Ainakin osa miljoonien dollareiden FTX-asiakasvaroista muutti mystisesti pois pörssistä viime viikolla siirrettiin Bahaman sääntelijöiden johdosta. Tämä väite tehtiin uudessa arkistointi joutuneen yrityksen toimesta, ja Bahaman arvopaperikomissio vahvisti myöhään torstaina.
"[On] uskottavia todisteita siitä, että Bahaman hallitus on vastuussa luvattoman pääsyn ohjaamisesta velallisten järjestelmiin saadakseen velallisten digitaalista omaisuutta - mikä tapahtui näiden tapausten alkamisen jälkeen", lukee asiakirja, jonka allekirjoitti uusi FTX:n toimitusjohtaja John Ray, joka on kuuluisa Enronin selvitystilasta.
Yhtiö jatkoi, että sen perustajat Sam Bankman-Fried ja Gary Wang nauhoitettiin sanomalla, että Bahaman sääntelyviranomaiset kehottivat paria suorittamaan "tiettyjä vetoomuksen jälkeisiä siirtoja" ja että kyseiset varat "säilytettiin FireBlockissa [ ] Bahaman hallitus.”
SBF:n Alameda siirsi 89 miljoonan dollarin arvoisen krypton uuteen lompakkoon
Se ei ollut ensimmäinen kerta, kun syytös kohdistui saarivaltioon, joka aiemmin kiisti sen. Mutta tällä kertaa Bahaman sääntelijät käänsivät kurssin.
"Bahaman arvopaperikomissio ryhtyi toimiin Bahaman korkeimman oikeuden antaman määräyksen alaisena sääntelijänä toimiessaan ohjaamaan FTX Digital Markets Ltd:n kaikkien digitaalisten varojen siirtoa komission hallitsema digitaalinen lompakko säilytettäväksi”, virasto sanoi torstaina.
Sääntelyviranomainen ilmoitti ryhtyvänsä näihin toimiin suojellakseen lainkäyttövaltaan kuuluvien asiakkaiden ja velkojien etuja.
Edestakaisin on viimeisin käänne kamppailussa FTX:n jäljellä olevan omaisuuden turvaamiseksi. Viimeisin kehitys on tulossa, kun Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset ovat kutsuneet Bankman-Friedia todistaa joulukuussa House Financial Services -komitean edessä vastaamaan FTX:n romahtamisesta.
Uusimmassa hakemuksessaan FTX sanoi, että se on "turvannut vain murto-osan FTX-konsernin digitaalisista varoista, jotka he toivovat saavansa takaisin", ja sanoi, että sillä on nyt 740 miljoonaa dollaria uudessa kylmälompakossa. He eivät kuitenkaan kyenneet ottamaan huomioon kolmea pääaukkoa seuranneissa omaisuuksissa:
"Nämä saldot eivät sisällä kryptovaluuttaa, joka ei ole tällä hetkellä velallisten hallinnassa johtuen (a) vähintään 372 miljoonan dollarin luvattomista siirroista, jotka aloitettiin vetoomuspäivänä, (b) noin 300 miljoonan dollarin laimentavasta "lyönnistä" FTT-tokeneina luvattomasti. lähde vetoomuspäivän jälkeen, ja (c) perustajien ja mahdollisesti muiden epäonnistuminen tunnistaa lisälompakoita, joiden uskotaan sisältävän velallisen omaisuutta."
FTX:ltä valui satoja miljoonia dollareita yön yli "luvattomissa" siirroissa
- luvattomat siirrot havaittiin 11. marraskuuta, samana päivänä, kun FTX julisti konkurssin, ja Twitterin lohkoketjututkijat seurasivat niitä reaaliajassa, mikä johti spekulaatioihin. Tuolloin siirtojen, joiden yhteismäärä oli 650 miljoonaa dollaria, arveltiin olevan osa valtavaa hakkerointia, joka kohdistui konkurssiin.
Klo 2 EST sinä yönä FTX:n lakiasiainjohtaja Ryne Miller kutsui siirtoja "luvattomiksi" ja sanoi, että FTX oli alkanut siirtää yhtiön jäljellä olevia omaisuutta kylmävarastoon "vahingon lieventämiseksi".
Bahaman arvopaperikomissio oli aiemmin julkaissut lehdistötiedotteen, jossa se ilmoitti ryhtyvänsä toimiin jäätyä FTX Digital Marketsin omaisuutta. Samana päivänä FTX julkaisi oman lausuntonsa, jonka mukaan se oli alkanut sallia vetäytyminen Bahaman varoista noudattaakseen maan sääntelyviranomaisia.
Mutta kun huhut pyörivät siitä, että luvattomat siirrot olivat Bahaman viranomaisten työtä, Bahaman arvopaperikomissio antoi lausunnon, jossa se torjui FTX:n väitteen, sanoen, että "se ei ole ohjannut, valtuuttanut tai ehdottanut FTX Digital Markets Ltd:lle priorisointia. nostoista Bahaman asiakkaille."
Lausunnossa tunnustettiin, että tällainen toiminta saattoi olla konkurssisääntöjen mukaan "poistettavissa olevia etuja" ja se olisi voinut vaatia "varojen takaisinperimistä Bahamalaisilta asiakkailta".
"Komissio ei missään tapauksessa suvaitse FTX Digital Markets Ltd.:n sijoittajien tai asiakkaiden etuuskohtelua tai muuta", virasto sanoi.
Luvattomista siirroista vastuussa olevat ihmiset tai ryhmät ovat siis tuntemattomia, mutta lohkoketjun tarkkailijat ovat julkaisseet teorioitaan Twitterissä ja katsovat, että osa nostoista johtuu "valkohattu FTX:n työntekijöistä" ja toiset "ehkä [Bankman-Friedin ja Wangin] hallinnassa] .”
FTX:n bahamalainen tytäryhtiö FTX Digital Markets Ltd. jätetty luvun 15 konkurssimenettelyä varten 15. marraskuuta, jossa pyydetään yhteistyötä Yhdysvaltojen ja ulkomaisten tuomioistuinten välillä, koska sen ulkomainen konkurssimenettely koski Yhdysvaltoja.
Bahaman sääntelyviranomaiset haluavat valvoa FTX:n konkurssimenettelyjä
Bahaman arvopaperikomissio sanoo, ettei se usko, että FTX Digital Markets, Ltd. on osapuolena FTX:n Yhdysvaltain luvun 11 konkurssimenettelyssä. Virasto sanoo tekevänsä yhteistyötä muiden sääntelijöiden ja viranomaisten kanssa "useilla lainkäyttöalueilla" käsitelläkseen asioita, jotka vaikuttavat FTX Digital Marketsin velkojiin, asiakkaisiin ja sidosryhmiin.
Brian Simms, Nassaun asianajotoimisto Lennox Patonin osakas, nimitettiin väliaikaiseksi selvitysmieheksi. Hän sanoi, että FTX:llä ei ollut lupaa hakeutua konkurssiin Yhdysvalloissa – ja pyysi FTX:n Yhdysvalloissa sijaitsevan omaisuuden luovuttamista Bahaman selvittäjille.
FTX:n romahdus ja sitä seurannut tartunta, joka leviää krypton yli, on säätäjiä maailmanlaajuisesti vaativat tiukempaa sääntelyä salaus.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html