Raporttien mukaan venäläiset ovat tehneet kryptotransaktioita maata koskevien pakotteiden julkistamisen jälkeen. Mukaan a raportti, pörssit eivät ole pystyneet toteuttamaan toimenpiteitä estääkseen niitä suorittamasta liiketoimia. Tämä raportti esiteltiin Ukrainan ja Venäjän välisen vihamielisyyden ensimmäisenä vuosipäivänä. Lausunnossa täsmennettiin, että Venäjän sisäiset pankit suorittavat edelleen kryptooperaatioita käyttämällä maan ulkopuolisia pörssejä.
Venäläiset suorittavat edelleen kryptotransaktioita
Raportissa mainittiin, että kauppiaat käyttivät edelleen luottokorttejaan vaihtojen holhoamiseen. Suurimman osan näistä korteista ovat myöntäneet rahoituslaitokset, jotka on luokiteltu maiden, mukaan lukien EU:n, sanktioiksi. Yksi tunnetuimmista laitoksista on Sberbank, joka on jatkanut pörssien kaltaisten palveluiden käyttöä Huobi suorittaa kryptopalveluihin liittyviä palveluita.
Raportissa mainittiin, että vaikka pörssit ovat kieltäytyneet ottamasta varoja kyseisiltä pankeilta, ne sallivat vertaismaksutavan käyttämällä tilejä, jotka viranomaiset ovat lisänneet mustalle listalle. Raportin mukaan käyttäjät pääsivät verkkosivustoille jonkin takakanavan kautta, jota pakotteet eivät kata. Sillä välin asianomaiset vaihdot eivät ole julkaisseet virallisia tietoja selventääkseen osuuttaan syytöksissä.
Raportissa nimetään syylliset vaihdot
Raportissa otettiin huomioon yli 150 kryptokaupankäyntialustaa, jotka kattavat kaikenlaiset kaupat. Suurimmalla osalla näistä pörsseistä ei ole toimenpiteitä, joilla estetään venäläisiä käyttämästä alustojaan. Lisäksi raportissa todettiin, että on olemassa muita toimenpiteitä, mukaan lukien erityinen KYC ja muut vaatimukset, jotta venäläiset voivat harjoittaa toimintaansa. Tyypillinen esimerkki on Bybit, joka mahdollistaa fiat-varojen muuntamisen kryptoiksi ennen kuin niitä käytetään transaktioihin.
Raportti myös sormi Binance yhtenä syyllisistä, koska venäläiset käyttävät hyväkseen useita takakanavia suorittaakseen tapahtumia verkkosivustolla. Vaikka raportin mukaan alusta on kieltäytynyt noudattamasta pakotteita ja rajoittamasta venäläisiä, johtaja on kiistänyt syytökset. Johtajan mukaan alusta oli ensimmäinen, joka asensi toimenpiteitä, joilla estetään venäläisiä käyttämästä palveluitaan. Raportissa mainittiin myös, että useimmat venäläiset käyttävät nyt Tetheriä transaktioiden suorittamiseen. Maan kauppiaat käyttävät omaisuutta lähettääkseen rahaa sukulaisilleen pois maasta.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/are-russians-using-exchanges-evade-sanctions/