- 700 miljoonan dollarin arvosta Bitzlaton kautta siirrettyjä kryptoja yhdistettiin laittomiin kauppoihin.
- Bitzlato on ei niin kuuluisa pörssi, jolla on vain 1.5 XNUMX Twitter-seuraajaa.
Hongkongista peräisin oleva salauspörssi Bitzlato suljettiin kolmiosaisten sääntelijöiden – Yhdysvaltain oikeusministeriön, valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) ja Ranskan lainvalvontaviranomaisen – toimesta. Syytteiden mukaisesti vaihtoon kohdistuu kansainvälisiä täytäntöönpanotoimia rahanpesua ja kryptorikollisuutta vastaan.
Yhdysvaltain asianajaja Breon Peace vakuutti:
"Bitzlato myi itsensä rikollisille kryptovaluuttapörssinä, jossa ei kysytty kysymyksiä, ja keräsi sen seurauksena satojen miljoonien dollarien arvoisia talletuksia. Syytetty maksaa nyt hinnan pahantahtoisesta roolista, joka hänen yrityksellään oli kryptovaluuttaekosysteemissä.
DOJ ilmoitti keskiviikon raportin kautta, että Bitzlaton perustajajäsen Anatoli Legkodymov pidätettiin Miamissa tiistaina. Hän on rikkonut lakeja sallimalla rikollisten pestä, varastoida ja siirtää laittomia varoja pörssissä ja sen ulkopuolella. Lisäksi DOJ:n lähteiden mukaan Legkodymov paljasti tämän pääaineen Bitzlato käyttäjien tiedettiin olevan roistoja yhdessä hänen sisäisistä keskusteluistaan.
Bitzlato – "turvasatama" kryptorikoksille?
Lähes 700 miljoonan dollarin arvosta Bitzlatossa vaihdettuja kryptovaluuttoja yhdistettiin suoraan Hydra Marketsilta, Venäjän laajalta darknet-markkinoilta, jotka saksalaiset valtasivat huhtikuussa 2022. Tämä oli myös syy siihen, miksi Yhdysvaltain DoJ:n virkamiehet pitivät pörssiä "Kiina- Rahanpesukone, joka ruokkii kryptorikollisuuden korkean teknologian akselia."
Itse asiassa Bitzlaton affiniteetti laittomiin kauppoihin ei ollut mikään huomaamaton tai tuore uutinen. Sen osallistuminen darknet-markkinoihin ja huijauksiin oli raportoitu Vuoden 1 ensimmäisen neljänneksen aikana Chainalysis, merkittävä lohkoketju-analyytikko.
Helmikuun 2022 raportissaan Chainalysis totesi:
"Bitzlato on saanut 206 miljoonaa dollaria darknet-markkinoilta, 224.5 miljoonaa dollaria huijauksilta ja 9 miljoonaa dollaria kiristysohjelmien hyökkääjiltä."
Synkät uutiset – Bitzlato suljettiin ja kuuluisa kryptolainaaja Genesis konkurssihakemuksensa lähestyessä – oli tyhjentänyt viimeaikaisen kryptomarkkinoiden positiivinen nousu. Ilmeisesti globaalien kryptomarkkinoiden yläraja on pudonnut 2.5 % viimeisen 24 tunnin aikana, painohetken biljoonasta miljardeihin. Kirjoitushetkellä Bitcoin kävi alle 21,000 1,530 dollarissa ja Ethereum XNUMX XNUMX dollarissa.
Pitämällä nämä syrjään utelias kryptoyhteisö jatkaa useiden salaliittoteorioiden purkamista ja olettamista. Esimerkiksi Yhdysvaltain DoJ:n tekoa, joka veloittaa matalan profiilin pörssiä, jolla on ratkaiseva kryptorikoshistoria, kuten Bitzlato, tutkitaan "neuralyzer-yrityksenä" vähentää FTX-SBF-kaaosten voimakkuutta.
Suositeltu sinulle:
Lähde: https://thenewscrypto.com/us-regulators-strike-down-bitzlato-for-a-700m-crypto-crime/