mainos
BitMEXin perustaja Samuel Reed on myöntänyt syyllisyytensä Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomiseen oikeusministeriön mukaan.
Keskiviikkoaamuna paljastetut uutiset seuraavat muiden perustajien Arthur Hayesin ja Ben Delon ilmoitusta syyllisyydestä, kuten aiemmin on raportoitu.
Reed "myönsi tänään syyllisyytensä pankkisalaisuuslain ("BSA") rikkomiseen, koska hän ei tahallisesti perustanut, toteuttanut ja ylläpitänyt rahanpesun vastaista ("AML") -ohjelmaa BitMEXissä. Oikeussopimuksensa ehtojen mukaisesti REED suostui maksamaan erikseen 10 miljoonan dollarin rikosoikeudellisen sakon, joka edustaa rikoksesta saatua rahallista hyötyä, DOJ sanoi. Hieno ja täytäntöönpanokieli heijastelee sitä, mitä DOJ määräsi Hayesille ja Delolle viime kuussa.
BSA:n syytteet juontavat juurensa lokakuuhun 2020, jolloin DOJ paljasti rikosoikeudensa yhdessä Commodity Futures Trading Commissionin BitMEXiä vastaan nostamien siviilisyytteiden kanssa.
Suosittuja tarinoita
Lähde: https://www.theblockcrypto.com/linked/137020/bitmex-co-founder-samuel-reed-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation?utm_source=rss&utm_medium=rss