Asiakirjan mukaan Bankoff-niminen OTC toimii Lugovoin vaimon Ksenian johtaman yrityksen omistamassa toimistossa. Bankoff näyttää olevan aktiivisin kauppias Binancen vertaismarkkinapaikalla Venäjän ruplasopimuksissa ja suurimmalla päivittäisellä kaupankäynnillä Dossierin tutkimuksen mukaan. Lähes olemattomat KYC/AML-tutkinta-asiakkaasi / rahanpesun vastaiset menettelyt antavat käyttäjille mahdollisuuden ostaa ja myydä kryptoa Bankoffin kautta paljastamatta henkilöllisyyttään, Dossier sanoi. (OTC on välittäjä-jakaja keskitetyn pörssin sijaan.)
Lähde: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=otsikot