Venäjän kansalaisen Alexander Vinnikin uskotaan laskeutuneen Yhdysvaltoihin Yhdysvaltojen, Venäjän ja Ranskan välisen pitkän taistelun jälkeen. luovuttaminen kryptorahanpesuun liittyvistä syytteistä. Yhdysvaltain kerrottu taktinen voitto tulee kuumaksi koripallotähti Brittney Grinerille, joka on "laittomasti" vangittu ja tuomittu yhdeksän vuoden vankeuteen Venäjällä poliittiseksi panttivankitilanteessa.
Vinnik tunnetaan parhaiten väitetysti toimivasta BTC-e:stä, kryptopörssistä, joka palveli asiakkaita vuosina 2011–2017. Asianajajat sanovat, että se oli pahamaineinen epäonnistumisestaan kerätä käyttäjätietoja, mikä teki siitä suositun rikollisten keskuudessa – kuitenkin alkuaikoina se jopa CoinDesk käytti sitä löytääkseen "todellisen" bitcoinin hinta pörsseissä.
Vuonna 2015 sen kerrottiin olevan vastuussa 3% kaikesta bitcoin-kaupasta. Vuonna 2017 arvioitiin, että 95 % kaikista kirjatuista kiristysohjelmamaksuista oli pesty BTC-e:n kautta.
Vinnik tuomittiin viisi vuotta vankeutta kryptorahanpesusyytteisiin liittyen "Locky"-haittaohjelmien hakkerointiryhmään, joka kohdistui ranskalaisiin ja saksalaisiin sijoittajiin vuosina 2016–2018. Hänet pidätettiin Thessalonikissa Kreikassa lomalla perheensä kanssa ja luovutettiin Ranskaan vuonna 2020 lopeta lauseensa.
Yhdysvallat, Ranska ja Venäjä olivat kaikki innokkaita pidättämään Vinnikin. Venäjän kansalainen ilmaisi halunsa joutua oikeudenkäyntiin kotimaassaan syytösten rajallisen vakavuuden vuoksi. Ranska voitti kuitenkin lopulta.
Nyt kun Vinnik on suorittanut tuomionsa siellä, Yhdysvallat ja Venäjä ovat taistelleet luovuttamisesta saadakseen syytteen omista rikoksistaan. Venäläisen asianajaja Frédéric Bélot kertoi CoinDeskille, että salauspörssin operaattorin turvaamiseksi Yhdysvallat peruutti tarjouksensa oikeudellisen porsaanreiän vuoksi joka palauttaisi luovutusoikeudet Yhdysvaltojen hyväksi.
- Yhdysvallat peruttu sen pyyntö Vinnikin luovuttamisesta Ranskasta 15. heinäkuuta.
- Bélot sanoi tuolloin, että tämä siirto antaisi USA:lle mahdollisuuden pitää Vinnikin vangittuna pidemmän aikaa ja lopulta luovuttaa hänet takaisin Kreikkaan.
- Sieltä pyyntö luovuttaa Kreikasta Yhdysvaltoihin voidaan aktivoida uudelleen, asianajaja sanoi.
Tämä näyttää toteutuneen – Vinnik kuulemma meni yksityisellä lentokoneella Bostoniin ja sitten San Franciscoon torstaina Venäjän valtion ylläpitämän uutistoimiston RIA Novosti -lehden mukaan. Venäjän kansalaisen odotetaan saapuvan tuomioistuimeen Yhdysvaltain Kalifornian pohjoisosassa.
Siellä Vinnik kohtaa 21 maksut Yhdysvalloissa kanssa enimmäisrangaistus 55 vuotta:
- Yksi luku luvattoman rahapalveluyrityksen toiminnasta,
- yksi salaliitto rahanpesuun,
- 17 syytettä rahanpesusta,
- ja kaksi syytettä laittomiin rahatoimiin osallistumisesta.
Oikeusministeriön mukaan BTC-e sai yli 4 miljardin dollarin arvosta bitcoineja kuuden toimintavuotensa aikana. Vuonna 2017 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö määräsi 110 miljoonan dollarin siviiliraharangaistuksen "Yhdysvaltain rahanpesun vastaisten lakien tahallisesta rikkomisesta" ja 12 miljoonan dollarin maksun Vinnikille, CNN raportoi.
Lue lisää: Yhdysvallat painostaa Japania katkaisemaan kryptosuhteensa Venäjään
Presidentti Biden ja hänen hallintonsa ovat joutuneet kovaan paineeseen varmistaakseen onnistuneen vankien vaihdon Venäjän kanssa vapauttaakseen kaksi tällä hetkellä siellä pidätettyä Yhdysvaltain kansalaista - koripallotähti Brittney Griner ja entinen merijalkaväen Paul Whelan.
Venäjä ehdotti alun perin harkitsevansa vaihtoa vastineeksi tuomitun asekauppiaan Viktor Boutin kanssa – niin pahamaineiseen rikolliseen, että hän oli inspiraationa vuoden 2005 elokuvalle Lord of War, jota näytteli Nicolas Cage.
Analyytikot kritisoivat kauppaa ja kutsuivat sitä epätasaiseksi ja epätasaiseksi merkki USA:n heikkoudesta olisiko samaa mieltä. Bidenin hallinto suostui äskettäin vaihtoon - vasta nyt, Venäjä haluaa kaksi vankia yhden sijasta.
Yhdysvaltain väitetty porsaanreikä Vinnikin luovuttamisen turvaamiseksi on antanut sille takaisin jonkin verran neuvotteluvoimaa, mutta jää nähtäväksi, riittääkö se horjuttamaan Kremliä. Venäjällä Vinnikille on kohdistettu vain pieniä, 9,500 XNUMX euron kryptopetossyytteitä.
Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai kuuntele tutkivaa podcastiamme Innovoitu: Blockchain City.
Lähde: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/