Commodity Futures Trading Commission teki valituksen KuCoin- kryptopörssiä ylläpitävistä yrityksistä.
"Valitus veloittaa KuCoinin laittomasti pörssin ulkopuolisissa hyödykefutuurikaupoissa ja velkaantuneissa, marginaaleissa tai rahoitetuissa vähittäiskaupan hyödykekaupoissa; pyysi ja hyväksyi tilauksia hyödykefutuureista, swapeista ja vipuvaikutteisista, marginaalisista tai rahoitetuista vähittäiskaupan hyödyketransaktioista ilman rekisteröitymistä CFTC:hen”, lehdistötiedotteessa sanotaan.
CFTC:n valituksessa pörssistä sääntelijä sanoo, että KuCoin antoi sijoittajien käydä kauppaa hyödykkeillä, kuten bitcoineilla, eetterillä ja litecoineilla.
"Nämä toimet saattoivat KuCoinin suoraan CFTC:n toimivaltaan ja vaativat KuCoinin rekisteröitymistä CFTC:hen ja noudattamaan kaikkia sovellettavia säännöksiä", kanteessa sanotaan.
Lue lisää: DOJ syyttää kryptopörssiä KuCoinia rahanpesun vastaisten lakien kiertämisestä
CFTC sanoi, että se vaatii "purkamista, siviilirahaa, pysyviä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä CEA- ja CFTC-sääntöjen uusilta rikkomuksilta, kuten syytetään".
CFTC:n valitus on seurausta oikeusministeriön kanteesta. DOJ kohdistui pörssiin ja kahteen perustajajäseneen väittäen, että vastaajat rikkoivat pankkisalaisuuslakia.
Komissio sanoi, että heinäkuusta 2019 kesäkuuhun 2023 pörssissä ei ollut käytössä KYC-käytäntöjä. Yhdysvaltalaisille asiakkaille tarjotut KYC-menettelyt olivat kuitenkin väitetysti "huijausta" eivätkä estäneet yhdysvaltalaisia asiakkaita käymästä kauppaa hyödykekorotuksilla ja johdannaisilla alustalla.
Lue lisää: Eetteri on Schrödingerin kryptokissa
DoJ väitti, että KuCoin ei vaatinut KYC:tä, ja sitten – heinäkuussa 2023 – alusta otti käyttöön KYC-ohjelman saatuaan tiedon hallituksen tutkimuksesta.
Koska pörssi ei valvonut rahanpesun torjuntaa, KuCoin siirsi yli 4 miljardia dollaria "epäilyttäviä ja rikollisia varoja" ja sai 5 miljardia dollaria toimimalla "rahoitusmarkkinoiden varjoissa".
CFTC:n ja DOJ:n toimet eivät ole ensimmäiset hallituksen toimet, joita pörssi on kohdannut. Joulukuussa KuCoin sopi New Yorkin oikeusministerin kanssa 22 miljoonasta dollarista.
Viime vuoden lopulla sekä DOJ että CFTC kohdistavat toisen kryptopörssin - Binancen - usean miljardin dollarin sovitukseen. Binancea syytettiin myös rahanpesun vastaisista rikkomuksista.
Älä missaa seuraavaa suurta tarinaa – liity ilmaiseen päivittäiseen uutiskirjeemme.
Lähde: https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit