FTX:ää koskevat rikolliset väärinkäytökset ja muut petokset tutkivat parhaillaan taloustutkijat, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Bahaman arvopaperikomission asianomaisten viranomaisten kanssa. Nämä asiaankuuluvat tiedot ovat toimittaneet luotettavat lähteet Bahaman kuninkaallisen poliisivoimien toimistosta. Kaikki nämä tapahtumat liittyvät FTX:n konkurssihakemukseen Amerikan yhdysvaltojen tuomioistuimissa.
FTX:tä pidetään laajalti yhtenä maailman parhaista kryptovaluuttapörsseistä, ja sitä pidetään laajalti alan johtavana koon suhteen. Saatavilla olevien tietojen mukaan se on US Securities and Exchange Commissionin (SEC) ja Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) valvonnassa mahdollisen petollisen toiminnan vuoksi, joka koskee kaikkien asiaan liittyvien asiakkaiden varoja. Lisäksi FTX.US:n ja Alameda Researchin välillä on myös kyseenalainen suhde.
Loukkaantuneena entinen FTX:n toimitusjohtaja on ilmeisesti mennyt piiloon asianomaisilta viranomaisilta, jotka ovat etsineet häntä, mutta heillä ei ole ollut onnea siinä. Tällä hetkellä hän näyttää todella kadonneen jäljettömiin. Tämä itse asiassa herättää myös meneillään olevasta tutkimuksesta kiinnostuneille ihmisille lisäepäilyjä koko skenaariosta ja itse yksikön syyllisyydestä. Tämä on myös auttanut antamaan enemmän siipiä spekulaatiolle. Toisaalta Reuters on saanut hyvämaineisten lähteiden kautta tietää, että hän on ilmoittanut heille olevansa tällä hetkellä Bahamalla.
Lähde: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/