US DoJ taistelee kryptorikollisuutta vastaan

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on julkaissut uuden raportin kryptorikollisuus yksityiskohtaisilla lainuudistussuosituksilla. Lisäksi on muodostettu asiantuntijaverkosto.

Yhdysvallat ryhtyy toimiin kryptorikollisuuden torjumiseksi

Yhdysvallat näyttää tekevän kaikkensa torjuakseen kryptovaluuttojen rikollista käyttöä, josta on tulossa kasvava ongelma ympäri maailmaa. Digitaalisten omaisuuserien anonymiteetti- ja yksityisyysominaisuudet sekä vaikeudet tapahtumien jäljittämisessä tekevät niistä yhä useammin käytetyt järjestäytyneen rikollisuuden työkalut. Yhdysvaltain liittovaltion hallituksen mielestä näitä käyttöjä on ehdottomasti rajoitettava kaikin keinoin, ja niiden on myös aloitettava alan täsmällinen sääntely.

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti perjantaina hillitsekseen ilmiötä, että sen rikososasto on perustanut kansallisen Digital Asset Coordinator (DAC) -verkoston, joka keskittyy nimenomaan kryptovaluuttojen kautta tapahtuvan rikollisen käytön estämiseen ja paljastamiseen.

DoJ:n ilmoituksen mukaan tämä asiantuntijaryhmä palvelee:

"Jatkoa osaston pyrkimyksiä torjua kasvavaa uhkaa, jonka digitaalisen omaisuuden laiton käyttö aiheuttaa amerikkalaiselle yleisölle."

Ryhmän perustaminen seuraa yksityiskohtaisen DOJ:n julkaisemista raportti, jonka otsikko on "Lainvalvontaviranomaisten rooli digitaalisiin resursseihin liittyvän rikollisen toiminnan havaitsemisessa, tutkimisessa ja syytteeseenpanossa", joka selittää, kuinka lainvalvontaviranomaisten tulisi torjua kryptovaluuttojen rikollista käyttöä.

Yksityiskohtaisessa raportissa hahmotellaan erityisesti kolme laittoman käytön pääluokkaa: 

1. kryptovaluutta maksuvälineenä tai keinona edistää rikollista toimintaa; 
2. digitaalisen omaisuuden käyttö keinona salata laitonta rahoitustoimintaa; 
3. rikokset, jotka liittyvät digitaalisten resurssien ekosysteemiin tai vaarantavat sen.

DOJ:n lehdistötiedote

DOJ selittää raportin ja DAC:n muodostamisen esittelemiseksi annetussa lehdistötiedotteessa:

”Ensinnäkin, vastauksena 9. maaliskuuta annettuun toimeenpanomääräykseen, osaston raportti käsittelee tapaa, jolla laittomat toimijat hyödyntävät digitaalisen omaisuuden teknologioita; digitaalisen omaisuuden rikostutkinnan asettamat haasteet; aloitteet, jotka osasto ja lainvalvontaviranomaiset ovat perustaneet osana koko hallituksen pyrkimyksiä tehokkaammin havaita, tutkia, nostaa syytteeseen ja muutoin häiritä nämä rikokset; ja suositteli sääntely- ja lainsäädäntötoimia parantaakseen entisestään lainvalvontaviranomaisten kykyä puuttua digitaaliseen omaisuuteen liittyviin rikoksiin.

Koska digitaalisilla resursseilla on kasvava rooli globaalissa rahoitusjärjestelmässämme, meidän on työskenneltävä yhdessä osastojen ja virastojen kanssa eri puolilla hallitusta estääksemme ja katkaistaksemme näiden teknologioiden hyödyntäminen rikollisuuden helpottamiseksi ja kansallisen turvallisuutemme heikentämiseksi", sanoi oikeusministeri Merrick B. Garland. . "Tänään ilmoitetut toimet heijastavat oikeusministeriön sekä lainvalvonta- ja sääntelykumppaneidemme sitoutumista digitaalisen omaisuuden vastuullisen kehityksen edistämiseen, yleisön suojelemiseen tämän ekosysteemin rikollisilta toimijoilta ja näiden teknologioiden asettamiin ainutlaatuisiin haasteisiin vastaamiseen."

Tämä päätös on myös presidentin tulosta Bidenin toimeenpanomääräys julkaistiin viime maaliskuussa, jossa kehotettiin kaikkia sääntelijöitä analysoimaan kryptovaluuttojen vaikutuksia amerikkalaiseen talouteen ja yhteiskuntaan. 

Varapääministeri Kenneth A. Polite Jr. oikeusministeriön rikososastolta, sanoi:

"Digitaalisten resurssien kehitys on luonut rikollisille uuden maiseman hyödyntää innovaatioita merkittävien rikollisten ja kansallisen turvallisuuden uhkien edistämiseksi kotimaassa ja ulkomailla.

Luomalla DAC-verkoston rikososasto ja National Cryptocurrency Enforcement Team varmistavat edelleen, että osastolla ja sen syyttäjillä on parhaat mahdollisuudet torjua digitaalisen omaisuuden teknologian jatkuvasti kehittyvää rikollista käyttöä.

Uusi asiantuntijatiimi

Oikeusministeriön National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) johtama uusi työryhmä koostuu yli 150 liittovaltion syyttäjää Yhdysvaltain asianajotoimistojen nimeämä. Ryhmällä on kaikki resurssit, sekä taloudelliset että erikoistuneet, ryhtyäkseen tehokkaisiin toimiin kryptorikollisia vastaan.

Sillä on toimistoja ja se toimii osaston ensisijaisena foorumina syyttäjille, jotka hankkivat ja levittävät erikoiskoulutusta, teknistä asiantuntemusta ja ohjeita digitaaliseen omaisuuteen liittyvien rikosten tutkinnassa ja syytteeseenpanossa. NCET:n johtaja Eun Young Choi johti DAC-verkoston ensimmäistä kokousta 8. syyskuuta, kuten Doj ilmoitti.

DOJ selitti, että DAC-verkoston jäsenet oppivat:

"Nykyisten viranomaisten ja lakien soveltaminen digitaaliseen omaisuuteen ja parhaat käytännöt digitaaliseen omaisuuteen liittyvien rikosten tutkinnassa." Niihin kuuluvat etsintä- ja takavarikointimääräysten laatiminen, lähestymiskielto, rikos- ja siviilioikeudellisen menettämisen kanteet, syytteet ja muut hakemukset.

Tämä uutinen sai välittömästi myönteisen vastaanoton kryptovaluuttojen rikollisesta käytöstä, ja se tuntee olevansa kryptovaluuttojen rikollisen käytön uhri ja joutunut kestämään hyökkäyksiä, joita SEC ja muut liittovaltion elimet pitävät usein vainoavina oletettujen säännösten rikkomusten vuoksi, kuten pitkään aikaan. - käynnissä oleva tapaus Ripplen ja SEC:n välillä, jotka ovat käyneet erittäin kovaa oikeudellista taistelua kahden vuoden ajan. Ripplen oma puolustusasianajaja tässä tapauksessa James K. Filan kertoi DOJ:n päätöksestä Twitter-profiilissaan:

#XRPCommunity #XRP Oikeusministeriö on perustamassa valtakunnallista Digital Asset Coordinator Network -verkostoa "taistellakseen kasvavaa uhkaa, jonka digitaalisen omaisuuden laiton käyttö aiheuttaa amerikkalaiselle yleisölle".https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (varo huijareita) (@FilanLaw) Syyskuu 16, 2022

Mutta muiden mukaan tämä DOJ:n päätös voisi myös olla jälleen yksi yritys saada kryptovaluuttasektori hallintaan, puolustaakseen dollarin ja perinteisen rahoituksen vahvuutta ja keskeisyyttä, mikä on toistuvasti herättänyt hälytystä kryptovaluuttojen taloudelliseen vakauteen kohdistuvista vaaroista, erityisesti Terra-tapauksen ja sitä seuranneiden 3AC:n, Voyager Digitalin ja Celsiuksen epäonnistumisten jälkeen.