Miksi CFTC varoittaa AI Crypto Arbitrage -huijauksista?

Commodity Futures and Trading Commissionin (CFTC) Customer Education and Outreach -toimiston 25. tammikuuta antama asiakasneuvonta varoitti yleisöä kryptovaluuttahuijauksista, jotka lupaavat tuottaa epärealistisia voittoja tekoälyn kauppabottien avulla, muistuttaen käyttäjiä siitä, että tekoälybotit eivät voi ennustaa tulevaisuutta. CFTC:n varoitus kiinnittää yleisön huomion huijareiden yrityksiin käyttää kielteisesti hyväkseen yleistä kiinnostusta digitaalisia resursseja ja tekoälyä kohtaan huijareiden huijaamiseksi ja veloittaa amerikkalaisia ​​olemaan uskomatta huijareita.

CFTC:n puheenjohtaja Rostin Behnam ilmaisi erillisessä lausunnossaan pelkonsa säännöllisen valvonnan puutteesta spot-Bitcoin ETF:issä ja vaati uutta lainsäädäntöä liittovaltion tasolla käyttäjien suojelemiseksi. Kuvaamalla digitaalisia resursseja koskevan liittovaltion lainsäädännön tarvetta "kriittisiksi", CFTC:n johtaja vannoi jatkavansa asian puolesta.

Kuinka tekoälyn kryptohuijaukset toimivat

Neuvonnan mukaan tämä uusi kryptovaluuttahuijausten aalto sisältää huijareita, jotka väittävät, että heillä on tekoälyalgoritmeja, jotka tuottavat voittoa jokaisessa krypto- tai valuuttakaupassa. Huijarit levittivät väärää tietoa niin sanotuista AI-kauppaboteista sosiaalisessa mediassa lupaamalla mahdottomalta vaikuttavia tuottoa sijoitukselle. Kaikki lupaukset ovat kuitenkin vääriä, eivätkä kauppabotit saavuta täydellisiä voittoprosentteja tai törkeitä tuottoja, koska tekoälytekniikka ei voi ennustaa tulevaisuutta. Sen sijaan, että käyttäisivät kauppabotteja, jotka saavuttavat täydellisen voittoprosentin, huijarit luovat ja jakavat väärennettyjä saldoja demotilien avulla vakuuttaakseen käyttäjille, että he tienaavat rahaa.

CFTC mainitsi Bitcoin-poolikaupankäynnin huijauksen, Mirror Trading Internationalin, tapaustutkimuksena uudelle rikoskategorialle. Operaattori Cornelius Steynberg, eteläafrikkalainen, pyytäisi ihmisiä sijoittamaan Bitcoin-pooliinsa, jonka hän sitten käytti kauppaa tekoälyalgoritmeilla saadakseen sijoittajille 10 % taatun kuukausituoton. Cornelius (osoittavasti) ei käynyt kauppaa suurimmalla osalla huijaukseen pumpatuista varoista. Sen sijaan hän ottaisi rahaa uusilta sijoittajilta ja maksaisi vanhemmille sijoittajille Ponzi-tyyppisessä järjestelyssä, tehden kauppoja vain murto-osalla pääomapoolista.

Kun Cornelius Steynberg lopulta sulki aloitteen ja kavalsi rahaa, CFTC alkoi tutkia häntä. Mirror Trading Internationalin väitetty 1.7 miljardin dollarin petos on edelleen viraston suurin Bitcoinin tutkinta (vielä).

CFTC-amerikkalaiset ovat menettäneet miljardeja tekoälyn kryptohuijauksille 

Amerikkalaiset ovat menettäneet paljon rahaa näille tekoälyn salaushuijauksille, CFTC:n neuvon mukaan vedoten tapauksiin, joissa käyttäjät menettivät kymmeniä miljoonia dollareita. CFTC syytti erityisesti eteläafrikkalaista poolioperaattoria massiivisesta 1.7 miljardin dollarin Bitcoin-petoksesta, joka tehtiin kryptoAI-huijaustekniikalla. Muita tekoälyn kauppabotteja ja vääriä kryptopalautuslupauksia koskevia tapauksia ovat CFTC-syyte hyödykekaupan neuvonantajalta Systematic Alpha Managementilta, toinen forex-hyödykepoolin tekniseltä kaupankäyntiryhmältä ja 177,000 XNUMX dollarin sakko teksasilaiselle Jeremy Rounsvillelle.

CFTC-Due Diligence on kriittinen ennen Bitcoin-sijoituksia 

Samassa neuvonnassa CFTC pyysi amerikkalaisia ​​tekemään asianmukaista huolellisuutta ennen Bitcoinin tai muun kryptovaluutan sijoittamista sijoitusjärjestelmään. Komissio suositteli käyttäjille myös joitakin due diligence -vinkkejä, jotta he eivät joutuisi tekoälyn kryptohuijauksiin. Ensinnäkin CFTC suositteli taustatutkimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajasta tai yrityksestä ennen rahan sijoittamista, koska verkossa on todennäköisesti useita valituksia petollisista kauppiaista. Jos liian monet ihmiset suhtautuvat varauksellisesti tiettyyn sijoittajaan tai sijoituspalveluyritykseen, sinun tulee (luultavasti) välttää. Käyttäjien tulisi myös tutkia kryptosijoitusjärjestelmiä isännöivien verkkosivustojen verkkotunnushistoriaa. Jos verkkotunnus on liian nuori, kyseessä on myös todennäköisesti huijaus.

CFTC suositteli myös toisen lausunnon hankkimista ennen sijoittamista, ehdottaen puhumista luotettavan ystävän tai taloudellisen neuvonantajan kanssa kaikista mahdollisuuksista. Lisäksi CFTC toisti, että minkä tahansa rahoitusinvestoinnin riskien ja tekoälyn teknisten valmiuksien tunteminen voi myös auttaa aloittelevia sijoittajia tekemään erinomaisia ​​päätöksiä. 

Behnam-Spot Bitcoin ETF -asetus välttämätön

Puhuessaan Yhdysvaltain asianajajaliiton tilaisuudessa CFTC:n puheenjohtaja Rostin Behnam ilmaisi huolensa Bitcoinin äskettäisen hyväksynnän riskeistä. Hän huomautti myös, että tekninen hyväksyntä sekoitetaan helposti (todelliseen) sääntelyyn ja kehotti lainsäätäjiä edistämään neuvotteluja paikan päällä krypto-ETF:n sääntelystä amerikkalaisten sijoittajien suojelemiseksi.

"Liittovaltion lainsäädännön tarve käteismarkkinoiden digitaalisten omaisuuserien osalta ei ole koskaan ollut kriittisempi", Rostin Behnam sanoi tapahtumassa ja lupasi jatkaa digitaalisen omaisuuden sääntelyn puolustamista Yhdysvalloissa. Benhamin varoitus tulee kaksi viikkoa sen jälkeen, kun SEC hyväksyi 11 spot Bitcoin ETF:ää, mikä toi ne virallisesti Yhdysvaltain pörsseihin.