Bankman-Fried-luutnantti varoitti sääntelyviranomaisia ​​asiakkaiden varojen väärinkäytöstä

Yksi Sam Bankman-Friedin ylimmistä luutnanteista kertoi Bahaman viranomaisille, että yrityksen asiakasvaroja käytettiin hänen sijoitusrahastonsa Alameda Researchin taseen reikien tukkimiseen.

FTX Digital Marketsin toimitusjohtaja Ryan Salame kertoi Bahaman arvopaperikomission pääjohtajalle Christina R. Rollelle 9. marraskuuta käydyssä puhelussa Bahaman sääntelyviranomaisten kanssa, että FTX:n mahdollisesti hallussa olleet asiakkaiden varat siirrettiin Alameda Researchille kattamaan hedge-rahaston taloudellisia tappioita.

Asiakkaiden omaisuuden siirto oli "FTX Digitalin normaalin hallintotavan ja toiminnan vastaista", Rolle kirjoitti 11. marraskuuta Bahaman korkeimmalle oikeudelle jätetyssä oikeusasiakirjassa, jossa vaadittiin kiireellistä väliintuloa, jotta sääntelyviranomainen saisi haltuunsa yrityksen jäljellä olevat varat. "Yksinkertaisesti sanottuna, että heidän asiakkaat eivät sallineet tai hyväksyneet tällaisia ​​siirtoja." 

Salamen kommentit sääntelyviranomaisille saivat hänet myös hälyttämään Bahaman poliisia ja pyytämään yritystä koskevaa tutkimusta "kiireellisesti". Pyynnössä poliisille todetaan, että Salame oli Washingtonissa 9. marraskuuta. 

FTX DM:n toimitusjohtaja kertoi viranomaisille, että vain kolmella henkilöllä oli siirtoon tarvittavat salasanat: Bankman-Fried, Nishad Singh ja Gary Wang. FTX:n edustajien konkurssimenettelyssä maanantaina antamassaan tuomioistuimessa Bankman-Fried ja Wang nimettiin vastuullisiksi erillisestä varojen siirrosta sekä uusien rahakkeiden lyömisestä sen jälkeen, kun he olivat hakeneet konkurssiprosessin aloittamista.

Rollen pyyntö, jonka tuomioistuin myönsi, sisältyi uuteen konkurssihakemukseen, jonka Bahaman hallitus teki tänään vastauksena Yhdysvaltain Delawaren piirikunnan konkurssituomioistuimessa esitettyihin väitteisiin, jotka viittasivat sen koordinoimiseen Bankman-Friedin kanssa. .

FTX:n lakimiehet, jotka edustavat yhtiön uutta johtoa, ovat väittäneet, että Bankman-Friedin, Wangin ja Bahaman viranomaiset, mukaan lukien arvopaperikomissio, on saattanut rikkoa konkurssilakia varojen siirron ympärillä prosessin aloittamisen jälkeen. Bahaman sääntelijällä on kielsi jyrkästi koordinoinnin Bankman-Friedin kanssa ja toimitti nämä asiakirjat todisteina väitteensä tueksi. Asiaa johtava tuomari tekee kuulla lisää argumentteja perjantaina, ja täysi kuuleminen aiheesta on määrä pitää 6. tammikuuta. 

Pyyntö tuli samana päivänä, kun Binance vetäytyi ehdotuksestaan ​​ostaa FTX. Aiemmin tällä viikolla Bahaman poliisi pidätti Bankman-Friedin, jolta evättiin takuita ja syytteeseen Yhdysvaltain liittovaltion suuri valamiehistö useista syytyksistä petoksesta tai salaliitosta petoksen tekemiseksi. 

Rolle esitti 9. marraskuuta Bahaman korkeimmalle oikeudelle osoittamassaan pyynnössä samankaltaiset huolenaiheet kuin FTX:n asianajajat: Bankman-Fried tarjoutui sähköpostissa maan oikeusministerille maksamaan bahamalaisille asiakkaille täyden hyvityksen.

"Erityisesti SBF on ilmoittanut, että FTX on "erillistänyt varoja Bahaman asiakkaille" ja on halukas sallimaan näiden asiakkaiden nostaa nämä varat", Rolle kirjoitti 9. marraskuuta. "Kysymys, joka viime kädessä herää, on, voidaanko tällaisia ​​transaktioita luonnehtia hylätä maksukyvyttömyysjärjestelmän mukaisia ​​etuja ja johtaa myöhemmin yrityksiin periä varoja takaisin Bahaman asiakkailta."

"Komissio ei voi missään tapauksessa hyväksyä FTX Digitalin sijoittajien tai asiakkaiden etuuskohtelua tai muuta", hän lisäsi. 

Vastuuvapauslauseke: Vuodesta 2021 alkaen Michael McCaffrey, The Blockin entinen toimitusjohtaja ja enemmistöomistaja, otti joukon lainoja perustajalta ja entiseltä FTX:n ja Alamedan toimitusjohtajalta Sam Bankman-Friediltä. McCaffrey erosi yrityksestä joulukuussa 2022, kun hän ei paljastanut näitä liiketoimia.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.