Yhdysvaltain oikeusministeriö on asettanut rautaisen käden paljastamattomalle Yhdysvaltain kansalaiselle, joka on lähettänyt noin 10 miljoonan dollarin arvosta digitaalisia kolikoita OFAC:n (Office of Foreign Assets Control) määräämään paikkaan.
Vastaajan väitetään siirtäneen kryptovaluuttoja USA:n tällä hetkellä pakotteiden alaisena olevaan maahan, kuten Venäjälle, Kuubaan, Syyriaan ja Pohjois-Koreaan; muiden joukossa.
Suositeltu lukema | DAO Abortille, kukaan?
Ennen tapausta Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti kaksi henkilöä syytteen salaliitosta bitcoinin (protokolla) pesemiseksi.
Yhdysvaltain oikeuslaitos ryhtyy toimiin
Tuomari Zia M. Faruqui on hyväksynyt rikossyytteet syytetylle, jonka väitetään syyllistyneen kryptovaluuttojen laittomaan siirtoon OFAC-säännösten vastaiseen maahan.
OFAC on alusta alkaen ollut selvä, että kuten lokakuussa 2020 päivitetyissä OFAC-säännöissä todettiin, että pakotteiden kohteena olevien maiden kanssa tehtyjä liiketoimia, olipa kyseessä fiat-raha tai kryptovaluuttoja, pidetään sekä laittomina että kiellettyinä.
Ari Redbor, valtiovarainministeriön neuvonantaja 2019–2020, mukaan tämä on ensimmäinen tapaus, mutta ei todellakaan viimeinen. Se osoittaa, että Yhdysvaltain oikeuslaitos ottaa tämän vakavasti ja taistelee ihmisiä vastaan, jotka yrittävät käyttää kryptovaluuttoja keinona välttää pakotteita.
BitFinex BTC -pesulaukku
Ennen tätä tapausta Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti myös kahta henkilöä salaliitosta bitcoininpesun vuoksi, jonka väitetään hakkeroituneen Hongkongissa sijaitsevalta BitFinex-salausalustalta.
OFAC torjuu ilkeitä kryptotoimintoja (Oxebridge Quality Resources).
Bitcoinin erittäin läpinäkyvä ja muuttumaton luonne voi varmasti toimia rikollisia vastaan. Siinä BitFinex-tapauksessa varat jäljitettiin tiettyyn kryptolompakkoon käyttämällä blockchain-analytiikkaa – "wallet1CGA4s".
Kaikki muut tekijät jäljitettiin, kun darkweb-sivusto AlphBay suljettiin vuonna 2017. Viimeaikaiset pidätykset ja kryptovarojen takavarikointi osoittavat, että kryptovaluutoilla ei voi leikkiä jäämättä kiinni. Tämä ei todellakaan ole rikollisille leikkiä.
US DOJ käyttää Blockchain Analytics -työkaluja
Yhdysvaltain oikeusministeriö käyttää nyt blockchain-analytiikkatyökaluja jäljittääkseen tekijöiden liiketoimia. Tämän jälkeen he kutsuivat amerikkalaisen kryptovaluuttapörssin, yhdysvaltalaisen pankin ja myös kansainvälisen kryptovaluuttapörssin keräämään lisää todisteita tekijästä.
Pörssin tapahtumissa käytetyt IP- tai Internet-protokolla-osoitteet auttoivat jäljittämään tekijän sijainnin. Lisäksi lainvalvontaviranomaiset saivat selville, että molemmissa pörssissä käytetyt tilit olivat itse asiassa ulkomaisia tilejä, jotka tulivat OFAC:n sanktioista maista.
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on 1.3 XNUMX biljoonaa dollaria päiväkaaviossa | Lähde: TradingView.com
Virtuaalivaluutta on jäljitettävissä
Tuomari Zia M. Faruquin mukaan virtuaalivaluutta voidaan jäljittää. Hänen mielestään virtuaalivaluuttojen kauppa on rikollinen teko, johon liittyy myös kaksi kryptoalustaa pyrkiessä välttämään laillisia esteitä.
Suositeltu lukema | Avatarit Ukrainalle – Parhaat videopeliartistit, julkkikset luovat koskettavia NFT-teoksia
Suositeltu kuva Crypto Economysta, kaavio osoitteesta TradingView.com
Lähde: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/