Yhdysvaltain syyttäjät uskovat, että Arthur Hayes, BitMEXin perustaja, pitäisi tuomita yli vuodeksi vankeuteen sen jälkeen, kun hän on myöntänyt syyllisyytensä rahanpesun vastaisiin rikkomuksiin. Mr. Hayes teki kannesopimuksen, jossa määrättiin 6-12 kuukauden tuomio.
BitMEXin toinen perustaja teki vetoomuksen helmikuun alussa
Yhdysvaltain syyttäjät ovat vaatineet pidempää vankeusrangaistusta Arthur Hayesille. SEC aloitti lokakuussa 2020 tutkinnan useita Bitmex-vaihtoalustan huippujohtajia vastaan, koska he eivät olleet toteuttaneet asianmukaisia AML-menettelyjä.
Aiemmin tänä vuonna Arthur Hayes, yksi perustajista, myönsi syyllisyytensä US Bank Secrecy Act -lain rikkomiseen. Myös muut perustajat, mukaan lukien Benjamin Delo ja Samuel Reed, myönsivät syyllisyytensä ja suostuivat maksamaan 10 miljoonan dollarin sakon, joista kukin edustaa "rikoksesta saatua rahallista hyötyä".
Jos Hayes olisi joutunut oikeudenkäyntiin, hän olisi vanginnut vähintään 5 vuotta syytteestä. Mutta osana kannesopimusta syyttäjät sopivat, että hänen on määrä palvella 6–12 kuukautta liittovaltion rangaistusohjeiden mukaisesti.
Syyttäjä vaatii pidempää tuomiota
Hayes pyysi asianajajiensa kautta tuomioistuinta tuomitsemaan hänet 6–12 kuukauden ehdolliseen vankeuteen, mikä tarkoittaa, että hänellä olisi vapaus matkustaa. Hänen asianajajansa väittivät, että hän ei todennäköisesti toista samaa virhettä, vaikka hän toimittaisi kirjeen äidiltään. Koeajan toimisto suositteli jopa 2 vuoden koeaikaa.
Vaikka ehdonalainen virasto ja Hayesin asianajajat vaativat, että tuomio olisi koeaika, syyttäjät ovat viime aikoina vaatineet vähintään yhden vuoden vankeustuomiota. SEC:n tapausta väittänyt syyttäjä sanoi,
"Ei ole epäilystäkään siitä, että tätä tapausta on seurattu erittäin tarkasti kryptovaluuttateollisuudessa... Kryptovaluuttaalustojen noudattaminen on mahdotonta, jos niiden operaattorit uskovat, että lain noudattamatta jättämisellä ei ole merkittäviä seurauksia."
Lausunto vihjaa, että SEC pyrkii käyttämään Hayesin tapausta pelotellakseen muita kryptoprojektien perustajia. Syyttäjät toistivat, että Hayes ja hänen kanssasyyttäjänsä eivät onnistuneet estämään vaihtoa olemasta rahanpesupooli, joten he ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin, jotka ansaitsevat vähintään yhden vuoden vankeusrangaistuksen.
Syyttäjät jopa väittävät, että Seychellien valinta päämajaksi oli ilkeä yritys välttää sääntelyn valvontaa. Taistelemalla koeaikaa vastaan syyttäjät vihjaavat, että 10 miljoonan dollarin taloudellinen sakko ja kuuden kuukauden koeaika eivät ole riittävän pitkä rangaistus.
Viimeisten noin 18 kuukauden aikana SEC on julkaissut laajasti tapauksen, joka on haitannut herra Hayesin henkilökohtaista elämää. SEC on jatkuvasti häirinnyt Hayesia julkisesti pelotellakseen muita.
Muut BitMEXiin liittyvät tapaukset
BitMEX-pörssille tuli muita maksuja ja se suostui maksamaan 100 dollarin sakkoa. Myös muut BitMEXin perustajat odottavat saavansa tuomionsa myöhemmin 15. kesäkuuta ja 13. heinäkuuta Delolle ja Reedille. Myös yhtä pörssin alkuperäisistä työntekijöistä syytetään, ja hänet joutuu oikeuden eteen lokakuussa.
Lähde: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/