IRS ja FBI ovat kiinni hakkeri, joka on vastuussa miljoonien dollarien digitaalisen omaisuuden varastamisesta laitteistolompakosta, jonka lainvalvontaviranomaiset olivat takavarikoineet toisessa tapauksessa.
Ryöstö on merkittävä, koska varkaus tapahtui bitcoin-lompakosta, jonka loi laitteisto, joka oli lainvalvontaviranomaisten fyysisessä huostassa.
Syytetty hakkeri Gary Harmon varasti takaisin bitcoineja, jotka oli osallisena veljeään Larry Harmonia vastaan nostettuun erilliseen tapaukseen. Hallituksen edustajat sanovat, että hän juoksi kolikkosekoittimien läpi. Lopulta hän talletti osan BlockFi:hen ottaakseen lainoja, mukaan lukien yksi USD-laina 1.2 miljoonalla dollarilla jonka BlockFi hyväksyi.
On mahdotonta ottaa haltuunsa bitcoin-laitteistolompakkoa
Tietenkään bitcoinia tai bitcoin-lompakoita ei ole fyysisesti olemassa. Kaikki bitcoinit pysyvät hajautetussa kirjanpidossa, eikä niillä ole fyysistä muotoa – ei edes kiintolevyllä olevina tiedostoina. Vain laitteet, jotka luovat julkisia/yksityisiä avainpareja, ovat olemassa fyysisesti.
Kuitenkin, kun laite luo suojatun avainparin, joka voi olla vuorovaikutuksessa Bitcoinin verkossa olevan lompakon kanssa, se sallii käyttäjän viedä siemenlauseen: tyypillisesti 12 tai 24 sanaa, jotka edustavat yksityisen avaimen kryptografiaa. Tämä siemenlause ja sen todentama julkinen/yksityinen avainpari voivat antaa käyttäjän siirtää bitcoineja mihin tahansa pääkirjaan mistä päin maailmaa tahansa.
Tästä syystä laitteistolompakoita kutsuttiin aiemmin nimellä "allekirjoituslaitteet.” Tämä vanha nimi kuvastaa tarkemmin laitteen tarkoitusta: allekirjoittaa tapahtumia, ei tallentaa bitcoineja.
Yhteenvetona voidaan todeta, että niin sanotut "Bitcoin-laitteistolompakot" eivät itse asiassa ole lompakoita. Nämä fyysiset laitteet yksinkertaisesti luovat ja tallentavat julkisen/yksityisen avainparin, joka voi allekirjoittaa transaktioita bitcoinien siirtämiseksi kirjanpidossa.
Feds väittää niin Harmon käytti siemenlausettaan kaukolaukatakseen rahaa lompakosta joka on alun perin luotu heidän hallussaan olevalla laitteella.
BlockFin monet huonot maksut
BlockFi keräsi kerran varoja "yksisarvisena", yrityksenä, jonka arvo on yli miljardi dollaria. BlockFin E-sarjan varainkeruu yritti kerätä 1 miljoonaa dollaria 500 miljardin dollarin arvosta kesäkuussa 4.5. Se keräsi vain 2021 miljoonaa dollaria sillä kierroksella.
Sittemmin BlockFi on kärsinyt jyrkästä omaisuuksien kääntymisestä. Sen oli pakko kynsiä takaisin virheellinen nosto 700 bitcoinia 700 dollarin sijaan kun maksoi maaliskuussa 2022 kaupankäyntibonuksen, eikä saanut ystäviä uhkaamalla oikeustoimilla vähintään yhtä käyttäjää vastaan, joka nosti USDC:n erillisestä talletuksesta.
Se joutui myös kuumaan veteen SEC:n ja valtion sääntelyviranomaisten kanssa korollisten tiliensä vuoksi, kun sitä syytettiin rekisteröimättömien arvopapereiden tarjoamisesta. Myöhemmin se pääsi sovintoon SEC:n kanssa ja suostui maksamaan yli 100 miljoonaa dollaria sakkoja. Se oli tämän sakon maksuaikataulussa, kun se joutui likviditeettikriisiin, joka päätyi pyyhkimään pois suurimman osan sen osakesijoittajista.
Lue lisää: New Jersey kieltää BlockFi-korkotilit, toimitusjohtaja kiistää niiden olevan arvopapereita
BlockFi päätyi allekirjoittamaan pelastussopimuksen FTX:n kanssa. Sopimus sisälsi uusiutuvan luottorajan ja FTX:lle mahdollisuus ostaa BlockFi jopa 240 miljoonalla dollarilla, riippuen suorituskykymittareista.
Gary Harmonin väitetään lähettäneen varastetut varat mikserin kautta BlockFi:lle. BlockFi hyväksyi sitten fiat-lainan, ja Harmon väitti käyttäneen lainaa luksusasunnon ostamiseen Clevelandista, Ohiosta.
Laitelompakko takavarikoitu darknet-koteloon
Larry Harmon kasvot syytökset rahanpesun salaliitosta, luvattomasta rahansiirtoliiketoiminnasta ja rahansiirrosta ilman DC-lisenssiä. Myös oikeusministeriö väittää, että hän operoi darknet kryptovaluuttojen sekoituspalvelua Helix alkaen 2014 ja 2017.
Larryn väitetään käyttäneen myös Gram-nimistä hakukonetta, joka mahdollisti laittomien tavaroiden ja palvelujen haun. Käyttäjät voivat maksaa sen maksut bitcoineilla Helix-sekoittimen kautta. Tämä sekoituspalvelu ei kuitenkaan voinut estää Chainalysisia jäljittämästä tapahtumia, jotka auttoivat murtamaan tapauksen.
Lainvalvontaviranomaiset väittävät, että Helix pesi 311 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta. Lainvalvontaviranomaiset ottivat haltuunsa ainakin yhden laitteistolompakon, jossa oli varoja Helixille.
Lue lisää: Binance haluaa sinun ajattelevan, että kryptorahanpesu ei ole ongelma – se on
Garylla saattoi olla pääsy siemenlauseeseen
Lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat Trezor-laitteistolompakon, jolla oli Helix-kolikkosekoittimen koteloon liittyviä varoja. Tutkijat eivät päässeet suoraan Trezor-lompakkoon, koska he eivät tienneet salasanaa. He voivat kuitenkin tarkastella lohkoketjun tietoja ja jäljittää varoja Larry Harmonin väitetysti hallitsemiin osoitteisiin.
Trezor-lompakot, kuten kaikki laitteistolompakot, luovat siemenlauseen, joka voidaan siirtää mihin tahansa muuhun laitteeseen. Gary olisi voinut käyttää tätä siemenlauseketta elvyttääkseen pääsynsä ainakin osalle väärin hankituista varoistaan ja tyhjensivät ne.
Vuoden 2020 oikeudenkäynnissä Larry kiisti tietäneensä mitään lompakosta. Tuomari suhtautui epäilevästi hänen väitteisiinsä ja arveltiin, että Larry olisi jossain vaiheessa voinut luovuttaa siemenlauseen Garylle. Tuomari määräsi hänet antamaan salalauseet. Larry väitti myöhemmin, että Gary oli varastanut rahat.
Tuomioistuin palautti syyllisen tuomion Larry Harmonin tapauksessa. Tuomio tuli mukana $ 60 euroa siviilioikeudellisissa rangaistuksissa ja jopa 20 vuoden vankeusrangaistuksessa.
Larry suostui myös todistamaan veljeään ja muita darknet-operaattoreita vastaan. Gary Harmonia vastaan nostettu tapaus menee oikeudenkäyntiin helmikuussa 2023.
Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai kuuntele tutkivaa podcastiamme Innovoitu: Blockchain City.
Lähde: https://protos.com/explained-why-the-feds-couldnt-secure-a-crypto-hardware-wallet/