämiseen, minkä seurauksena yritys jäädytti käyttäjien nostot, swapit ja siirrot.

Väärät lupaukset ja lisäsyytökset

Lisäksi kantaja sanoi, että Celsius myi "ansaita palkkiotilejä" asiakkaille, jotka lainasivat kryptoomaisuutta yritykselle vastineeksi yhtiön takaamasta vaihtuvasta kuukausikorosta. 

Celsiuksen kiinnostus syntyi lainaamalla kryptomaksuja laitoksille ja yrityksille, lainaamalla Yhdysvaltain dollareita ja vakaita kolikoita yksityissijoittajille sekä sijoittamalla "muihin erittäin spekulatiivisiin kryptovaluuttahankkeisiin. 

Sitten yritys yhdisti nämä varat yhteen rahoittaakseen lainaustoimintaansa ja omaa kauppaansa. Kuten kanteessa selitetään:

"Huolimatta lisäriskistä sekä suojatoimien ja sääntelyn valvonnan puutteesta, Celsiuksella oli maaliskuussa 2021 hallussaan 10 miljardia dollaria näiden rekisteröimättömien arvopapereiden myynnistä liittovaltion ja osavaltion arvopaperilakien vastaisesti, mikä oli huipussaan yli 25 miljoonaa dollaria myöhemmin. vuosi.”

Samaan aikaan Celsiuksen entinen sijoituspäällikkö Jason Stone käynnisti myös oikeusjutun entistä työnantajaansa vastaan ​​7. heinäkuuta väittäen, että se oli osallisena kryptomarkkinoiden manipulointi ilman peruskirjanpidon toimenpiteitä asiakkaiden talletusten suojaamiseksi, kuten finbold aiemmin raportoitu.