Yhdysvaltain oikeusministeriöllä on syytteeseen kuuden eri ihmisen väitetään osallistuneen neljään ainutlaatuiseen kryptovaluuttoja koskevaan huijausjärjestelmään. Huijausten kerrotaan huijanneen sijoittajilta valtavia 135.5 miljoonaa dollaria. Järjestelmiä olivat Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS ja Circle Society.
NFT-kokoelmia sisältävä matto
Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) -tapaus koskee amerikkalaista, joka keräsi 21 miljoonaa dollaria varoja olemattomaan Initial Coin Offeringiin (ICO), jonka hän väitti kannattaneen Applen, Disneyn ja muiden huippuaseet. Jotta järjestelmä näyttäisi realistisemmalta, miehen väitetään valmistaneen todistuksia ja ostaneen sijoittajien luottamusta.
Toinen tapaus liittyy Crypto ponzi -järjestelmään, jonka nimi on "EmpiresX". Ilmeisesti kolme miestä oli suunnitelman takana. Huijarit pystyivät huijaamaan sijoittajilta jopa 100 miljoonaa dollaria. Kaksi asianosaisista oli Brasilian kansalaisia, kun taas yksi oli amerikkalainen.
NFT-kokoelmiin ("Baller Ape Club") liittyvä maton veto on yksi asiaan liittyvistä huijaustapauksista. Maton vedossa sijoittajat menettivät yhteensä 2.6 miljoonaa dollaria. Pääasiallinen epäilty tässä tapauksessa on 26-vuotias vietnamilainen Le Anh Tuan. Häntä uhkaa todennäköisesti 40 vuoden vankeustuomio, jos hänet tuomitaan. DoJ merkitsi tämän "suurimmaksi veloitetuksi NFT-järjestelmäksi".
Viimeiseen tapaukseen liittyy kryptohyödykehuijaus, jossa 49-vuotias David Saffron esitteli ylellisiä Hollywood-asuntoja ja vääriä vartijoita pyrkiessään luomaan illuusion rikkaudesta herkkäuskoisille sijoittajille. Tämä huijaus maksoi sijoittajille 12 miljoonaa dollaria.
DoJ neuvoo uhreja vierailemaan verkkosivulla https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement saadakseen lisätietoja heidän oikeuksistaan järjestelmien uhreina.
DoJ on sitoutunut suojelemaan sijoittajia kryptohuijauksilta
"Toimistomme on sitoutunut suojelemaan sijoittajia kehittyneiltä huijareilta, jotka haluavat hyötyä digitaalisen valuutan suhteellisesta uutuudesta", kertoi Floridan eteläisen piirin Yhdysvaltain asianajaja Juan Antonio Gonzalez neuvoessaan sijoittajia olemaan varovaisia salausavaruudessa tarjottavien tarjousten suhteen. jotka lupaavat voittoja liian hyvää ollakseen totta.
Yhdysvaltain oikeusministeriö on viime aikoina kiinnittänyt huomiota krypto-yhteisöön, koska se näyttää etsivän huijauksia avaruudessa. Tämä johtuu erityisesti siitä, että alan uutuus on tasoittanut tietä laillisiksi ohjelmiksi naamioituville huijauksille.
DoJ raportti totesi viime kuun alussa "vahvan kansainvälisen lainvalvontayhteistyön" merkityksen digitaaliseen omaisuuteen liittyvän laittoman toiminnan havaitsemisessa ja saattamiseksi kirjaan.
Lähde: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/