Yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, Binance, kuten useimmat sen kollegansa, joutuu kohtaamaan rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja huonon lehdistön haasteet.
Kolme Binancen vaatimustenmukaisuustiimin vanhinta jäsentä keskusteli äskettäin maailman suurimmista haasteista cryptocurrency vaihto kaupankäyntimäärien perusteella näillä alueilla ja miten se on vaikuttanut niihin haastattelussa raportoitu by CoinDesk elokuussa 1.
Erityisesti Binance teki heinäkuussa 2021 kiistanalaisen päätöksen vähentää Bitcoinin enimmäismäärää, jota asiakkaat ilman Binance KYC (tunne asiakkaasi) tilit voivat peruuttaa 2 BTC:stä 0.06 BTC:hen.
Yhden Binancen johtavista vaatimustenmukaisuusvastaavista Tigran Gambaryanin mukaan muutos on kuitenkin maksanut kryptopörssille "miljardeja tuloja". Kun hän keskusteli siitä, kuinka Binance on eksponentiaalisesti suurempi kuin kilpailijansa, mutta käyttää "oikeaa matematiikkaa", hän huomautti, että laittoman toiminnan määrä on sama kaikkialla.
"Olemme menettäneet 90 prosenttia asiakkaistamme KYC:n käyttöönoton jälkeen ja menettäneet miljardeja tuloja", hän sanoi.
Binance "parempi tai sama kuin useimmat pörssit"
Binancen tekemän tutkimuksen mukaan tuotavan laittoman rahan määrää punnitaan koko vaihdon volyymia vastaan, ja voidaan todeta, että vaikka laitonta rahaa tuodaan, on myös tulossa huomattava määrä rahaa. sisään.
Hän totesi:
"Binance on parempi tai sama kuin useimmat pörssit. Tavaramme oli huomattavasti parempi kuin Kraken, parempi kuin Coinbase joillakin alueilla ja huonompi joillakin alueilla. Mutta siinä ei ole ainuttakaan poikkeamaa."
Binance toimii useilla lainkäyttöalueilla, minkä johtava valvontaviranomainen totesi "tekevän työstämme haastavaa", Gambaryan myönsi, että pörssin on painotettava enemmän näitä maita (Ranska, Italia ja Dubai). Se, että se toimii tällaisilla alueilla, antaa kuitenkin lainvalvontaviranomaisille mahdollisuuden ryhtyä toimiin.
"Ero [laittoman toiminnan määrässä] on valtava, ei vain talletuksissa, jos tarkastellaan tapahtumien kokonaisprosenttia. Binance on eksponentiaalisesti suurempi kuin kilpailijansa.
Erityisesti Binance kääntyi Coinbase tulla vaihtoon eniten Bitcoineja maailmanlaajuisesti hyötyy lisääntyneistä PR-ponnisteluista ja täyden viranomaishyväksynnän saamisesta Dubai maaliskuussa, vuonna bahrain, Ranskaja Italia toukokuussa, samoin kuin vuonna Espanja heinäkuussa 2022.
Lähde: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/