SBF:n 50 miljoonaa dollaria Rural Washington Bankissa: Alameda sijoitti myös 11.5 miljoonaa dollaria

• Tuolloin pienellä pankilla, jossa oli vain 3 työntekijää, oli Sam Bankman-Friedin 50 miljoonan dollarin tili.
• Alameda sijoitti myös 11.5 miljoonaa dollaria pankkiin. 
• Syyttäjät yrittävät saada haltuunsa kaikki SBF:n hallussa olevat varat.

Entinen kryptovalkoinen ritari ja entinen FTX:n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried on FTX-saagan tekojensa ristissä. Perjantaina julkaistujen oikeudenkäyntihakemusten mukaan yksi tapaus paljastui: SBF:llä oli noin 50 miljoonan dollarin tili vähän tunnetussa Washingtonin osavaltion maaseutupankissa nimeltä Farmington State Bank.

Farmington State Bank

4. tammikuuta 2023 syyttäjät takavarikoivat 49,999,500 700 11.5 dollaria, joka oli talletettu pankkiin; tämä harjoitus oli osa lähes 2022 miljoonan dollarin arvoisen omaisuuden jäljittämistä. Alameda osti myös osuuden Farmingtonista XNUMX miljoonan dollarin arvosta maaliskuussa XNUMX. Sijoitus oli lähes kaksinkertainen pankin koko nettovarallisuuteen verrattuna. 

Pankki oli sijoitushetkellä 26. pienin pankki 4,800 146 pankista. Washingtonin Farmingtonissa sijaitsevassa kaupungissa oli vain XNUMX asukasta, eikä Google Street View kattanut koko kaupunkia koostaan ​​johtuen.

New York Timesin raporttien mukaan pankissa oli vain kolme työntekijää ja se oli erikoistunut maanviljelijöiden maatalouslainoihin; pankki ei tarjonnut palveluita, kuten verkkopankkia tai luottokortteja, kun SBF sijoitti. Pankilla oletetaan työllistävän 32 työntekijää, ja sen arvo on 115 miljoonaa dollaria, ja se on samassa tasossa muiden samanlaista teknologiaa käyttävien pankkien ja perustavien luottopankkien kanssa. 

Kuukivipankki

Pankki merkitsi tavaramerkiksi nimeä "Moonstone" vain muutama päivä ennen Alamedan sijoitusta, ja se listattiin äskettäin "Moonstone Bank" -nimellä verkossa. Vaikka heidän verkkosivustollaan ei mainita kryptovaluuttoja suoraan, he haluavat "tukea seuraavan sukupolven rahoituksen kehitystä".

Juuri viime viikolla pieni pankki ilmoitti raapuvansa pois Moonstonen nimen ja palaavansa alkuun yhteisön pankkina; Tämä voi johtua siitä, että kryptoteollisuuteen vaikuttavat pahasti lukuisat korkean profiilin konkurssit, likviditeettikriisit ja kuivuutta muistuttava tilanne alaa koskevissa kaupankäyntimäärissä vuonna 2022. 

Farmingtonin 18. tammikuuta antaman lausunnon mukaan: 

”Strategian muutos heijastaa viimeaikaisten tapahtumien vaikutusta Crypto omaisuusteollisuus ja sen seurauksena muuttuva kryptoomaisuusliiketoimintaan liittyvä sääntely-ympäristö."

SBF ja FED:t

Tiedetään, että SBF oli vedonnut syytön kaikkiin kahdeksaan sähköpetos- ja salaliittosyytteeseen, ja liittovaltion syyttäjät yrittävät kovasti jäljittää hänen omaisuuttaan. Koska tapauksen odotetaan olevan lattialla lokakuussa 2023, Feds sanoo, että Sam käytti FTX-asiakkaiden rahoja Alamedan polttoaineena. 

Farmingtonin omaisuuden lisäksi syyttäjät ovat takavarikoineet yli 100 miljoonaa dollaria Silvergaten tileiltä; the Crypto Pankkia epäillään myös väitetystä osallisuudesta tekoon. Toiset 21 miljoonaa dollaria tuli välitysyritykseltä ED&F Man Capital Markets.

Yhdysvaltain viranomaiset ottivat haltuunsa myös 55 miljoonaa Robinhoodin osaketta, joiden arvo on 526 miljoonaa dollaria. He työskentelevät väsymättä ja tutkivat Bankmanin kolmella maailman suurimmassa kryptopörssissä pidetyllä tilillä olevia krypto- ja käteisvaroja. 

Ritika Sharman viimeisimmät viestit (katso kaikki)