Yhdysvaltain DoJ pidätti kryptopörssin Bitzlaton perustajan

• Yhdysvaltain oikeusministeriö pidätti Bitzlaton perustajan Anatoly Legkodymon Miamissa eilen illalla
• Salauspörssi perustettiin, koska se oli rikollisen toiminnan keskus
• Yhdysvaltain FinCEN ilmoitti, että kryptopörssiä käytettiin myös Venäjän laittomaan rahoittamiseen

Yhdysvaltain oikeusministeriö on ilmoittanut kansainvälisestä kryptovaluuttojen täytäntöönpanotoimesta. Toimenpiteisiin ryhdyttiin Hongkongissa sijaitsevaa kryptopörssiä Bitzlatoa vastaan. DoJ ilmoitti kryptopörssin perustajan Anatoly Legkodymon pidättämisestä. Venäjän kansalaista syytetään luvattomasta rahansiirtoliiketoiminnasta ja rahanpesun vastaisten sääntöjen noudattamatta jättämisestä.

Pidätystä koskevassa lehdistötiedotteessa todettiin, että vaihdosta oli tullut rikollisen toiminnan keskus. DoJ totesi, että kryptopörssi sai yli 15 miljoonaa dollaria lunnasohjelmatuloja. Lisäksi se käsitteli myös lähes 700 miljoonan dollarin liiketoimia Hydra Marketin käyttäjiltä. Lehdistötiedote luettu,

"Bitzlaton suurin vastapuoli kryptovaluuttakaupoissa oli Hydra Market, anonyymi, laiton verkkokauppapaikka huumeille, varastetuille taloustiedoille, petollisille henkilöllisyystodistuksille ja rahanpesupalveluille, joka oli maailman suurin ja pisimpään toiminut darknet-markkina."

DoJ väitti lisäksi, että Legkodymo oli tietoinen siitä, että rikolliset käyttivät vaihtoa rahan siirtämiseen sisäisen chat-järjestelmän mukaan. Perustaja väitti myös saaneen ilmoituksia liikenteestä, jonka vaihto vastaanotti yhdysvaltalaisista IP-osoitteista hänen asuessaan Miamissa vuosina 2022-2023.

Viranomaiset sulkivat Bitzlaton verkkosivuston

Valvontaviranomaiset ovat tällä hetkellä takavarikoineet kryptopörssin verkkosivuston. Ja ilmoituksessa lukee: "Gandarmerie Nationalen kyberavaruuden komento on takavarikoinut tämän palvelun Ranskan Pariisin syyttäjänviraston (JUNALCO) alaisuudessa". Tämä operaatio oli erityisesti Kyproksen poliisin, Espanjan siviilivartioston, Politie Policen, Belgian liittovaltion poliisin, Europolin, Eurojustin, FIODin vero- ja tullihallinnon ja muiden yhteinen toiminta.

Lisäksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on nimennyt Bitzlaton "ensisijaiseksi rahanpesuhuoleksi". Tämä liittyy laittomaan rahoitukseen Venäjälle. Toiminnasta luettiin lehdistötiedote,

"Bitzlatolla on ratkaiseva rooli konvertoitavan virtuaalivaluutan (CVC) pesussa helpottamalla Venäjällä toimivien kiristyshaittaohjelmien laittomia transaktioita, mukaan lukien Conti, Ransomware-as-a-Service -ryhmä, jolla on yhteyksiä Venäjän hallitukseen."