Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on haastanut oikeuteen Larry Dean Harmonin, lakkautetun kryptovaluuttasekoittajan Helixin perustajan, koska tämä ei ole maksanut 60 miljoonan dollarin siviilirangaistuksia syytteen nostamisesta vuonna 2020.
Oikeudenkäynti oli jätetty Yhdysvalloissa District of Columbian piirioikeudessa keskiviikkona. Hakemuksen mukaan 60 miljoonan dollarin sakko määrättiin Harmonille sen jälkeen, kun hän tunnusti syyllisyytensä häntä vastaan esitettyihin syytteisiin vuonna 2020.
Helix pesi yli 300 miljoonaa dollaria
Joulukuussa 2019 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Yhdysvaltain valtiovarainministeriön toimisto, syytteeseen Helixin luoja liittovaltion pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomisesta. Virasto syytti kehittäjää rahanpesuvälineiden salaliitosta ja luvattomasta rahansiirtoliiketoiminnasta hänen kauttaan. kryptosekoitin.
Ennen syytteen nostamista Harmon käytti Helixiä kryptopullona kesäkuusta 2014 joulukuuhun 2017. Aktiivivuosinaan Helix käsitteli yli 311 miljoonaa dollaria yli 1.2 miljoonalla tapahtumalla.
Heinäkuussa 2017 Harmonista tuli Coin Ninjan toimitusjohtaja, kryptopörssi, joka tarjosi myös miksauspalveluita. Yritys tarjosi myös DropBitin, palvelun, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa bitcoineja tekstiviestien ja Twitter-kahvojen kautta ilman, että he eivät käyneet läpi Know-our-customer (KYC) -menettelyjä.
FinCEN huomautti, että Coin Ninjaa, DropBitiä ja Helixiä ei rekisteröity rahapalveluyrityksiksi toimintansa aikana.
DOJ etsii korkoja ja kustannuksia
Harmon vetosi syyllistynyt rahanpesun salaliittosyytteeseen viime vuoden elokuussa. FinCEN määrätty 60 miljoonan dollarin sakko hänelle rahanpesun vastaisen lain (AML) "tahallisesta rikkomisesta".
Mutta sen jälkeen Harmon ei ole maksanut rangaistusmaksua, joten DOJ:n uusin oikeusjuttu. Hakemuksessa pyydettiin tuomioistuinta velvoittamaan Harmonin maksamaan sakko korkoineen ja kuluineen.
"Yhdysvallat pyytää kunnioittavasti, että tuomioistuin alentaa FinCENin Harmonille määräämän siviilirangaistuksen tuomioon myöntämällä Yhdysvalloille rahatuomio tuomioistuimen määräämänä summana laissa säädetyllä korolla ja myöntämällä tällaiset muut helpotukset. kuten tuomioistuin pitää oikeudenmukaisena ja asianmukaisena", siinä luki.
Samaan aikaan tuomioistuin lykkäsi Harmonin tuomion antamista, ja se odottaa yhteistyötä Yhdysvaltain hallituksen kanssa.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/