Irina Dilkinska, OneCoinin entinen lakimies, joutui neljän vuoden vankeuteen. Yhdysvaltain piirituomari Edgardo Ramos antoi tuomion.
Dilkinskan tuomio on keskeinen hetki taistelussa OneCoin-huijausta vastaan. Se korostaa oikeusjärjestelmän päättäväisyyttä torjua taloudellisia väärinkäytöksiä ja suojella markkinoiden eheyttä.
Kuinka Irina Dilkinska näytteli avainroolia OneCoin-huijauksessa?
Dilkinska oli myöntänyt osallisuutensa pankkipetokseen ja rahanpesuun. New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain asianajajan Damian Williamsin johtama tapaus paljastaa laajan OneCoin-petoksen.
”Irina Dilkinskan osallistuminen rönsyilevään OneCoin-pyramidipeliin oli räikeä rikkomus. Sen sijaan, että hän olisi noudattanut lakia ja omaksunut asemansa laki- ja vaatimustenmukaisuuden johtajana, hän helpotti ja syyllistyi rahanpesuun ja auttoi miljoonien uhrien hyväksikäyttöä, Williams sanoi.
Lue lisää: 15 yleisintä salaushuijausta, joihin kannattaa kiinnittää huomiota
Ruja Ignatovan ja Karl Sebastian Greenwoodin Sofiaan, Bulgariaan perustama OneCoin oli pohjimmiltaan kryptovaluuttayhtiöksi naamioitunut pyramidihuijaus. Se lupasi valtavaa tuottoa sijoitukselle, mutta siitä puuttui aito digitaalinen valuutta tai lohkoketjutekniikka.
Järjestelmän elinehto oli sen MLM-malli, joka rikasti perustajia petollisilla strategioilla.
Dilkinska, jolle on uskottu OneCoinin laillinen ja vaatimustenmukaisuuden valvonta, helpotti sen sijaan järjestelmän taloudellista väärinkäyttöä. Hän järjesti 110 miljoonan dollarin pesun Caymansaarten yritykselle.
Tämän seurauksena hänen on menetettävä 111,440,000 XNUMX XNUMX dollaria, mikä kuvastaa hänen merkittävää rooliaan petoksessa.
OneCoinin, yhden historian merkittävimmän kryptovaluuttapetoksen, tutkinta jatkaa sen monimutkaisen petosverkon purkamista. Järjestelmä houkutteli yli kolme miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti hyödyntäen heidän pyrkimyksiään Bitcoinin menestyksen kaltaisiin taloudellisiin läpimurtoihin.
Lisäksi Dilkinskan tuomio seuraa Greenwoodin 20 vuoden vankeutta OneCoin-huijauksen suunnittelusta. Hänen ylenpalttinen elämäntapansa, joka oli rahoitettu petoksella, erosi jyrkästi sijoittajien kohtaaman taloudellisen tuhon kanssa.
OneCoin-saagaan liittyy myös "Cryptoqueenina" tunnetun Ruja Ignatovan salaperäinen katoaminen. Ignatova on ollut karkuteillä vuodesta 2017 lähtien ja välttänyt syytteitä petoksesta ja rahanpesusta.
Lue lisää: Huijauksen salausprojektin tunnistaminen
Hänen nykyinen asemansa on edelleen kiihkeän spekuloinnin ja tutkintakiinnostuksen aiheena, ja huhut hänen kuolemastaan liikkuvat, mutta niitä ei ole vielä vahvistettu.
Vastuun kieltäminen
Trust Project -ohjeiden mukaisesti BeInCrypto on sitoutunut puolueettomaan, läpinäkyvään raportointiin. Tämän uutisartikkelin tarkoituksena on tarjota oikeaa ja oikea-aikaista tietoa. Lukijoita kehotetaan kuitenkin tarkistamaan tosiasiat itsenäisesti ja neuvottelemaan ammattilaisen kanssa ennen kuin tekevät päätöksiä tämän sisällön perusteella. Huomaa, että käyttöehtomme, tietosuojakäytäntömme ja vastuuvapauslausekkeemme on päivitetty.
Lähde: https://beincrypto.com/onecoin-legal-chief-jaled/