(Bloomberg) - FTX:n kryptovaluuttapörssin perustaja Sam Bankman-Fried on vastuussa "yhdestä Yhdysvaltojen historian suurimmista talouspetoksista", ja väitetyn suunnitelman tutkinta on "erittäin käynnissä", Manhattanin Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams sanoi tiistaina.
Useimmat luetut Bloombergilta
Bankman-Friedia syytettiin aiemmin päivällä kahdeksasta rikoksesta, mukaan lukien salaliitosta ja pankkipetoksesta, miljardien dollareiden asiakasvarojen väärinkäytöstä Alameda Researchin salausrahastonsa tukemiseksi. Bankman-Fried pidätettiin maanantaina Bahamalla, jossa hän asui.
Vaikka 30-vuotias Bankman-Fried ei ehkä sovi sijoittajia huijaavan tyypilliseen profiiliin, "voit tehdä petoksia shortseissa ja t-paidoissa auringossa - sekin on mahdollista", Williams sanoi lehdistötilaisuudessa Newissa. York. Väitetty suunnitelma sisälsi "likaista rahaa", jota "käytettiin palvelemaan Bankman-Friedin halua ostaa molempien puolueiden vaikutusvaltaa ja vaikuttaa Washingtonin yleiseen järjestykseen", liittovaltion syyttäjä sanoi.
"Vaikka tämä on ensimmäinen julkinen ilmoituksemme, se ei ole viimeinen", Williams sanoi.
Syyttäjät väittävät, että Bankman-Fried käytti kymmeniä miljoonia dollareita tuotosta laittomiin osallistumiseen poliittisiin kampanjoihin.
"Hän saalii asiakkaitaan, tämän tapauksen uhreja, ja käytti väärin yritykseensä kohdistettua luottamusta, vaan itseään yrityksen johtajana", FBI:n New Yorkin apulaisjohtaja Michael Driscoll sanoi. "Haluan tehdä selväksi: tässä tapauksessa on kyse petoksesta. Petos on petos."
Jos Bankman-Fried tuomitaan syylliseksi, hän voi saada jopa 20 vuoden vankeusrangaistuksen kustakin pankkipetoksesta ja rahanpesusyytteestä sekä viiden vuoden vankeustuomio kustakin hyödyke- ja arvopaperipetoksesta ja kampanjarahoituspetoksesta, Yhdysvaltain oikeusministeriö. sanoi lausunnossaan. Jos toimihenkilöt tuomitaan, he suorittavat harvoin lakisääteistä enimmäisrangaistusta.
US Securities and Exchange Commission ja Commodity Futures Trading Commission haastoivat tiistaina erikseen oikeuteen Bankman-Friedin hänen väitetystä roolistaan FTX:n romahtamisessa.
FTX:n perustamisesta vuonna 2019 lähtien Bankman-Fried "alkoi salaa ja epäasianmukaisen ohjaamaan asiakkaiden varoja salausrahasto Alameda-tutkimukseen", SEC:n valvontajohtaja Gubir Grewal sanoi lehdistötilaisuudessa. "Bankman-Friedin korttitalo alkoi murentua kryptotuotteiden hintojen romahtaessa vuonna 2022."
Romahdus osoittaa, että kaupankäynti vaatimustenvastaisella kaupankäyntialustalla aiheuttaa riskejä sijoittajille eikä tarjoa suojaa petoksia vastaan, Grewal sanoi. "On välttämätöntä, että yhteensopimattomat alustat ovat Yhdysvaltojen sääntelijöiden mukaisia", hän sanoi.
"Kiitotie lyhenee, jotta he voivat tulla sisään ja rekisteröityä meille, ja niille, jotka eivät tee sitä, valvontaosasto on valmis ryhtymään toimiin", Grewal sanoi.
Lue lisää: Bankman-Fried Balks luovuttamassa, koska US Sketches -tapaus petoksesta
– Bob Van Vorisin avustuksella.
(Päivitykset, joissa on enimmäisrangaistukset väitetyistä rikoksista.)
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2022 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html