Yhdysvaltain syyttäjäntoimisto Washingtonin läntisessä piirikunnassa Seattlen osavaltiossa on kutsunut muutamia sijoituspalveluyrityksiä pyytämään niitä toimittamaan tiedot viestinnästä Binancen kanssa viime kuukausien aikana.
Viimeisimpien raporttien mukaan Yhdysvaltain syyttäjät tutkivat nyt hedge-rahastoja, joilla on yhteyksiä Binance osana meneillään olevaa kryptopörssin rahanpesututkintaa. Salauspörssin romahtamisen jälkeen FTX, Binance on joutunut Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten valvonnan alle.
Yhdysvaltain syyttäjät tutkivat Binancea
Jotkut lainsäätäjät pohtivat myös rikossyytteiden mahdollisuutta rahanpesun vuoksi. Washington Postin viimeisimmässä raportissa anonyymi lähde sanoi, että Yhdysvaltain läntisen Washingtonin piirikunnan asianajotoimisto Seattlessa on kutsunut muutamia sijoituspalveluyrityksiä pyytämään niitä toimittamaan tiedot viestinnästä Binancen kanssa viime kuukausien aikana.
Nämä haasteet eivät kuitenkaan tarkoita, että syyttäjät nostavat syytteitä kryptohedge-rahastoa vastaan. Jotkut lakiasiantuntijat sanoivat, että viranomaiset arvioivat edelleen todisteita ja mahdollista sovintoa Binancen kanssa.
Reutersin mukaan raportti viime kuussa syyttäjät harkitsevat mahdollista sovintoa Binancen kanssa. Lisäksi he myös punnittavat, onko heillä tarpeeksi todisteita syytteiden nostamiseen yritystä vastaan.
Binancen strategiajohtaja Patrick Hillmann sanoi, että he keskustelevat "käytännöllisesti katsoen jokaisen sääntelyviranomaisen kanssa ympäri maailmaa päivittäin". Hän kuitenkin kieltäytyi kommentoimasta mitään Yhdysvaltojen tutkinnan kehitystä.
Federal Probe Into Binance
Tämä salauspörssin Binancen liittovaltion koetin on tulossa aikana, jolloin krypto-avaruudessa vallitsee suuri epävarmuus. Salauspörssin FTX:n romahdus on levinnyt tartuntana ja jättänyt arpensa koko kryptoavaruuteen.
Tämän seurauksena sijoittajien luottamus keskitettyyn pörssiin on heikentynyt merkittävästi. Nykyiset pelaajat, kuten Coinbase ja Binance, kohtaavat tämän kuumuuden. Toisaalta sääntelijät ovat huolissaan vapaavalintaisesta vaikutuksesta pitkälti sääntelemättömässä kryptotilassa ja verkkomarkkinapaikoissa, joilla käydään kauppaa digitaalisella omaisuudella.
Salauspörssin FTX romahtamisen jälkeen Binancen päällikkö Changpeng Zhao on kasautunut kritiikkiin. Lisäksi hän on pitänyt myönteisenä sitä seurannutta sääntelyä. "Sääntelyviranomaiset oikeutetusti tarkastelevat tätä alaa paljon, paljon tiukemmin, mikä on luultavasti hyvä asia", hän sanoi.
Binancen rahanpesumaksut ovat peräisin vuodesta 2018. John Ghose, entinen oikeusministeriö sanoi että Binance on antanut käyttäjilleen mahdollisuuden käydä kauppaa kryptomaksuilla tunnistamatta itseään ja helpottamatta rahanpesua. kryptopörssi on pitkään turhauttanut rahoitusalan sääntelyviranomaisia ja lakiasiantuntijoita.
Bhushan on FinTech-harrastaja ja hänellä on hyvä hohto ymmärtää rahoitusmarkkinoita. Hänen kiinnostuksensa talouteen ja rahoitukseen kiinnittää huomionsa uusiin kehittyviin Blockchain Technology- ja Cryptocurrency-markkinoihin. Hän on jatkuvasti oppimisprosessissa ja motivoi itseään jakamalla hankitut tiedot. Vapaa-aikana hän lukee trilleri fiktio-romaaneja ja tutkii joskus kulinaarisia taitojaan.
Lähde: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/