Valtiovarainministeriö sanktioi Ethereum-pohjaista Tornado Cash -rahaa, jonka väitetään auttaneen pesemään yli 7 miljardia dollaria

Kärkilinja

Valtiovarainministeriö määräsi maanantaina pakotteita kryptovaluuttayritykselle, jolla on yhteyksiä Pohjois-Korean valtion tukemaan hakkerointiryhmään, väitetystä haitallisen rahanpesun edistämisestä. Tämä merkitsee viimeisimmät kostotoimenpiteet niin kutsuttuja virtuaalivaluuttojen sekoituspalveluita vastaan, jotka tehokkaasti hämärtävät kryptovaluuttakaupat vaikeuttamaan niitä. seurata.

Key Facts

Jonkin sisällä selvitys Maanantaiaamuna valtiovarainministeriö ilmoitti antavansa seuraamuksia Ethereumiin perustuvalle Tornado Cashille, koska sen väitettiin auttavan pesemään yli 7 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaa sen luomisesta lähtien vuonna 2019, mikä jäädytti tehokkaasti Yhdysvaltain omaisuuden alustalla ja esti amerikkalaisia ​​käyttämästä palvelua.

Pestyihin varoihin kuului yli 455 miljoonaa dollaria, jotka Pohjois-Korean hakkerointirengas Lazarus Group varasti. suurin tähän mennessä tunnettu virtuaalivaluutan ryöstö – kun pohjoiskorealaiset kyberhyökkääjät varasti noin 620 miljoonaa dollaria Ethereumiin linkitetyltä alustalta NFT-pohjaiselle videopelille Axie Infinitylle maaliskuussa – valtiovarainministeriö sanoi.

Tornado Cash kertoo verkkosivuillaan auttaneensa lähes 40,000 150,000 käyttäjää hämärtämään tapahtumat yli XNUMX XNUMX talletuksella, jotka auttavat "saavuttamaan yksityisyyden" käyttämällä älykkäitä sopimuksia ohjaamaan varat osoitteeseen, jossa ei ole eetterisaldoa ja lähettämällä ne sitten uuteen julkiseen osoitteeseen, joka ei ole linkkiä alkuperäiseen lähettäjään.

Valtiovarainministeriön Brian Nelson sanoi maanantaina antamassaan lausunnossa, että Tornado Cash epäonnistui toistuvasti ottamaan käyttöön tehokkaita valvontatoimia ja "perustoimenpiteitä", joiden tarkoituksena oli estää sitä pesemästä varoja haitallisille kybertoimijoille, ja lupasi jatkaa "aggressiivisesti" toimia kryptovaluuttoja pestäviä sekoittimia vastaan. rikollisia.

Siirto seuraa valtiovarainministeriön ensimmäisiä pakotteita virtuaalivaluuttasekoittimelle toukokuussa, jolloin se nimetty Blender.io väitetysti auttoi myös Lazaruksen tukeman kryptoryöstön toteuttamisessa maaliskuussa – yli 20.5 miljoonan dollarin arvosta laitonta tuottoa.

Yllättävä tosiasia

Maaliskuun ryöstön lisäksi Tornado Cashia käytettiin myös yli 96 miljoonan dollarin kesäkuun rahanpesuun. hakata lohkoketjusilta Harmonysta ja vähintään 7.8 miljoonaa dollaria Nomadiin tehdystä hyökkäyksestä, joka menetetty Valtiovarainministeriön mukaan noin 190 miljoonaa dollaria turvallisuushyödynnässä juuri viime viikolla.

Avaintaustaa

Valtiovarainviranomaiset ovat tänä vuonna vapauttaneet sanktioaallon suojautuakseen kryptovaluuttojen mahdolliselta käytöltä pakotteiden kiertämiseen ja rahanpesuun. Vähän ennen ensimmäistä sekoituspakotteita, valtiovarainministeriö huhtikuussa nimetty ensimmäistä kertaa kryptovaluuttojen louhintayritys, joka on suunnattu sveitsiläiselle Bitriver AG:lle toimimaan Venäjän teknologiasektorilla. Myös samassa kuussa valtiovarainministeriö nimesi Moskovassa toimivan pörssin Garantexin "tahallisesti laiminlyömään" rahanpesun vastaisia ​​velvoitteita ja "sallinut laittomien toimijoiden väärinkäyttää [sen] järjestelmiään".

Contra

Jonkin sisällä posti Kryptopolitiikkaa käsittelevä ajatushautomo Coin Center kritisoi verkkosivuillaan valtiovarainministeriön maanantain päätöstä "seuraamuksista työkalulle, joka ei ole sanktioita ansaitsevan henkilön alias", ja sanoi, että toimenpide rajoittaa tehokkaasti "kaikkia amerikkalaisia, jotka haluavat käyttää omia rahojaan ja vapaasti saatavilla oleva ohjelmistotyökalu oman yksityisyytensä ylläpitämiseen – myös muuten täysin laillisista ja henkilökohtaisista syistä." Coin Centerin mukaan sanktioilla on myös epävarmoja oikeudellisia seurauksia, koska ne saattavat saattaa amerikkalaiset, joille lähetetään rahaa Tornado-osoitteen kautta, vaaraan rikkoa valtiovarainministeriön sääntöjä – vaikka he eivät voi hylätä kauppaa lohkoketjun luonteen vuoksi.

Kirjallisuutta

Valtiovarainministeriö asetti pakotteita ensimmäiselle kryptokaivostyöntekijälle – Venäjän Bitriverin kohdistaminen Putinin julman sodan tukemiseen (Forbes)