Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) julkaisi lehdistötiedotteen 12. tammikuuta 2023. PR:n mukaan "liittovaltion piirioikeus San Diegossa määräsi, että yli 17 miljoonan dollarin palautukset jaetaan noin 800 uhrille yli 40 eri maasta johtuen heidän sijoitustappioistaan BitConnectissa, massiivisessa kryptovaluuttasijoitusjärjestelmässä, joka huijasi tuhansia sijoittajia maailmanlaajuisesti.
Kuitenkin 16. syyskuuta 2021 Glenn Arcaro, yhdysvaltalainen BitConnect-promoottori, myönsi syyllisyytensä salaliittoon verkkopetoksen tekemiseksi. Ja 25. helmikuuta 2022 BitConnectin perustaja Satish Kumbhani nostettiin syytteeseen keskeisestä roolistaan monen miljardin dollarin petoksessa.
Lisäksi osana vetoomustaan Arcaro myönsi salaliiton muiden kanssa hyödyntääkseen sijoittajien kiinnostusta kryptovaluuttoja kohtaan markkinoimalla vilpillisesti BitConnectin alkuperäistä kolikkotarjousta ja digitaalista valuutanvaihtoa tuottoisena sijoituksena.
Salaliittolaistensa kanssa hän johdatti sijoittajia harhaan BitConnectin lainausohjelmasta. Tämän ohjelman puitteissa Arcaro mainitsi BitConnectin väitetyn patentoidun teknologian, joka tunnetaan nimellä "BitConnect Trading Bot" ja "volatiliteettiohjelmisto", joka pystyy tuottamaan huomattavia voittoja ja taattua tuottoa käyttämällä sijoittajien rahoja käydäkseen kauppaa kryptovaluuttamarkkinoiden epävakaudessa. DOJ:n mukaan.
Erityisesti Arcaro ja hänen salaliittolaisensa varmistivat, että jopa 15 % BitConnectiin sijoitetuista rahoista meni suoraan slush-rahastoon käytettäväksi sen omistajan ja promoottorien hyödyksi.
BitConnect käytti oppikirjallista Ponzi-järjestelmää maksamalla aiemmille BitConnect-sijoittajille myöhempien sijoittajien rahoilla.
BitConnect: Ponzi-järjestelmä
BitConnect, vuonna 2016 lanseerattu kryptoalusta, jonka tavoitteena on antaa käyttäjille mahdollisuus lainata BitConnect Coinin (BCC) arvoa korkomaksuja vastaan. 7. marraskuuta 2017 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus antoi BitConnectille kahden kuukauden varoituksen todistaakseen sen legitiimiyden. Sitten 3. tammikuuta 2018 Texasin osavaltion arvopaperilautakunta määräsi salausalustalle kiellon ja kutsui sitä Ponzi-ohjelmaksi.
Se romahti vuonna 2018 varastettuaan 2.4 miljardia dollaria yli 4,000 95 ihmiseltä XNUMX maasta.
On huomattava, että Bitconnect Coin oli maailman 20 menestyneimmän kryptovaluuttatokenin joukossa, kunnes sen hinta romahti sen jälkeen, kun kauppiaat alkoivat menettää luottamusta. BCC nousi ICO:n jälkeisestä hinnasta 0.17 dollaria kaikkien aikojen huipulle 463 dollariin joulukuussa 2017; se laski 0.40 dollariin 11. maaliskuuta 2019.
Wall Street Journalin mukaan arvopaperimarkkinakomissio (SEC) haastoi syyskuussa 2021 oikeuteen BitConnectin, jonka väitettiin suorittaneen yhden kaikkien aikojen suurimmista kryptovaluuttoja koskevista huijauksista.
Andrew on lohkoketjun kehittäjä, joka kiinnostui kryptovaluutoista valmistuessaan. Hän tarkkailee yksityiskohtia innokkaasti ja jakaa intohimonsa kirjoittamiseen sekä kehittäjänä. Hänen taustatietonsa lohkoketjusta auttaa häntä antamaan ainutlaatuisen näkökulman kirjoittamiseensa
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/