CFTC-oikeudenkäynnin jälkeen Binancea vastaan ​​tarkkailijat punnitsevat, mitä seuraavaksi tapahtuu

Binancea syytettiin juuri oman noudattamisohjelmansa heikentämisestä ja laittomasta toiminnasta Yhdysvalloissa hämmästyttävässä ja hämmästyttävän yksityiskohtaisessa 74-sivuisessa oikeusjutussa.

Alan tarkkailijat odottavat edelleen, että toinen kenkä putoaa. 

Commodity Futures Trading Commission haastoi Binancen oikeuteen maanantaina, mutta huolellisesti dokumentoituun hakemukseen viittaavat asiantuntijat sanovat, että se ei ehkä ole ainoa liittovaltion virasto, joka haastaa krypto-behemotin ja sen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon oikeuteen väitetystä väärinkäytöksestä.

CFTC:n oikeusjuttu, jonka mukaan Binance vältti tarkoituksella vaatimustenmukaisuuden valvontaa voittojen maksimoimiseksi ja on helpottanut laitonta toimintaa, voi saada oikeusministeriön nostamaan rikossyytteet. Valitukseen sisältyi Binancen sisäisiä otsikoihin tarttuvia viestejä, joissa mainitaan Yhdysvaltojen nimeämä terroristijärjestö Hamas muun mahdollisen laittoman toiminnan ohella alustalla. 

"Kun alat puhua kryptovaluutoista terroristi- tai rikollisverkostojen transaktioiden välineenä, erityisesti sellaisten, joihin saattaa kohdistua USA:n pakotteita, siitä tulee avoin kutsu rikossyytteisiin", sanoi Jacob Frenkel, lakitoimisto Dickinson Wrightin asianajaja. joka toimi aiemmin vanhempana lakimiehenä Securities and Exchange Commissionin täytäntöönpanoosastossa. "On epäselvää, näemmekö niitä."

CFTC-valituksen sisäiset viestit osoittavat, että Binancen johtajat keskustelivat Hamasin liiketoimista pörssissä vuonna 2019. Binance-virkailijat jopa myönsivät, että jotkut heidän asiakkaistaan ​​ovat "tällä rikosten takia" alustalla, mutta sanoivat: "Näemme huonot puolet, mutta suljemme 2 silmät."

SEC katselee Binancea? 

Jollei oikeusministeriö, muut näkevät Securities and Exchange Commissionin mahdollisesti astuvan pian asiaan ja käynnistävän oman täytäntöönpanotoimensa. 

"Ei olisi odottamatonta, että SEC ryhtyisi erillisiin toimiin, kun otetaan huomioon, kuinka aktiivisia ne ovat olleet kryptovaihtoalueella”, sanoi Marc Fagel, SEC:n San Franciscon toimiston entinen aluejohtaja, joka nyt luennoi Stanford Law Schoolissa. "Rinnakkoiset CFTC- ja SEC-toimet herättävät vaikeita kysymyksiä siitä, ovatko digitaaliset varat hyödykkeitä vai arvopapereita, vaikka sääntelijät voivat löytää tapoja navigoida, kuten FTX:n kanssa." 

SEC:n tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta mahdollisuutta viraston omaan mahdolliseen toimintaan Binancea vastaan ​​CFTC:n maanantain ilmoituksen jälkeen. 

Molemmat markkinoiden sääntelyviranomaiset tekivät valituksia konkurssiin menneestä kryptopörssistä FTX:stä ja sen silloisesta johtoryhmästä sekä Yhdysvaltain oikeusministeriön rikossyytteitä.  

Kun The Block kysyi mahdollisuudesta ryhtyä vastaaviin toimiin muilta Yhdysvaltain hallituksen osilta, CFTC:n puheenjohtaja Rostin Behnam korosti uudelleen hyödykelain rikkomuksia, joita hänen toimistonsa näki Binancen syyllistyneen.

Pysyvä määräys

"Tämä oli jatkuva lainrikkomus, joten tunsin erittäin vahvasti, että meidän oli toimittava mahdollisimman nopeasti lopettaaksemme ja saattaaksemme rikkomuksen pysyvän kiellon alaiseksi", Behnam sanoi todistajanlausunnon aikana edustajainhuoneen alivaliokunnassa tiistaina.

Pysyvä kielto, jos se myönnetään tuomioistuimessa tai sovitaan sovinnossa, estäisi Binancea ja sen toimitusjohtajaa jatkamasta bitcoin-, eetteri-, litecoin-, BUSD- ja USDT-kaupan helpottamista Yhdysvalloissa. 

"Otamme sen askel kerrallaan", Behnam sanoi. 

Binancen tiedottaja kutsui oikeusjuttua "odottamattomaksi ja pettymykseksi" maanantaina antamassaan lausunnossa, mutta yhtiö toisti.

Asiantuntijat väittivät, että Binancen väitetty aktiivinen kiertäminen ja Yhdysvaltojen lakien rikkominen maalasivat heihin erityisen kirkkaan kohteen. 

"Jos on joku, josta voisi ottaa esimerkin Sam Bankman-Friedin jälkeen, sanoisin, että se on CZ", sanoi. Rohan Grey, Willamette Universityn oikeustieteen apulaisprofessori. "Se halveksuntaa, jolla hän tavallaan osoitti Yhdysvaltain sääntelyjärjestelmää toimimalla kaikkialla, missä se ei ollut, samalla kun hän dominoi silti Yhdysvaltain kryptoekosysteemiä." 

"Pidä keskisormi ylös FBI:n edessä"

Yhdysvallat ei jätä sitä rauhaan, Gray lisäsi. 

"Oli todellista työntää keskisormeasi FBI-rakennuksen eteen ja toivoa, ettei sinua pidätetä", Gray sanoi. 

Odottamattomin osa maanantain uutisista saattoi olla ensin ilmoittautunut virasto. CFTC:n valitus Binancea vastaan ​​sisälsi enemmän yksityiskohtia kuin tyypillinen sääntelijän toimeenpanotoimi, joka aiheutti tarkkailijoille hieman kaarevan pallon. 

"On kuitenkin selvää, että kaikki suuret finanssialan sääntelyviranomaiset etsivät asemaansa krypton sääntelemiseksi", sanoi Aaron Kaplan, Prometheumin toimitusjohtaja. digitaalisen omaisuuden turvamarkkinoiden infrastruktuuriyritys.  

CFTC:n puheenjohtaja Behnam kertoi tiistaina toimittajille, että sen lisäksi, että hän lähettää viestin muille pörsseille, hän haluaa, että valitus, jossa salanimellä tunnistetaan kolme Binancea digitaaliseen omaisuuskauppaan käyttäneitä sijoituspalveluyrityksiä, on myös tietoinen siitä, seuraavatko heidän käyttämänsä alustat. laki. 

"Meillä on rekisteröity johdannaispörssit, jotka tarjoavat kryptofutuureja ja -optioita ja swapeja täällä Yhdysvalloissa", Behnam huomautti. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.