Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio (SEC) peritään elokuun 1. päivänä yksitoista ihmistä osallistumisestaan Forsageen, vilpilliseen kryptopyramidipeliin, joka keräsi 300 miljoonaa dollaria sijoittajilta ympäri maailmaa.
SEC:n mukaan Forsage aloitti "verkkosivustona, joka antoi miljoonille yksityissijoittajille mahdollisuuden tehdä liiketoimia älykkäiden sopimusten kautta, jotka toimivat Ethereumissa (ETH), Tron (TRX) ja Binance-lohkoketjut."
Alusta kuitenkin alkoi pian toimia Ponzi-järjestelmän tavoin, kun hyväuskoiset sijoittajat ansaitsivat voittoa rekrytoimalla muita järjestelmään ja käyttämällä myös uusien sijoittajien lupaamia uusia varoja maksaakseen vanhoja.
Forsage oli saanut lopetusilmoituksen Filippiinien SEC:ltä syyskuussa 2020 ja Montanan arvopaperi- ja vakuutusasioista maaliskuussa 2021.
Molemmat ilmoitukset jätettiin huomiotta, koska järjestelmän perustajat jatkoivat huijauksen mainostamista YouTuben ja muiden keinojen kautta.
SEC:n vanhempi virkamies Carolyn Welshhans sanoi:
Kuten valituksessa väitetään, Forsage on vilpillinen pyramidipeli, joka käynnistettiin massiivisessa mittakaavassa ja jota markkinoidaan aggressiivisesti sijoittajille. Huijarit eivät voi kiertää liittovaltion arvopaperilakeja keskittymällä järjestelmiinsä älykkäisiin sopimuksiin ja lohkoketjuihin.
Järjestelmän neljä perustajaa; Vladimir Okhotnikov, Jane Doe eli Lola Ferrari, Mikhail Sergeev ja Sergey Maslakov; sekä kolme yhdysvaltalaista huijauksen edistäjää joutuivat syytteeseen.
Muita, kuten Cheri Beth Bowen, Ronald R. Deering, Samuel D. Ellis, Mark F. Hamlin, Va., Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd ja Sarah L. Theissen, syytettiin liittovaltion arvopaperilain rikkomisesta.
Sillä välin kaksi vastaajista, Sarah L. Theissen ja Samuel D. Ellis, ovat sopineet oikeudenkäynnin ulkopuolella SEC:n kanssa.
He eivät tunnustaneet eivätkä kiistäneet mitään syytteitä. Heidän sovintoyrityksensä edellyttää kuitenkin tuomioistuimen hyväksyntää.
Lähde: https://cryptoslate.com/us-sec-charges-11-for-role-in-300m-forsage-scam/