100 miljoonan dollarin NJ deli -tapaus: Vastaajat kiistivät syyllisyytensä

CAMDEN, NJ - Kaksi miestä, joita syytettiin väitetystä varastomanipulaatiosuunnitelmasta, joka oli osallisena pikkukaupungissa New Jerseyn deli, kiisti syyllisyytensä tiistaiaamuna.

Peter Coker Sr., 80, ja James Patten, 63, jotka liittovaltion viranomaiset pidättivät viime kuussa Pohjois-Carolinassa esittivät pyyntönsä liittovaltion oikeustalossa, joka on noin 20 minuutin ajomatkan päässä nyt suljetusta kaupasta tapauksen ytimessä.

Patten kertoi CNBC:lle ennen kuulemistilaisuutta tiistaina, että hän palkkasi asianajajan Ira Sorkinin, joka tunnetaan edustavan edesmenneen Ponzi-huijaaja Bernie Madoffia. Sorkin edusti aiemmin Pattenia kiistassa Securities and Exchange Commissionin kanssa, joka erotettiin vuonna 2006.

Coker Sr. on edustaa Marc Agnifilo, joka on aiemmin puolustanut huijareita ja "pharmabri" Martin Shkreliä, häpäisty elokuvatuottaja Harvey Weinstein, NXIVM-kulttijohtaja Keith Raniere ja venäläinen pankki, jolle on annettu pakotteita Ukrainan hyökkäyksen vuoksi.

Agnifilo kertoi CNBC:lle odottavansa prosessin venyvän. "En ole varma, miksi he jatkaisivat tapausta, jossa kukaan ei menettänyt rahaa", hän sanoi viitaten liittovaltion syyttäjiin.

Patten oli hyvällä tuulella oikeudessa tiistaina, vitsaili CNBC:n tapauksesta ja sanoi, että hän tunsi olonsa melko hyvältä. Coker Sr. liittyi hänen vaimonsa Susanin kanssa ja pysyi hiljaa kädet ristissä tai leuan leualla. Tuomari sanoi, että tiistaiaamuna tehdyssä kuulokokeessa molemmilla miehillä oli alkoholia elimistössä. Coker sanoi, että hän ja hänen vaimonsa olivat juoneet illallisella edellisenä iltana, kun taas Patten kiisti käyttäneensä alkoholia viimeisen 48 tunnin aikana.

Tuomari sanoi, että Patten oli myös positiivinen buprenorfiinille, FDA:n hyväksymälle reseptilääkeelle, jota käytetään kivun ja opioidiriippuvuuden hoitoon. Patten kiisti ottaneensa sen. Tuomari sanoi, että laboratorio tarkistaisi testin ja muistutti Pattenia, että hän oli vannonut valan, kun hän kiisti käyttäneensä alkoholia ja huumeita.

Pattenia ja Cokeria syytetään useista liittovaltion rikoksista, mukaan lukien petokset, joiden väitetään pumppaavan pörssiyhtiön arvoa, joka saavutti viime vuonna yli 100 miljoonan dollarin markkina-arvon, vaikka sillä oli vain Your Hometown Deli Paulsborossa, New Jerseyssä. nimi. Deli tuotti alle 40,000 XNUMX dollaria vuodessa.

Liittovaltion syyttäjät ovat kuvailleet tapausta tarinaksi kansainvälisestä petoksesta ja petoksesta. Peter Coker Jr., 53, Coker Sr.:n poika, asuu Hongkongissa ja hänet pidetään vapaana. Liittovaltion viranomaiset yritti pidättää Coker Sr:n. ennen kuin suostut ehdolliseen vapauttamiseen. Agnifilo sanoi, ettei hän ole ollut yhteydessä Coker Jr:ään. Asianajaja ei myöskään suostunut kertomaan, palaako Coker Jr. Yhdysvaltoihin vai oliko hän ollut yhteydessä isäänsä.

Coker Sr luovutti passinsa Pohjois-Carolinan viranomaisille perjantaina. Sekä hänellä että Pattenilla on 100,000 XNUMX dollarin joukkovelkakirjalaina, eikä heillä ole lupaa lähteä Yhdysvaltojen mantereelta.

SEC haastoi miehet myös siviilioikeuteen väitetystä juonesta.

Miehiä syytettiin heidän osallistumisestaan ​​Hometown Internationaliin ja samanlaiseen E-Waste-nimiseen shell-yhtiöön. Syyttäjät väittivät, että miehet yrittivät rikastua nostamalla Hometown Internationalin ja E-Wasteen hintoja. Yhdessä vaiheessa niiden arvot ns. over-the-counter -markkinoilla olivat nousseet 939 % ja 19,900 XNUMX %.

Miehiä syytetään salaliitosta arvopaperipetokseen, arvopaperipetokseen ja salaliitosta arvopaperien hintojen manipuloimiseksi. Petoksesta ja manipuloinnista tuomitaan enintään 20 vuodeksi ja sakko enintään 5 miljoonaa dollaria.

Pattenia syytetään myös arvopaperien manipuloinnista, pankkipetoksesta ja rahanpesusta.

Syytteen mukaan miehet huijasivat Your Hometown Delin perustajia - Paul Morina, Pattenin entinen lukion painijoukkuetoveri ja Morinan työtoveri Christine Lindenmuth – kertoivat heille, että sateenvarjoyhtiö voisi auttaa ravintolan laajentamisessa. Morinaa, Paulsboron lukion rehtoria ja painivalmentajaa, eikä saman koulun matematiikan opettajaa Lindenmuthia ei mainittu oikeuden asiakirjoissa nimeltä.

Syyttäjät kertoivat sitten, että syytetyt koordinoivat Hometown Internationalin osakkeiden hallintaa ja siirtoa itsensä ja ystäviensä välillä osakkeen hinnan nostamiseksi.

Patten ei kommentoinut, kun häneltä tiistaiaamuna kysyttiin, oliko hän sittemmin puhunut Morinan kanssa.

Syyttäjät sanoivat, että Patten ja Cokers rikastuivat henkilökohtaisesti konsulttisopimukset, jotka maksoivat 15,000 XNUMX dollaria kuukaudessa Coker Sr:n yritykselle, Pohjois-Carolinassa sijaitseva Tryon Capital ja 25,000 XNUMX dollaria kuukaudessa Coker Jr.:n yritykselle, Macaossa sijaitsevalle VCH Limitedille. James Patten oli Tryon Capitalin kumppani. 

Miehillä oli samanlaisia, vaikkakin pienempiä, konsulttisopimuksia E-Wasten kanssa.

Lopulta miehet suunnittelivat käyttävänsä sekä Hometown Internationalia että E-Wastea käänteisiä sulautumisia vartenViranomaiset sanoivat, että muut yhtiöt voisivat mennä pörssiin näiden kahden ajoneuvon kautta.

Kun Makamer Holdings, biomuoviyhtiö, aloitti käänteisen sulautumisen Hometown Internationalin kanssa deli myytiin 15,000 XNUMX dollarilla. Deli on nyt suljettu pysyvästi.

Coker Sr.:llä ja Pattenilla on ollut siveltimiä sääntelijöiden ja lain kanssa aiemmin.

Coker Sr nostettiin oikeuteen vuonna 1992 väitetään piilottaneen rahaa velkojilta ja epäilty yritystoimintaan liittyvä petos. Hän on kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin näissä tapauksissa, joista yksi sovittiin tuomioistuimen ulkopuolella viime vuosina Pohjois-Carolinassa. Samana vuonna oli myös Coker Sr syytettynä alaikäisten sopimattomasta altistumisesta.

Vuonna 2006 Patten kiellettiin FINRA:lta, meklari-kauppiaiden sääntelijältä, koska hän ei noudattanut yli 753,000 XNUMX dollarin välitystuomiota arvopaperilakien rikkomisesta, luvattomasta kaupankäynnistä ja asiakkaan tilin katkaisemisesta.

Patten myönsi vuonna 2010 syyllistyneensä liittovaltion postipetossyytteeseen. FBI sanoi hän lähetti sijoittajalle väärän rahoitusselvityksen, kun hän otti noin puolet naisen hänelle antamasta 538,000 27 dollarista sijoittaakseen ja käytti sen kattamaan huonoja investointeja, joita hän oli tehnyt hänen tilillään. Hänet tuomittiin XNUMX kuukaudeksi vankeuteen.

Ensin kotikaupunkisi Deliä ympäröivät erityispiirteet sai hedge-rahastonhoitajan David Einhornin huomion vuonna 2021. 

"Pastramin täytyy olla mahtavaa", Einhorn vitsaili tuolloin. Syytteiden jälkeen viime kuukausi, hän twiittasi: "Luulen, että pastrami ei ollut niin hyvä."

– CNBC:n Dan Mangan osallistui tähän raporttiin.