Yhdysvaltain valtiovarainministeriö sanktioi kryptomekoituspalvelua Tornado Cashille

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto on hyväksynyt Tornado Cash -kenkien sekoitusalustan.

Osaston mukaan sekoituspalvelu on ollut vastuussa 7 miljardin dollarin laittomista rahastovirroista sen perustamisesta vuonna 2019 lähtien. Yli 455 miljoonaa dollaria, jonka pohjoiskorealainen hakkerointikollektiivi Lazarus Group varasti, ohjattiin sekoittimen kautta.

Nämä sanktiot tulevat sen jälkeen, kun varoja on saatu viimeinen Horizon-silta kesäkuun 2022 hyökkäys ja äskettäinen Nomad-ryöstö pestään Tornadon käteisellä.

Ne takana yksityisyyden kolikko Zcash kehittänyt Tornado Cash.

Tornado Cash ei onnistunut toteuttamaan tehokkaita AML-toimenpiteitä

Tornado on sanktioitu Executive Order 13694:n mukaisesti. Kaikki Tornado Cashin omaisuus Yhdysvalloissa tai USA:n kansalaisten omistama omaisuus on ilmoitettava OFAC:lle, ja kansalaiset on estettävä. Estetyt kansalaiset, jotka omistavat yli 50 % tietystä entiteetistä, estetään. Kukaan henkilö tai yhteisö ei saa käydä liiketoimia estettyjen henkilöiden kanssa paitsi OFAC:n luvalla. Luettelo lompakko sanktioihin osallistuvalle Tornado Cashille kuuluvat osoitteet ovat saatavilla osoitteessa osaston verkkosivuilla.

Mukaan selvitys terrorismista ja rahanpesun tiedustelupalvelusta vastaavan valtiovarainministeriön alisihteerin mukaan mikseri ei ole onnistunut määräämään tehokasta rahanpesun vastaiset käytännöt estää laittomat rahavirrat ja on epäonnistunut toteuttamaan riskienhallinnan perusprotokollia. Osasto lisäsi, että vaikka useimmat kryptovaluuttatransaktiot ovat laillisia, mikserit tarjoavat hedelmällisen leikkikentän pakotteiden kiertämiselle, samoin kuin vertaisvaihdot ja darknet-markkinapaikat. Ransomware-ohjelmia, ryöstöjä ja muita rikoksia tehdään myös näiden kanavien kautta.

Osasto sanoi jatkavansa yhteistyötä muiden yhdysvaltalaisten virastojen ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa kohdistaakseen kohteeksi tahoja, joiden avulla rikolliset voivat hyötyä laittomasta toiminnasta.

Tornado Cash aloitti oikealla tiellä

Tornado Cash joutui äskettäin tietosuojan puolestapuhujien kohteeksi, koska he rankaisivat osoitteita käyttämällä a chainlink oraakkeli. OFAC oli jo hyväksynyt nämä osoitteet. Ne sisälsivät osoitteen, joka kuului pohjoiskorealaisille hakkereille, Lazarus Groupille, pahamaineiselle kyberrikollisyhteisölle, jota syytettiin 620 miljoonan dollarin varastamisesta Axie Infinityn Ronin-sivuketjusta. Sanktioiden joukossa oli myös useita venäläisiä ja venäläinen kiristysohjelmaryhmä.

Daniele Casamassima, kryptovaluuttapankin ja ekosysteemin "Pure" toimitusjohtaja sanoi että hajautettujen sovellusten yhteensopivuus valtion ohjeiden kanssa riippuu siitä, missä määrin kehittäjät sietävät täytäntöönpanon loukkaamista heidän taloudelliseen vapauteensa.

Tornado Cash rakennettiin rikkomaan linkkiä tapahtuman lähteen ja määränpään välillä. Se vastaanottaa erilaisia ​​tapahtumia ja sekoittaa ne ennen kuin lähettää varat niille tarkoitetuille vastaanottajille.

Mitä mieltä olet tästä aiheesta? Kirjoita sinulles ja kerro meille!

Vastuun kieltäminen

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan ​​vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.