Kryptovaluuttapörssin perustaja Bitzlato pidätettiin ja häntä syytettiin 700 miljoonan dollarin laittomien varojen käsittelystä, mikä on osa oikeusministeriön pyrkimyksiä tukahduttaa "rahanpesukone", joka sen mukaan "ruuttoi kryptorikollisuuden korkean teknologian akselia".
Anatoli Legkodymov pidätettiin Miamissa tiistai-iltana, koska hänen epäillään harjoittaneen rahansiirtotoimintaa, joka ei täyttänyt rahanpesun vastaisia vaatimuksia ja siirsi laittomia varoja. Kiinassa asuva 40-vuotias Venäjän kansalainen tuomitaan Yhdysvaltain Floridan eteläisen piirin käräjäoikeudessa keskiviikkona iltapäivällä.
"Yksi yössä osasto työskenteli keskeisten kumppaneiden kanssa täällä ja ulkomailla häiritäkseen Bitzlaton, kiinalaisen rahanpesukoneen, joka ruokkii kryptorikollisuuden korkean teknologian akselia", apulaisoikeusministeri Lisa Monaco sanoi lehdistötilaisuudessa. "Rikkoitpa sitten lakejamme Kiinasta tai Euroopasta - tai väärinkäyttäätte rahoitusjärjestelmäämme trooppisella saarella - voit odottaa vastaavasi rikoksistasi Yhdysvaltojen oikeussalissa."
Viranomaisten mukaan Bitzlato työskenteli Hydra Marketin kanssa, joka on anonyymi verkkokauppapaikka huumeille, varastetuille taloustiedoille, petollisille henkilöllisyystodistuksille ja rahanpesupalveluille. DOJ väittää, että Hydra-käyttäjät vaihtoivat yli 700 miljoonaa dollaria kryptoa Bitzlaton kanssa, kunnes se suljettiin viime vuonna.
Valtiovarainministeriön talousrikosten valvontaverkosto ja Ranskan viranomaiset ryhtyvät samanaikaisesti täytäntöönpanotoimiin Bitzlaton tapauksessa, lehdistötiedotteen mukaan.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss