Konkurssiin menneen kryptopörssin AAX:n väitetään alkaneen pestä 24,000 XNUMX ETH:ta

Cyvers Alertsin analyytikot sanovat, että tuntematon taho siirsi yli 55 miljoonan dollarin arvosta Ethereumia lompakoista, jotka liittyvät konkurssiin AAX:n kryptopörssiin.

In X lanka 20. helmikuuta Cyvers Alertsin blockchain-analyytikot julkaisivat tutkimuksen, joka paljasti poikkeavia tapahtumia, jotka olivat peräisin AAX:n väitetysti omistamista lompakoista. Salauspörssi joutui tarkasteluun sen jälkeen, kun kaikki nostot keskeytettiin vain kaksi päivää FTX:n konkurssin jälkeen.

Tutkimuksen mukaan yli 55.5 miljoonan dollarin arvosta Ethereumia (ETH) siirrettiin AAX:n lompakoista helmikuun alussa tuntemattoman tahon ohjaamana siirtona. Siirrot näyttivät olevan tarkoitettu varojen pesuun hajautettujen vaihtojärjestelmien (DEX) kautta, kuten UmbraCash ja 1 inch.

Cyvers Alerts huomautti, että kokonaisuus suoritti sarjan vaiheita muuntaen ETH:n Wrapped ETH:ksi (WETH) ja sitten USDT-stabiiliksi kolikoksi ennen kuin kanavoi noin 20 miljoonan dollarin arvosta kryptoa TRON-lohkoketjuun SwftCoinin, ketjujen välisen palvelun, kautta.

Analyytikot korostivat, että näissä liiketoimissa ilmeni kuvioita, jotka viittasivat yrityksiin ohittaa rahanpesun vastaisia ​​toimenpiteitä. Lisäksi Cyvers Alerts paljasti, että USDT:n liikkeeseenlaskija Tether Inc. oli lisännyt tietyt AAX:sta peräisin olevat varat mustalle listalle. Loput varat talletettiin keskitettyihin Bybit- ja MEXC-pörsseihin. Lehdistöaikaan mennessä UmbraCash, 1inch, Bybit ja MEXC eivät ole antaneet julkisia lausuntoja asiasta.

FTX:n romahtamisen jälkeen AAX katsoi alun perin toimintansa keskeyttämisen ja vetäytymisen teknisiksi poikkeavuuksiksi vedoten turvallisuussyihin. Myöhemmin tapahtuneen kehityksen seurauksena Ben Caselin kuitenkin erosi tehtävästään AAX:n globaalin markkinoinnin ja viestinnän varajohtajana vedoten koskee pörssin toiminnan läpinäkyvyyden vuoksi.

Seuraa meitä Google-uutisissa