- Myös Benjamin Dalo ja Sam Reed myönsivät syyllisyytensä
- Kaksi muuta perustajaa on myös määrätty maksamaan 10 miljoonaa dollaria kumpikin
- BitMEX on perustettu vuonna 2014, emoyhtiö on HDR Global Trading
Bitmexin päätukija Arthur Hayes ei joudu vankilaan Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain huomiotta jättämisestä. Kaiken kaikkiaan edellinen kryptokaupan toimitusjohtaja on tuomittu puolen vuoden koti- ja kahdeksi vuodeksi koeajalle. Hayes on suostunut maksamaan 10 miljoonan dollarin sakon.
Bitmexin Arthur Hayes tuomittiin
US Branch of Justice (DOJ) raportoi perjantaina, että digitaalisen valuutan alisteisen kaupan järjestäjä ja edellinen toimitusjohtaja Bitmex on tuomittu pankkisalaisuuslain (BSA) laiminlyönnistä. Hayes myönsi helmikuussa käyttäneensä pankkisalaisuuslakia väärin.
DOJ toteaa, että Hayes, 36, Miamista, Floridasta, tuomittiin puolen vuoden kotivankeuteen ja kahdeksi vuodeksi koeajalle. Hayes suostui lisäksi maksamaan 10 miljoonan dollarin sakon, joka kattaa hänen rahamääränsä rikoksesta.
Yhdysvaltalainen lakimies Damian Williams ymmärsi tämän, kun Hayes rakensi digitaalisen rahanvaihtovaiheen, josta oli hyötyä hänelle valtavasti dollareita, haastoi jyrkästi Yhdysvaltain säädökset, jotka odottavat organisaatioiden tekevän osansa väärinkäytösten ja saastuttamisen ehkäisemiseksi.
Williams lisäsi, että hän laiminlyöi tarkoituksella jopa perustavanlaatuisen veronkierron vihollisen toteuttamisen ja pysymisen, mikä antoi Bitmexille mahdollisuuden toimia näyttämönä rahatalouden varjoissa.
Kaksi muuta Bitmexin pääkannattajaa, Benjamin Dalo ja Sam Reed, myös tunnustivat, ja heidät tuomitaan ennemmin tai myöhemmin.
Kuten Hayes, kahta muuta pääkannattajaa on lisäksi pyydetty maksamaan kumpaakin 10 miljoonaa dollaria yhteisenä rahaan liittyvänä rangaistuksena.
LUE MYÖS: Top Stablecoins pudotti 7 miljardia dollaria toukokuussa
Lisää Arthur Hayesista
Arthur Hayes on yhdysvaltalainen välittäjä, liikemies, alainen jälleenmyyjä, Bitcoinin puolestapuhuja ja fintech-pioneeri. Hän oli BitMEXin toimitusjohtaja ja tärkein tukija Ben Delon ja Samuel Reedin rinnalla. BitMEX perustettiin vuonna 2014, emoorganisaatio on HDR Global Trading.
Hayes on BitMEXin ja emoorganisaation 100x Groupin edellinen toimitusjohtaja. BitMEX on edistynyt resurssien vaihtovaihe, joka on vaihtanut biljoonia dollareita digitaalisessa valuutassa. BitMex sijaitsee Seychellit. Hayes sijaitsee Hongkongissa. Lokakuussa 2020 Hayes ryhtyi BitMEXin toimitusjohtajaksi.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/