Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto (OFAC) määräsi maanantaina seuraamuksia 13 kryptoyritykselle sekä kahdelle nimettömälle henkilölle, jotka olivat rakentaneet kryptopalveluja auttamaan Venäjän kansalaisia välttämään pakotteita.
Monet sanktioista tarjosivat palveluja tai helpottavat liiketoimia auttaakseen muita nimettyjä tahoja välttämään pakotteita, OFAC sanoi lausunnossaan.
"Venäjä käyttää yhä enemmän vaihtoehtoisia maksumekanismeja kiertääkseen Yhdysvaltain pakotteita ja jatkaakseen sodan rahoittamista Ukrainaa vastaan", sanoi Brian E. Nelson, terrorismin ja rahanpesun tiedustelupalvelun aliministeri.
Nelson lisäsi, että valtiovarainministeriö paljastaa ja häiritsee yrityksiä, jotka antavat pakotteiden kohteeksi joutuneet venäläiset rahoituslaitokset liittyä uudelleen globaaliin rahoitusjärjestelmään.
OFAC terävä totesi, että monet pakotteiden kohteena olevista kryptoyrityksistä ovat käyneet kauppaa kiellettyjen venäläisten pankkien, pörssien ja darknet-markkinoiden kanssa kryptoa käyttäen.
Katso myös: DigiFT esittelee US Treasury Bill -talletustodistukset sijoittajien suojan parantamiseksi
Blockchain-analytiikkayritys Chainalysis kertoi blogikirjoituksessaan, että suurin osa pakotteiden kohteena olevista yhteisöistä ja ihmisistä on Venäjä-linkeissä heidän tarjoamiensa palveluiden kautta.
Rangaistuksen kohteena olevista yrityksistä kaksi on korostettu, jotka ovat helpottaneet merkittäviä kryptosiirtoja sanktioituihin ryhmiin viimeisen kahden vuoden aikana.
Nämä kaksi yritystä ovat Netex24 ja Bitpapa, Chainalysis vahvistaa viitaten ketjun tietoihin.
Mukaan Chainalysisille Netex24 helpottaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten pankkien salauspalveluita (raportissa mainitaan Tinkoff ja Sberbank).
Toisaalta Bitpapa ylläpitää vertaisverkko- (P2P) kryptovaihtoalustaa, joka on avoin Venäjän kansalaisille.
Ei määritelty, oliko tämä P2P-alusta yksinomainen edellä mainitulle väestöryhmälle.
Darknet-markkinat muodostivat suuren osan Netex24:stä ja Bitpapasta laittomiin palveluihin suuntautuneesta ketjusta.
"Netex24:n ja Bitpapan lähettämä arvo sanktioille tahoille ja darknet-markkinoille on kasvanut tasaisesti Venäjän Ukrainan sodan alkamisen jälkeen", Chainalysis kirjoitti.
Chainalysis sanoi, että näyttää siltä, että OFAC keskittyy enemmän pakotteiden kiertämisen torjuntaan kryptoyritysten kautta, jotka mahdollistavat sanktioiden kohteena olevien venäläisten pankkien sisään- ja poistumisvaiheet.
Vastuuvapauslauseke: Annetut tiedot eivät ole kaupankäyntineuvoja. Bitcoinworld.co.in ei ole vastuussa mistään sijoituksista, jotka on tehty tällä sivulla annettujen tietojen perusteella. Suosittelemme vahvasti riippumatonta tutkimusta ja/tai pätevän ammattilaisen kuulemista ennen sijoituspäätösten tekemistä.
#Binance #KIRJOITA2TIEDÄ
Lähde: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/