Yhdysvaltain ja Britannian hallitukset ovat käynnistäneet yhteisen tutkimuksen yli 20 miljardin dollarin arvoisista kryptotransaktioista, jotka ovat saattaneet rikkoa Venäjän pakotteita, Bloomberg News raportoi 28.
Kaupoilla, joiden epäillään ohjautuneen Venäjällä toimivan kryptopörssin Garantexin kautta, pyritään kiertämään kansainvälisiä pakotteita ja mahdollisesti rahoittamaan sotilaallista toimintaa Ukrainassa.
Viime kuukausina Yhdysvallat on hillinnyt yhä enemmän krypton käyttöä pakotteiden kiertämiseksi. Viimeksi se hyväksyi GAZA Now -palveluun linkitetyt kryptolompakot.
Rangaistusten kiertäminen
Moskovassa toimivan pörssin väitettiin käsitelleensä nämä merkittävät summat Tetherin vakaalla kolikkolla USDT huolimatta molempien maiden sille asettamista sanktioista sen oletetun roolin vuoksi talousrikoksissa ja Venäjän sisäisten laittomien liiketoimien helpottamisessa.
Huolimatta kattavista Venäjän vastaisista pakotteista länsimaat ovat kohdanneet haasteita hillitä rahavirtoja maahan.
Venäjän kerrotaan ottavan käyttöön erilaisia strategioita kiertääkseen nämä pakotteet, mukaan lukien offshore-transaktiot, teknologiavaihto välittäjämaiden kautta ja salattujen digitaalisten valuuttatransaktioiden hyödyntäminen, mikä vaikeuttaa lännen pyrkimyksiä katkaista taloudellinen tuki Putinin hallinnolle.
Bidenin hallinto on tehostanut keskittymistään Garantexin kaltaisiin kryptopörsseihin häiritäkseen Venäjän rahoituskanavia. Tarkastelun kohteena oleva 20 miljardia dollaria korostaa monimutkaista taistelua taloudellisten pakotteiden tehokkaasta täytäntöönpanosta.
Tutkinnan aikana Tether Holdingsia vastaan ei ole esitetty suoria syytöksiä väärinkäytöksistä.
Tetherin vastaus
Tether Limited ilmoitti lausunnossaan olevansa sitoutunut noudattamaan vaatimustenmukaisuusstandardeja ja tekemään jatkuvaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa. Yhtiö on ryhtynyt toimiin jäädyttääkseen Yhdysvaltain pakoteluetteloon kuuluviin yhteisöihin liittyvät varat, mikä auttaa torjumaan laitonta rahoitustoimintaa.
Garantex on vaikenenut tutkinnan valossa. Sekä Yhdysvaltain valtiovarainministeriö että Britannian vastineet, mukaan lukien valtiovarainministeriö ja kansallinen rikosvirasto, ovat pidättäytyneet kommentoimasta meneillään olevaa tutkintaa.
Garantex perustettiin Virossa vuonna 2019 ja siirsi myöhemmin suurimman osan toiminnoistaan Moskovaan sääntelyhaasteiden ja toimintaluvan peruuttamisen seurauksena.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on aiemmin syyttänyt pörssiä laittomasta toiminnasta ja rahanpesun vastaisten pöytäkirjojen huomiotta jättämisestä.
Mainittu tässä artikkelissa
Lähde: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/