Bittrex maksaa 30 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotteina ratkaisusta

• Bittrex maksaa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotteet

• Yhdysvaltain valtiovarainministeriö väitti, että se ylläpiti huonoa noudattamisohjelmaa vuosina 2014–2017.
• Bittrex myönsi sallineensa käyttäjiä sanktioiduilta lainkäyttöalueilta

Bittrex, kryptovaluutta Vaihdetaan, suostui maksamaan hieman alle 30 miljoonan dollarin sakkoja ja seuraamaan tiiviimmin noudattamisohjelmaansa osana sovintoratkaisua Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kanssa väitteistä, joiden mukaan se oli vahingossa rikkonut liittovaltion pakotteita.

Sovintoratkaisut julkistivat tiistaina valtiovarainministeriön rahanpesua valvova Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ja liittovaltion hallituksen pakotteiden valvoja Office of Foreign Assets Control (OFAC).

OFAC totesi, että Bittrex on jo korjannut nämä ongelmat rahallisten sanktioiden lisäksi. Sovintoratkaisun mukaan Bittrex antoi vuoden 2014 ja 2017 lopun välisenä aikana noin 1,800 116,000 ihmistä pakotteiden piirissä olevissa maissa, kuten Iranissa, Kuubassa, Sudanissa, Syyriassa ja Krimillä, käyttää alustaansa yli 260 XNUMX tapahtumaan, joiden arvo on noin XNUMX miljoonaa dollaria.

Bittrex väitti ylläpitävänsä rahanpesun ja sanktioiden noudattamista koskevia prosesseja

Siitä lähtien Washingtonin Seattlessa sijaitseva pörssi on ryhtynyt toimiin noudattaakseen paremmin pakotteiden mustia listoja. Office of Foreign Assets Control (OFAC) panee täytäntöön useita kattavia pakotteita, jotka kieltävät Yhdysvaltain kansalaisia ​​ja kaikkia Yhdysvaltain maaperällä olevia olemasta vuorovaikutuksessa näiden lainkäyttöalueiden ihmisten kanssa tai tarjoamasta palveluja heille.

Bittrex myönsi muutama vuosi sitten, että se oli sallinut iranilaisten ja muiden pakotteiden kohteena olevien käyttäjien rekisteröityä alustalleen. Vuonna 2019, Vaihdetaan teki joillekin näistä asiakkaista tarjouksen palauttaa varansa.

Bittrex ilmoitti lausunnossaan, että se käytti tunnistamattomia kolmansia osapuolia ja palveluntarjoajia auttamaan sitä tilien tarkistamisessa ja seuraamusten noudattamisen seulonnassa. Lisäksi Bittrex ylläpiti prosesseja rahanpesun estämiseksi ja seuraamusten noudattamiseksi.

LUE MYÖS: "Salaliittoteorioiden" kauppaaminen ei auta Rippleä voittamaan - Cardanon toimitusjohtaja 

FinCEN määräsi Bittrexille 29.8 miljoonan dollarin sakon, mutta sanoi hyvittävänsä pörssin 24 miljoonan dollarin OFAC- sakon

OFAC keskittyi väitettyihin pakotteiden rikkomuksiin, kun taas FinCENin sovinto keskittyi Bittrexin väitettyyn epäonnistumiseen epäilyttävien toimien raporteissa (SAR) samana ajanjaksona.

FinCENin mukaan Bittrex "epäonnistui arkistoida" SAR-arvoja 200 tapahtumasta, joissa kryptovaluutta oli arvoltaan yli 140,000 22 dollaria, ja 1 tapahtumasta, joiden arvo oli yli miljoona dollaria.

FinCENin mukaan Bittrex ei onnistunut toteuttamaan tehokasta tapahtumaseurantaa kaupankäyntialustallaan, koska se luotti vain kahteen työntekijään, joilla oli minimaalinen rahanpesun vastainen koulutus ja kokemusta, tarkistaakseen manuaalisesti kaikki tapahtumat epäilyttävän toiminnan varalta, joita oli toisinaan yli 20,000 XNUMX per. päivä” ja ”Bittrex ei onnistunut toteuttamaan tehokasta tapahtumaseurantaa kaupankäyntialustallaan.

FinCEN määräsi Bittrexille 29.8 miljoonan dollarin sakot, mutta virasto sanoi hyvittävänsä sen vaihto 24 miljoonan dollarin OFAC-sakko, joten yrityksen on maksettava yhteensä vain hieman alle 30 miljoonaa dollaria.

Bittrex ilmoitti olevansa tyytyväinen saaneensa sovittua syytteet lausunnossa, jonka se lähetti yrityksen asianajajan kautta.

Lausunnossa todettiin: "Sovitusratkaisu tarjoaa täydellisen ratkaisun sekä OFAC:n tutkimukseen, joka koski liiketoimia sanktioiduilla lainkäyttöalueilla, jotka tapahtuivat pääasiassa vuoden 2017 aikana, että FinCENin väitteeseen, jonka mukaan Bittrex ei toteuttanut kaikkia rahanpesun torjuntaohjelmansa valvontatoimia vuoteen 2018 mennessä." Tärkeää on, että molemmat OFAC ja FinCEN tunnustavat, että Bittrexin jatkuvat korjaavat toimet ovat vähentäneet merkittävästi tulevien rikkomusten todennäköisyyttä.

Nancy J. Allen on krypto-harrastaja ja uskoo, että kryptovaluutat innostavat ihmisiä olemaan omia pankkejaan ja siirtymään syrjään perinteisistä rahanvaihtojärjestelmistä. Hän on myös kiinnostunut lohkoketjuteknologiasta ja sen toiminnasta.

Nancy J. Allenin viimeisimmät viestit (katso kaikki)