Turkin viranomaiset takavarikoivat FTX:n perustajan Sam Bankman-Friedin omaisuuden

FTX- kryptovaluuttapörssin romahtamista tutkittaessa Turkin viranomaiset ovat takavarikoineet Sam Bankman-Friedin ja muiden tytäryhtiöiden, Turkin valtiovarainministeriön ja valtiovarainministeriön varat. ilmoitti keskiviikkona.

Lausunnon mukaan on myös aloitettu tutkinta FTX:n entisen toimitusjohtajan Bankman-Friedin petoksista.

Muutto seuraa viime viikon tapahtumia aloittamista Pörssin romahtamisen tutkimisesta. Pörssi johti paikallista tytäryhtiötä nimeltä FTX Turkey.

Turkki pakottaa salauspörssit ilmoittamaan lisää asiakastietoja

FTX:n ohella virasto tutkii myös pörssiin liittyviä henkilöitä ja yrityksiä, mukaan lukien rahoituslaitokset ja kryptoomaisuuden palveluntarjoajat.

Molempia tutkimuksia, jotka on käynnistetty maan rahanpesun vastaisten lakien nojalla, johtaa maan talousrikosten tutkintalautakunta (MASAK), joka on valtiovarain- ja valtiovarainministeriön alainen osasto.

Turkin hallitus lisä- kryptovaluuttapörssejä niiden tahojen luetteloon, joihin sovelletaan maan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia ​​määräyksiä (AML / TF) toukokuussa 2021.

FTX-räjähdys

FTX, joka oli aikoinaan kolmanneksi suurin kryptopörssi kaupankäyntivolyymin perusteella, haettu luvun 11 konkurssisuojaa varten Yhdysvalloissa 11. marraskuuta joututtuaan likviditeettiongelmiin, ja se on nyt vapaaehtoisen hallinnon alainen.

Vaihto oli väitetysti käyttämällä asiakkaan rahoja tehdä riskialttiita sijoitusvetoja Bankman-Friedin perustaman kauppayhtiön Alameda Researchin kautta.

Bankman-Fried erosi myös toimitusjohtajan tehtävästä samana päivänä ja on tällä hetkellä Bahamalla, missä hänen vanhempansa ja epäonnistuneen kryptovaluuttapörssin ylin johtajat kertoivat. osti kiinteistön 121 miljoonan dollarin arvosta käyttämällä asiakkaiden varoja.

FTX:n konkurssikäsittely: Bahaman selvittäjät siirtävät asian Delawarelle, velkojien nimet pysyvät muokattuna

Aiemmin tällä viikolla tuomari, joka valvoi FTX-tapausta sovittu siirtää muodollisesti Bahaman selvitysmiesten jättämä luvun 15 konkurssitapaus New Yorkista Delawareen säilyttäen samalla 50 suurimman velkojan nimet ja osoitteet. noin 3.1 miljardia dollaria– muokattu.

FTX:n uuden johdon neuvonantajan James Bromleyn mukaan pörssissä oli "yrityskontrollin puute", kun Bankman-Fried käytti FTX:ää "henkilökohtaisena valtakuntansa".