- blockchain tilan suosio ja merkitys kasvavat edelleen. Se on nyt maailmanlaajuisen rahoituksen vilpitön sektori, jolla on käsitteitä "crypto" ja "defi' tulossa pääaiheiksi maailmanlaajuisissa uutisverkostoissa.
Se sai yhden ikonisimmista lempinimistä, "rahoituksen villi länsi". sen samankaltaisuuksien vuoksi villin lännen rajojen kanssa. Nämä alueet olivat synonyymejä huonolle sääntelylle, raivokkaalle käytökselle aiheutuneiden seurausten puutteelle, joita seurasivat tyypilliset räikeät tunnelmat ja kirkkaan päivän valossa.
Vaikka nämä skenaariot tekevät upeista klassisista elokuvista, se ei ole ihanteellinen rahoitusjärjestelmille, joissa on enemmän kuin yksi biljoona dollaria käyttäjien varoista erilaisissa älykkäissä sopimuksissa, lompakoissa, pörsseissä jne. kirjoitushetkellä.
Kryptoavaruus on aina ollut jännittävä, ja se julkaisee edelleen mehukkaita tarinoita, jotka pitävät satoja kryptouutisalustoja alalla. Se ei kuitenkaan ole aina hyvä uutinen, varsinkin kun huonot uutiset houkuttelevat suuremman yleisön ja parantavat lukemista.
Mukaan Liittovaltion kauppakomissio (FTC), yli 46,000 XNUMX ihmistä raportoitu tappioita yli miljardi dollaria kryptoina vuonna 1. Tämä luku ei sisällä ilmoittamattomia tapahtumia. Kun otetaan huomioon DeFi-alustojen kautta virtaava rahamäärä, todellinen tilasto voi olla yli kaksinkertainen raportoituun lukuun verrattuna.
Ei tarvita neroa ymmärtääkseen, että nykyinen status quo on kestämätön. Käyttäjät eivät voi jatkaa kovalla työllä ansaittujen varojen vuotamista kasvottomille huijareille ja joissakin tapauksissa hopeakielisille perustajille, jotka roikkuvat kuin paha flunssa ja jättävät epämiellyttävän haavan, kun ne lopulta katoavat.
Huijausten torjunta kryptoavaruudessa
DeFi-tilassa tapahtuvat huijaukset ovat monitahoisia, ja ne vaihtelevat maton vetämisestä sisäpiirikauppoihin, laittomien toimien maksuihin, sijoittajien varojen tuhlaamiseen, hakkeroihin jne., ja ne ovat yksi suurimmat otsikot pois DeFi-tilasta. Käyttäjät voivat toimia monella tapaa, ja usein tuntuu, että näille uhreille ei ole mahdollisuuksia.
Muutamat hahmot ovat ryhtyneet tunnistamaan huijauksia ja kiinnittämään huomiota projektien ja mukana olevien henkilöiden ympärillä oleviin punaisiin lippuihin. Jotkut nimet tulevat heti mieleen, mukaan lukien blockchain-johtajat, kuten Yavinilla, sekä itsensä julistaneet Twitter-luijat, kuten Zach, Sisyfoksenja Gabagool mainitakseni muutaman.
Vaikka useimmat nimet ilmestyivät näyttämölle äskettäin, Yavinilla on OG on ollut asioiden ytimessä alkuajoista lähtien ja ansaitsee erityisen maininnan, erityisesti hänen omistautumisestaan roolilleen päävastustaja että LAToken vaihtoprojekti, kun se alkoi sen huijausputki.
Alusta lähtien LAToken näytti useita punaisia lippuja.
- Tarkoituksenmukaisesti / huolimattomasti lueteltu epäilyttävät projektit. Esimerkkinä, milloin projekti nimeltä Elon Musk perustajana, pääsuunnittelijana, teknologiajohtajana ja toimitusjohtajana, tiimin jäsenenä, tietojen tarkistamisen tulisi olla vakiona kaikessa vakavassa vaihdossa. Vaikka LAToken ei esittänyt väitettä, on uskomattoman epäammattimaista olla tarkistamatta yksityiskohtia, varsinkin kun se osoittautui temppuksi vääristää Elonin ja SpaceX:n osuutta sen IEO:ssa.
- Väärennetyt kaupankäynti- ja varaustilastot. Jokainen vaihto on luultavasti syyllinen paisuttamaan lukuja, mutta LAToken vie sen uusiin korkeuksiin.
- Naurettavan alhaiset listautumisvaatimukset, ja ainoa ilmeinen este on naurettavan kallis listautumismaksu
- Vaihto sai myös mainetta ei lunasta lupauksiaan projekteihin.
Onin ristiretkellä LATOKENin huijausputkia vastaan oli sivuvaikutus, kun ICOBench ilmestyi hänen tutkalleen. ICOBench ei kestänyt hyvin minkään tason tarkastelua ja on siitä lähtien offline-tilassa. Alustan piti olla viranomainen, joka tarkastaa hankkeet ja niiden ICO:t. Sen sijaan se osoittautui kartelliksi huippuluokan jäseniä jakaa 5 tähden arvosanat kyseenalaisille projekteille.
Tämä tuntuu luonnolliselta askeleelta esitellä toinen majakka huijausten torjunnassa – Herra KEY. Hän on monien teknisten ja blockchain-aiheiden asiantuntija ja oli hetken akkreditoitu asiantuntija lakkautetussa ICOBenchissä. Tämä kokemus auttoi häntä saamaan laajan kattavuuden alustan mielivaltaiset säännöt.
Mr. KEY:n mukaan ICOBenchin laadunvalvontatoimenpiteet kuuluivat rikollisen laiminlyönnin ja petollisiin suunnitelmiin osallisuuteen.
Panokset petosten havaitsemiseen kryptoavaruudessa ja niiden pysäyttämiseen ovat uskomattoman korkeat. Jos yksi hämärä projekti lähtee käyntiin, se voi laukaista tapahtumaketjun, joka lähettää väreilyä kaikkialla maailmantaloudessa. Tarkastellaanpa tätä tosielämän sarjaa esimerkkinä -
- ICOBench antaa parhaat arvosanat ilmeisen kyseenalaiselle vaihdolle (LAToken)
- LAToken käyttää äskettäin saatua tilaa antaakseen vääriä tietoja muille projekteille (WeBuy)
- Vastoin neuvonantajiensa (tässä tapauksessa minä) suosituksia WeBuy maksaa kohtuuttomia maksuja järjestelystä, joka ei tuota yhtä konversiota.
- LAToken vaatii palkkionsa ja siirtyy seuraavan uhrin luo, kun taas WeBuy-projekti ei koskaan toipu.
WeBuyn perustaja oli myös hävettää myöntää julkisesti, että häntä on huijattu; näin ollen rikos ei koskaan saa "virallista ilmoitusta". Nämä petokset eivät kuitenkaan ole uhrittomia rikoksia, ja luettelo on loputon!
Olen ollut aktiivinen tällä alalla yli vuosikymmenen ja tehnyt satoja kertoja herättämään hälytystä, kun huomaan hauskoja asioita. Kohtalainen katse minun aikaisemmat julkaisut antaa sinulle käsityksen aiemmista ponnisteluistani.
Avaruuden OG:t tietävät, että SBF:llä ei ole monopolia skandaalisissa pörssiromuissa. The Mt. Gox hakkaa (josta myöhemmin tuli BTC-e) oli yksi tähän mennessä varhaisimmista ja suurimmista vaihtoskandaaleista, jonka on järjestänyt Alexander Vinnik ja vahvistamaton määrä rikoskumppaneita.
Ross Ulbricht ja James Zhong myös saanut vakavia moitteita heidän erillisestä osallisuudestaan petollisiin toimiin pimeällä verkkosivustolla – Silk Road. Jälkimmäinen rikollinen teki ryöstön, joka vastasi a sitten ennätys Bitcoin-takavarikosta Yhdysvaltain hallitus – noin 3.36 miljardia dollaria.
Osa Bitcoinista Vinnikin lakkautettujen BTC-e-lompakoiden varassa aktivoitu äskettäin uudelleen. Lompakko, joka sisältää noin 10,000 XNUMX BTC:tä jakaa osuutensa pieninä talletuksina useisiin huonosti KYCed-tileihin ja lompakoihin ei ole koskaan hyvä merkki.
Itse asiassa se on vanhin temppu kryptopetoskirjassa; sellaisen, jonka Vinnikin kaltaiset ensimmäisen sukupolven kryptohuijarit keksivät. Koska Vinnik on tällä hetkellä kaltereiden takana, voidaan perustellusti olettaa, että viimeisin kehitys liittyy jotenkin hänen nimeämättömiin rikollisiin.
Emme vielä tiedä siitä paljoa, mutta seuraamme asiaa tarkasti sen edetessä. Lisäksi on syytä mainita, että tietty osoite, joka sai 65 BTC talletuksen äskettäin aktivoidusta palkkiosta, kuuluu HitBTC, toinen vaihto kyseenalaisen luonteen kanssa.
Katsotaanpa joitain muita punaisia lippuja, jotka tulevat heti näkyviin, kun katsot HitBTC:n konepellin alle.
- Anonyymi joukkue
- Väärät tiedot yrityksen rekisteröinnistä
- Varjoisia listaustarjouksia ja salaista toimintaa
- Asiakkaiden jatkuvat valitukset kyvyttömyydestä nostaa varoja jne.
Jos jatkat HitBTC-ketjun vetämistä, löydät Andrey Savchenkon, HitBTC:n väitetyn perustajan, jolla on myös hyvin läheiset siteet KuCoiniin. tämä raportti useista lähteistä.
Palatakseni SBF:ään ja FTX:ään, se on aika uteliasta Chainalysis havaitsi välittömästi pienten BTC-määrien liikkeitä lompakosta, joka on ollut lepotilassa lähes vuosikymmenen ajan. Silti he eivät koskaan nähneet kaikkia tapahtuneita FTX-ryöstöjä aivan sen nenän alla yli kolmen vuoden ajan.
Vaikka tämä ei ole vahva väite ketjuanalyysiä vastaan, se ei myöskään ole kohteliaisuus, varsinkin kun tiedämme, että tässä tilassa on harvoin sattumia.
Petostentorjunnan rajoitukset
Suosittu sanonta lääkäreiden keskuudessa on, että "unssi ennaltaehkäisyä on kilon parantamisen arvoinen".
Valitettavasti ratkaisu on monimutkaisempi kuin "vältä huijauksen saaminen", varsinkin kun sääntelyn ja anonymiteetin puute tekee DeFistä täydellisen kohtauksen laittomille toimille. Onneksi saman avoimen kirjanpitojärjestelmän ansiosta myös huolestuneiden kansalaisten on helppo seurata rahastoliikkeitä ja havaita väärinkäytökset, kun niitä tapahtuu.
Kun ihmiset huomaavat petolliset tilanteet ennen niiden kehittymistä, se on yleensä huolestuneen kansalaisen sana syytettyä kohtaan. Valitettavasti todistustaakka on yleensä syyttäjällä, jolla on yleensä rajalliset resurssit.
Vähittäissijoittajilla ja amatöörietsivillä ei ole pääsyä kaikkein kehittyneimpiin työkaluihin huijausten havaitsemiseen ja ehkäisyyn. Heillä ei myöskään ole taloudellista voimaa mennä vastakkain DeFi-protokollien kanssa, jotka ovat samassa tasossa sijoittajien varojen kanssa, etenkään sellaisten, joilla ei ole rajoituksia kuluille.
Hankkeesta huolestuttavan materiaalin häpäiseminen tai edes poistaminen ei vaadi paljoa, vaikka viittaukset olisivat oikeutettuja. Vaihtoehdot vaihtelevat vaikuttajien maksamisesta promootioista melun tukahduttamiseksi, kanteiden nostamisesta syyttäjää vastaan ja jopa materiaalin poistamisesta verkkosivustoilta.
Tämä rakenteen epätäydellisyys tekee vaikeaksi pelastaa muita DeFin käyttäjiä joutumasta monimutkaisiin huijauksiin. Ei ole niin, että huijausten havaitsemiseen olisi paljon motivaatiota. Suurin osa kustannuksista ja resursseista tulee omasta taskusta, paitsi harvoissa tapauksissa, joissa ihmiset saavat sponsorointia ja lahjoituksia.
Sääntelyn tyhjiö vaikeuttaa myös oikeuden jakamista rikoksentekijöille. Useimmiten ilkeimmät huijaukset ja petokset päättyvät julkiseen häpeään ja pieniin maineiskuihin.
Monilla ketjussa tapahtuvilla huijauksilla ei ole juuri mitään todellisia seurauksia, harvoja tapauksia lukuun ottamatta. Esimerkkinä viimeaikaiset oikeudelliset ongelmat Terrasta Tee Kwon Tulee heti mieleen, mutta siihenkin liittyy monia lieventäviä olosuhteita ja mahdollisia poliittisia seurauksia.
Tyypillisempi tapaus on uutinen DeFi-protokollan kompromissista – Indeksoitu rahoitus – joka järkytti kryptomaailmaa lokakuussa 2021. 16 miljoonan dollarin ryöstön lähteen jäljittämisen jälkeen verkosto joutui neuvottelemaan hakkerin kanssa löydön palauttamiseksi, mikä oli ennustettavasti toivotonta.
- joukkueen pessimistinen lausunto korosti myös, kuinka vaikeaa voi olla näiden älykkäiden sopimusten hyödyntäminen.
Turvassa pysyminen villissä lännessä
Kunnes avaruus ei ota sääntelyä vakavasti, mielivalta pysyy huijausten havaitsemisessa, ehkäisyssä ja korjaamisessa.
Siihen asti, kunnes se päivä tulee, toivomme pysyy itsetehtyjen valppaiden käsissä, joilla voi olla myös pitkän aikavälin taka-ajatuksia. The katoaminen War on Rugs, itsenäinen petostenvastainen kryptovalvontajärjestö, jolla on yli 400,000 XNUMX dollaria sijoittajien varoja, on edelleen klassikkovitsi tähän päivään asti.
Kymmenen vuoden lohkoketju-avaruudessa huijaustastelun tila on edelleen kipeä peukalo, joka vaikuttaa kaikkiin tilassa ja jopa sen ulkopuolella. Toistaiseksi käyttäjien on säilytettävä vastuu turvallisuudestaan, kun taas epäitsekkäät huijarit jatkavat hyvää taistelua DeFi-tilan puolesta, johon me kaikki uskomme ja jonka ansaitsemme.
Yavin jättää oppaan tätä auttaa sinua pysymään turvassa villissä lännessä, joka on kryptoavaruus.
Elephant huoneessa
Tietyt päivämäärät elävät ikuisesti häpeissä eri syistä, ja 7. marraskuuta 2022 on yksi niistä päivistä. Kuten kaikki muutkin kryptoavaruuteen liittyvät, minun maailmani järkyttyi ytimeen asti, kun näin uutisen antautumisesta, joka sai meidät kaipaamaan vanhoja hyviä aikoja, jolloin Do Kwon oli vielä julkinen vihollinen numero yksi.
Jotta tämä seuraava osa ravistaisi maailmaasi yhtä paljon kuin omaani, meidän on maalattava henkinen kuva. Vaihdoin puhelimeni DND-tilaan ja mykistin kaikki sosiaalisen median ilmoitukset tietokoneellani, kuten yleensä teen, kun haluan kirjoittaa uuden kappaleen. Samaan aikaan kun jätin ruudukon muutamaksi tunniksi kirjoittaakseni petollisten toimien ja hahmojen tilasta kryptoavaruudessa, uutiskanavat raportoivat suurimman lohkoketjutilassa koskaan tallennetun taloudellisen väärinkäytöksen jaksosta.
Doodie-showsta on kulunut hieman yli kuukausi, eikä kukaan ymmärrä FTX-romahtamisen kaikkia vaikutuksia. DeFi-projektit, riskipääomayritykset, poliitikot, julkkikset, afrikkalaiset teknologia-startupit jne., yhä useammat ihmiset kohtaavat likviditeettiongelmia Sam Bankman-Friedin ja hänen rikoskumppaneidensa huonojen päätösten seurauksena.
Kuten tässä artikkelissa aiemmin korostettiin, on lähes mahdotonta pysyä näiden petollisten tilanteiden kärjessä, koska ne ovat rehottavia, niitä rangaistaan harvoin ja niitä on vaikea todistaa ennen kuin merkittävää vahinkoa tapahtuu. Joten on sopivaa, että tässä tapauksessa tarvittiin yhtä vaikutusvaltainen hahmo (suurimman kryptopörssin perustaja) lohkoketjutilassa tuhotakseen SBF:n ja hänen mailasormuksensa.
Kenelläkään muulla henkilöllä ei olisi ollut mahdollisuuksia FTX:n syviä taskuja ja yhteisöä vastaan. Sanon tämän, koska ihmiset ovat ilmaisseet huolensa SBF:stä ja hänen kulutustottumuksistaan aiemmin ilman suurta yleisöä tai seurauksia.
Marc Cohodes ei ole mikään hankaus krypto-avaruudessa, eikä edes hän voinut laittaa käsinettä SBF:lle ja FTX:lle. Tämä klippi Marcista hänen huolensa SBF:stä ilmaantui kuukauden ajan ennen kuin CZ vihdoin tuli hakemaan Samia.
Joten vaikka haluaisin mieluummin CZ:n ja SBF:n välisen riidan päättyvän ilman merkittävää vaikutusta kryptoavaruuteen, se vahvisti myös tämän artikkelin pointtia. Tällä alalla on liikaa petoksia, ja meidän pitäisi pystyä tekemään enemmän havaitaksemme ne ja ryhtyäksemme toimiin niiden mukaisesti.
Toistaiseksi kokoonnumme uudelleen yhdeksännen kerran ja yritämme palata uudesta takaiskusta, jonka ovat aiheuttaneet samat ongelmat, jotka ovat vaivanneet meitä viimeisen kymmenen vuoden ajan. Kuitenkin, ellei jokin muutu, jonain päivänä teemme Humpty Dumptyn ja "kaikki kuninkaan hevoset; kaikki kuninkaan miehet” eivät voi enää koota Humptya uudelleen.
Loppusanat
"Internet ei koskaan unohda", mutta se ei estä joitain häikäilemättömiä hahmoja yrittämästä kalkkia kuviaan valmistautuessaan toiseen suureen ryöstöön. Ei kestänyt kauan, ennen kuin SBF:n kampanja alkoi, ja useat "uutisverkostot" loivat positiivista valoa sijoittajien kovalla työllä ansaitulla rahalla rahoitetun eeppisen ilomatkan takana.
Jopa Do Kwon ja Su Zhu sai vähän lähetysaikaa asiaan! Jos se oli tarkoitettu vitsiksi, en saanut otsikkoa. Ja olen varma, että ihmiset, jotka menettivät varoja järjestämiensä räjähdysten vuoksi, eivät myöskään pitäneet sitä hauskana.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/