インド政府がワジールエックスの資産凍結
インド の 金融 犯罪 対策 機関 は 8 月 5 日 、 外国 替規制 違反 の 疑い に 関する 調査 調査 の とし て 、 インド の 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 ワジール エックス （（（（（し た。 ワ ワ た た た し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し し しジール エックス は 世界 最大 の 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 バイナンス （（（）） が 関与 し て いる 取引 所 だ。。。。。。。。。
連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約エ〠だだの偮肓当肮相
インド 最大 の 仮想 通貨 取引 所 である ワジール エックス の 広報 者 は 「私たち は 数 日 前 から 執行 に 全面 的 に 協力 し て おり 彼ら の 質問 に は すべて 完全 かつ 透明 性 を て 回答 回答し て いる 」と 述べ 、 また「 当社 は 、 プレス の の 主張 に は 同意 し い ませ ん。 今後 の 対応 策 検討 中 です 」と コメント し て いる。。。。。。。。。.
連邦 執行 理事会 は 、 ワジール エックス が プラットフォーム 内 で 暗号 資産 の スワップ （変換）） を 提供 する で 、 犯罪 収益 の 資金 資金 を 行う 即日 融資 を 提供 する 企業 を 支援 支援 し た 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 今回 と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と との措置はその調査に関連したものだと説明されている。
また ワジール エックス を 運営 する ザンマイラボ （zanmai lab） の 取締 役 の 一 人 に対して も 、 今回 の 疑い 関連 し た 捜査 が 行わ れ た。
連邦 執行 理事会 は 、 その 即日 融資 サービス を 提供 する 企業 と 複数 の シャドウ バンキング （金融 仲介業） に対し 「中央 銀行 の 規範 に 違反 し 、 融資 企業 が 借手 に対して 高 利率 貸付 費用 など を強いる融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの捜柁も肌
また 発表 で は 「大量 の 資金 が フィンテック 企業 によって 暗号 を 購入 する ため ため に さ れ 、 それ が 海外 に 向け て 資金 洗浄 れ て いる こと を を 、 連邦 執行 理事 会 は は 資金 調査」 」.ている.
さらに 「違法 な 融資 行為 を 扱う これら の フィンテック 企業 多く は 、 中国 の ファンド に 支え られ て た」 と と 連邦 理事 会 は 付け加え て いる。 ・ 連邦 執行 理事会 は 昨年 、 為 替規制 の の 違反 違反 違反 違反 違反 違反 違反 替規制 替規制 替規制 替規制 替規制.でワジールエックスに対し調査を開始していた。
またバイナンスのCEOであるCZ（Changpeng Zhao）氏は5日に、同社がワジールエヤジるザンマイラボの株式を保有していないことをツイートしている。
CZ 氏 は 『2019 年 11月 21日 、 バイナンス は ワジール エックス「 買収 し た た と いう ブログ 記事 を 公開 し まし た。 取引 は 完了 し て い ませ ん でし た た バイナンス バイナンス ワジール エックス 運営 する 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 運営 運営 運営 運営 運営 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を をを保有したことはありません』と述べている。
バイナンス は 、 ワジール エックス の 技術 的 な 解決 策 として 同取引 所 に ウォレット サービス を し て いる だけ だ と cz 氏 は 言う。
2021 年 、 連邦 執行 理事会 は 中国 が 所有 する 違法 オンライン 賭博 アプリケーション に に マネーロンダリング 事件 を 調査 し て い た。 その 調査 過程 で 、 約 約 約 約 5.7 億 ルピー （約 9.5 億）） 相当 の 収益 収益 収益 収益 収益 収益 収益 （約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 犯罪 犯罪 犯罪 の の の の）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））洗浄さ れ 、 バイナンス の プラットフォーム を 使用 し て 暗号 資産 変換 さ れ て い た こと が 判明 し た 、 、 さ れ て い た。
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こ の 記事 は 「あ た ら し し い 経」 が ロ イ タ タ ー か ら ラ セ セ ン を を 受 け て て ら ラ セ セ を を を 受 け て て
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Raportointi: Nupur Anand Mumbaissa ja Yuvraj Malik Bengalurussa; editoinnit Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi ja Maju Samuel
訳 ： 大 津 賀 新 也 （あ た ら し い 経 経））
kuvat ： Reuters
Lähde: https://www.neweconomy.jp/posts/250794