Binance, maailman suurin kryptovaluuttapörssi markkinoiden koon mukaan, on estänyt useita tilejä Bitzlato-tutkinnan seurauksena. Useat käyttäjät, joista monet ovat venäjänkielisiä, ilmoittivat ongelmasta. Asianomaiset henkilöt keskustelivat ongelmista Telegram-ryhmächatissa ja totesivat, että heidän tilinsä oli yllättäen poistettu. Ryhmä on kasvanut yli 1000 jäseneksi.
Binance sulkee hiljaa joitakin Bitzlato-tilejä
18. tammikuuta ryhmä venäjänkielisiä Binance asiakkaat valittivat rajoitetuista tileistään ja kyvyttömyydestä nostaa maksuja pörssistä. Foorumin jäsenet tekivät välittömästi vertailuja esteiden ja Yhdysvaltain oikeusministeriön salausyritys Bitzlatoa vastaan toteuttamien täytäntöönpanotoimien välillä.
Binance Yhdysvaltain Financial Crimes Enforcement Network nimesi hänet myös yhdeksi Bitzlaton parhaista Bitcoin-vastapuolista. Lisäksi useat tunnustavat käyttävänsä Bitzlatoa saapuviin ja lähteviin Binance-Bitzlato-tapahtumiin. Jotkut käyttäjät olivat kuitenkin yhtä raivoissaan ja hämmentyneitä Bitzlaton vastaisesta toiminnasta.
Kuten aiemmin ilmoitettiin, Bitzlato oli vähän tunnettu kryptovaluuttaalusta, jonka avulla käyttäjät voivat käydä kauppaa kryptovaluutoilla pörssin ja vertaispalveluiden kautta. Alustan kerrotaan jatkavan toimintaansa Venäjällä, oletettavasti Moskovan Federation Tower -pilvenpiirtäjästä.
Mitä tapahtui Binancen ja Bitzlaton välillä?
Oikeusministeriö ilmoitti 18. tammikuuta, että Kiinassa asuvaa Venäjän kansalaista Anatoli Legkodymovia syytettiin rekisteröimättömän rahanvaihtoyrityksen toiminnasta. Pörssi "tuki kryptorikollisuuden korkean teknologian akselia" käsittelemällä 700 miljoonan dollarin laittomia varoja.
Binance käsitteli noin 346 miljoonaa dollaria bitcoineja digitaalista valuuttapörssiä Bitzlatoa varten. Oikeusministeriön mukaan Bitzlato kehui asiakkaidensa taustatarkistusten löyhyydestä. FinCENin mukaan Binance oli ainoa merkittävä kryptovaluuttapörssi Bitzlaton parhaiden vastapuolten joukossa.
FinCENin mukaan muita Bitzlaton kanssa vuorovaikutuksessa käyneitä olivat venäjänkielinen darknet-lääkemarkkinapaikka Hydra, pieni pörssi nimeltä LocalBitcoins ja kryptovaluuttasijoitussivusto Finiko. FinCEN määritteli Finikon "väitetyksi kryptovaluutta-Ponzi-huijaukseksi Venäjällä".
FinCEN ei täsmentänyt entiteettien vuorovaikutuksen laajuutta Bitzlaton kanssa. Bitzlato kuitenkin rekisteröitiin Hongkongissa ”suureksi rahanpesuyhtiöksi”, joka on sidottu Venäjän laittomaan rahoitukseen.
Binance käsitteli lähes 20,000 2018 BTC:tä Bitzlatolle toukokuun XNUMX ja sen keskeyttämisen välisenä aikana yhtiön tuottamien tietojen mukaan blockchain rikostekninen yritys Chainalysis ja Reutersin näkemys. Jakson aikana Binance sai lähes 175 miljoonaa dollaria bitcoineja Bitzlatolta, mikä teki siitä suurimman vastaanottavan vastapuolen.
BNB romahtaa helmikuun 1. päivän lähestyessä
Viime viikolla nähtiin paljon Binance-uutisia, jotka eivät kaikki olleet positiivisia. Binance-asiakkaat eivät voi ostaa tai myydä omaisuutta alle 100,000 1 dollarin arvosta XNUMX. helmikuuta alkaen. Tämä on merkittävä muutos Binance-SWIFT suhdetta. Kryptovaluuttapörssi syytti päätöksestä yhtä pankkikumppaniaan, joka pysyi nimettömänä. Tämä olisi voinut tapahtua, kun Signature Bank pudotti krypto-behemotin.
Viikoittaisen teknisen analyysin mukaan Binance Coinin (BNB) hinta on noussut yli 250 dollarin horisontaalisen tukitason putottuaan sen alle toukokuussa 2021. (vihreä ympyrä).
Sen jälkeen se nousi korkeimmalle 398 dollariin ennen laskeutumista, mikä johti pitkään ylempään sydämeen ja vahvisti 360 dollarin alueen vastustasoksi.
Siitä lähtien BNB:n hinta on pysynyt vakiona tällä alueella. Nykyinen nouseva liike loi korkeamman alimman toukokuun 2021 alimmiin verrattuna, mitä pidetään positiivisena indikaattorina. Tämä on ensimmäinen merkki siitä, että nykyinen laskeva trendi kaikkien aikojen ennätyksen jälkeen saattaa olla päättymässä.
Viikoittaisista positiivisista lukemista huolimatta päiväkaavio ennustaa BNB:n laskua helmikuulle.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/binance-blocks-accounts-tied-to-bitzlato/