mainos
Maaliskuun 11. päivänä julkaistussa tietolomakkeessa Venäjän vastaisista pakotteista Valkoinen talo korostaa jälleen kryptoa huolenaiheena.
Tietosivun valokeilassa on tulossa "Valtiovarainministeriön uudet ohjeet pakotteiden kiertämisen estämiseksi, myös virtuaalivaluutan avulla."
"Treasury seuraa tarkasti kaikkia pyrkimyksiä kiertää tai rikkoa Venäjään liittyviä pakotteita, mukaan lukien virtuaalivaluutan käyttö", tiedotteessa sanotaan. Se on vain viimeisin varoituslaukausten sarjassa krypton mahdollisesta käytöstä.
Aiemmin tällä viikolla valtiovarainministeriön rahanpesun vastainen vahtikoira varoitti vastaavasta asiasta. Mutta kuten The Block ja useat valtiovarainministeriön virkamiehet ovat huomauttaneet, ei ole vieläkään todellista näyttöä krypton käytöstä Venäjän pakotteiden kiertämisessä.
Salauspörssejä, jotka eivät ole estäneet venäläisiä käyttäjiä maantieteellisesti, on kuitenkin tarkasteltu paljon, vaikka mikään sanktiojärjestelmä ei vielä vaadi heitä tekemään niin. Huolimatta muodollisesta järjestelystä useat sekä rahoitus- että kulutustavarayritykset ovat lopettaneet myyntinsä Venäjällä.
Samaan aikaan seuraamusten rikkomisesta seuraa paljon ankarampia rangaistuksia kuin AML-valvonnan due diligence -tarkastuksen laiminlyönnistä. Yhdysvalloissa liiketoimintaa harjoittava yritys voi, vaikka se tietämättäänkin palvelee pakotettujen tahoa, joutua rikossyytteisiin.
Suosittuja tarinoita
Lähde: https://www.theblockcrypto.com/linked/137504/white-house-reiterates-that-the-treasury-is-on-the-lookout-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion?utm_source= rss&utm_medium=rss