Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto (OFAC) on asettanut täydet estopakotteet 22 henkilölle ja yhteisölle useissa maissa, mukaan lukien Venäjä ja Kypros, osana Venäjän sotilas-teollista kompleksia tukevaa pakotteiden kiertämisverkostoaan.
Pakotteet määrättiin toimeenpanomääräyksen 14024 nojalla, ja ne ovat osa Yhdysvaltain strategiaa kohdistaa pakotteiden kiertäminen maailmanlaajuisesti, sulkea keskeisiä kanavia ja rajoittaa Venäjän mahdollisuuksia saada tuloja Ukrainan sodasta.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö seuraa Venäjän asekauppiaan kryptoja
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Venäjän eliittien, valtakirjojen ja oligarkkien (REPO) -työryhmä määräsi sanktioita, monenvälinen yritys tunnistaa, jäädyttää ja takavarikoida pakotteiden kohteena olevien venäläisten omaisuutta maailmanlaajuisesti. Tämä työryhmä hyödyntää kansainvälisten REPO-kumppaneiden tietoja ja Treasury's Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) keskeisiä tietoja jakaakseen tietoja, seuratakseen Venäjän omaisuutta ja katkaistakseen venäläiset valtakirjat kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä.
REPO-työryhmän tavoitteena on maksimoida monenvälisten pakotteiden vaikutus samalla estäen Venäjän mahdollisuudet kiertää tai kiertää Yhdysvaltojen ja sen kumppaneiden pakotteita.
Pakotteiden ensisijainen kohde on Venäjän pakotteiden kiertämisverkosto, jota johtavat Venäjä ja kyproslainen asekauppias Igor Zimenkov ja hänen poikansa Jonatan Zimenkov. Zimenkov-verkosto on ollut mukana Venäjän puolustuskykyyn liittyvissä projekteissa, muun muassa toimittamassa venäläiselle yritykselle korkean teknologian laitteita Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan. He ovat myös tukeneet sanktioituja valtion omistamia Venäjän puolustusyksiköitä Rosoboroneksport OAO:ta ja State Corporation Rostecia, jotka ovat Venäjän sotilas-teollisen kompleksin kriittisiä osia.
Igor ja Jonatan Zimenkov ovat tehneet tiivistä yhteistyötä mahdollistaakseen Venäjän puolustusmyynnin ulkopuolisille hallituksille ja ovat olleet suoraan yhteydessä Rosoboroneksportin potentiaalisiin asiakkaisiin helpottaakseen venäläisten puolustusmateriaalien myyntiä. Igor Zimenkov on myös tukenut Valko-Venäjän sotateollisuuskompleksia mahdollistamalla valtion omistaman ulkomaankauppayksikön Belspetsvneshtechnikan myyntityöt Latinalaisessa Amerikassa.
Tänään Igor Zimenkov nimettiin toimimaan Venäjän federaation talouden puolustus- ja siihen liittyvien materiaalien alalla, kun taas Jonatan Zimenkov nimettiin aineellisesta avusta, sponsoroinnista tai taloudellisesta, aineellisesta tai teknologisesta tuesta Igor Zimenkoville, Rosoboroneksportille ja muille. seuraamusten kohteena oleville tahoille.
Zimenkov-verkosto käytti peiteyrityksiä rahojen ohjaamiseen ja laillisen ulkonäön ylläpitämiseen. Singaporessa toimiva Zimenkov-verkoston kuoriyhtiö Asia Trading & Construction PTE Limited ja sen johtaja Serena Bee Lin Ng ovat myyneet helikoptereita asiakkaille Afrikassa Zimenkov-verkoston puolesta. Lisäksi kyproslainen Zimenkov-verkoston kuoriyhtiö Lobster Management Limited ja sen johtaja Mihail Petrov ovat helpottaneet pakotteiden kiertämistä tarjoamalla tukea pakotteiden kohteena oleville tahoille.
Valtiovarainministeriön OFAC jatkaa yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa koordinoidakseen tiedon jakamista ja täytäntöönpanoa sekä matkustaakseen ympäri maailmaa pakotteiden kiertämiseksi. Tänään asetetut sanktiot ovat selvä signaali Venäjälle ja sen sotilasteollisuudelle, että Yhdysvallat ja sen kumppanit ovat sitoutuneet tiukentamaan pakotteiden täytäntöönpanoa ja estämään kansainvälisten pakotteiden kiertämisen.
Vastuun kieltäminen
BeInCrypto on ottanut yhteyttä tarinaan osallistuneeseen yritykseen tai yksityishenkilöön saadakseen virallisen lausunnon viimeaikaisista tapahtumista, mutta se ei ole vielä kuullut.
Lähde: https://beincrypto.com/russian-arms-dealers-crypto-us-treasury-sanctions/