Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) nosti kiireellisen kanteen Miamissa toimivaa taloudellista neuvonantajayritystä BKCoin Management LLC:tä ja sen perustajaa Kevin Kangia vastaan väittäen, että he ovat pettäneet sijoittajilta 100 miljoonaa dollaria vilpillisen kryptojärjestelmän avulla.
Virasto pyrkii määräämään organisaatiolle taloudellisia seuraamuksia ja käytökseen perustuvan kiellon Kangia vastaan.
Varastamalla henkilökohtaisia etuja?
Eräässä äskettäin lehdistötiedote, Yhdysvaltain arvopaperialan sääntelyviranomainen väitti, että BKCoin keräsi noin 100 miljoonaa dollaria vähintään 55 sijoittajalta lokakuun 2018 ja syyskuun 2022 välisenä aikana. Yhtiö ja yksi sen perustajista – Kevin Kang – vakuuttivat asiakkailleen, että heidän varojaan käytetään kryptovaluuttojen kauppaan, mikä lupasi merkittäviä tuottoja investointi.
Sen sijaan SEC ehdotti, että vastaajat eivät huomioineet esitettyä suunnitelmaa käyttämällä 3.6 miljoonaa dollaria kokonaissummasta Ponzi-tyyppisten maksujen suorittamiseen, Kangin oletettiin varastaneen yli 370,000 XNUMX dollaria maksaakseen lomia, urheilutapahtumien lippuja ja jopa kiinteistön New Yorkissa.
Valituksessa väitetään, että BKCoin valehteli käyttäjille, että se sai tilintarkastuslausunnon "neljältä suurimmalta tilintarkastajalta", vaikka itse asiassa se ei koskaan saanut sellaista käsitystä.
”Kuten väitämme, sijoittajat uskoivat rahansa syytetyille käydäkseen kauppaa kryptovaroilla. Sen sijaan syytetyt kavallivat rahojaan, loivat vääriä asiakirjoja ja jopa osallistuivat Ponzin kaltaiseen toimintaan.
Tämä toiminta korostaa jatkuvaa sitoutumistamme sijoittajien suojelemiseen ja petosten kitkemiseen kaikilla arvopaperisektoreilla, mukaan lukien kryptovara-areenalla”, SEC:n Miamin aluetoimiston johtaja Eric I. Bustillo sanoi.
Osana hätätoimia vahtikoira jäädytti osan BKCoinille kuuluvista varoista. Se väitti yhtiön ja Kangin rikkoneen liittovaltion arvopaperilakien petostentorjuntasäännöksiä ja vaati pysyviä kieltomääräyksiä molemmille vastaajille. Se haki myös eroa Bison Digital LLC:ltä – Virtual Asset Service Providerilta, joka väitetysti sai 12 miljoonaa dollaria BKCoinilta.
SEC:n edellinen toimenpide
Säädin peritään kahdeksan henkilöä, joista Neil Chandran on yksi heistä, ja useat tahot, jotka ovat tyhjentäneet sijoittajilta 45 miljoonaa dollaria CoinDeal-nimisen vilpillisen kryptovaluuttajärjestelmän kautta. Se väitti, että epäillyt käyttivät summaa kiinteistöjen, autojen ja veneen ostamiseen.
"Väitetään, että syytetyt väittivät valheellisesti pääsynsä arvokkaaseen lohkoketjuteknologiaan ja että teknologian välitön myynti tuottaisi sijoittajille yli 500,000 XNUMX-kertaista tuottoa.
Kuten valituksessamme väitettiin, todellisuudessa tämä kaikki oli vain monimutkainen suunnitelma, jossa vastaajat rikastuivat samalla kun huijasivat kymmeniä tuhansia yksityissijoittajia”, Daniel Gregus, SEC:n Chicagon aluetoimiston johtaja, kommentoi.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Chandran kohtaa lakiongelmia. Yhdysvaltain oikeusministeriö pidätti hänet aiemmin rikoksista, jotka liittyivät pankkipetokseen ja laittomien rahatapahtumien käsittelyyn ollessaan osa CoinDealia. Sellaisenaan SEC vaati, että hänelle olisi määrättävä käyttäytymiseen perustuva kielto.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/us-sec-alleges-bkcoin-and-its-co-founder-for-running-a-100-million-crypto-scam/