Vitalik Buterin, Justin Sun, Binance, FTX Liity 440 osoitteeseen, jotka saavat 0.1 Ethereumia sanktioidusta Tornado Cashista

Binance ja FTX liittyvät 440 osoitteeseen, jotka saivat 0.1 ETH sanktioidusta Tornado Cashista.

Johtava blockchain-turvayhtiö PeckShield paljasti sen 440-osoitteet johtaviin krypto-yrityksiin kuuluvat ja tunnetut henkilöt, kuten Binance, FTX ja Justin Sun, saivat 0 Ethereumia (ETH) nimettömältä lahjoittajalta äskettäin hyväksytyn kryptosekoittimen Tornado Cash kautta. 

#PeckShieldAlert ~440 osoitetta vastaanotettu 0.1 $ ETH alkaen https://t.co/LLczi0PnFJ: 0.1 ETH-sopimus, joka lisättiin OFAC:n pakoteluetteloon, mukaan lukien Vb 3, Justin Sun, sifu.eth, Beeple, Brian Armstrong, Ukrainan kryptolahjoitus ja keskitetyt vaihdot, esim. Binance, FTX… pic.twitter.com/5uziOvHRCJ

—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Elokuu 10, 2022

Binancen ja FTX:n lisäksi tietoturvayhtiö paljasti, että kyseiset lompakot kuuluvat Beeplelle, Mike Winkelmann non-fungible token (NFT) -kokoelmalle, Brian Armstrongille ja ukrainalaiselle kansalaisjärjestölle, joka vastaanottaa kryptolahjoituksia meneillään olevan kriisin rahoittamiseksi. maa. 

Tämän mysteerin kryptokauppiaan toimet ovat viime kädessä saaneet näiden tahojen 440 osoitetta mahdollisiin sääntelyongelmiin, koska lompakot ovat olleet suoraan vuorovaikutuksessa sanktioituun kryptorumpuun kuuluvan sopimusosoitteen kanssa. 

Valtiovarainministeriön sanktiot Tornado Cash 

Aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden valvontavirasto (OFAC) hyväksyttiin Tornado sen osallistumisesta laittomaan toimintaan. 

Suosittu Ethereumin kryptosekoitin sai iskun maanantaina, koska se auttoi kyberrikollisia pesemään noin 7 miljardia dollaria virtuaalista omaisuutta sen julkaisun vuonna 2019 jälkeen. 

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö OFAC paljasti lisäksi, että Tornado Cash auttoi pahamaineista pohjoiskorealaista hakkeriryhmää nimeltä Lazarus ja pesi onnistuneesti yli 455 miljoonan dollarin arvosta varastettua digitaalista omaisuutta.  

OFAC totesi, että kesäkuussa hakkerit käyttivät rummun pestäkseen yli 96 miljoonaa dollaria, jotka varastettiin Harmony Bridge -hyökkäyksestä ja 7.8 miljoonaa dollaria August Nomad -hyökkäyksestä.

Sen lisäksi, että Yhdysvaltain valtiovarainministeriö auttoi tukemaan laitonta toimintaa, se huomautti, että Tornado Cash ei toteuttanut perusturvatoimia, kuten rahanpesun torjuntaa (AML) ja tuntea asiakkaasi (KYC) -käytäntöjä, jotka on suunniteltu suojelemaan sijoittajia. 

 Alchemy, Infura ja Circle, noudata pakotteita

Pian sen jälkeen, kun Tornado Cash sai rangaistuksen taloudellisten turvaperiaatteiden rikkomisesta ja rahanpesusta, Infura, sovellusohjelmointirajapintojen toimittaja, ja Alchemy, solmuinfrastruktuurin toimittaja, estivät RPC-pyynnöt yritykselle. 

Lisäksi Circle, johtava kryptovaluuttojen stabiilien kolikoiden liikkeeseenlaskija, on noudattanut Yhdysvaltain pakotteita ja kieltänyt mikseriin liittyvät USDC-osoitteet. Yhtiön kerrotaan takavarikoineen 75,000 XNUMX USDC:tä, jotka liittyvät sanktioituun Tornado Cash -osoitteeseen. 

- Mainos -