Viimeisten neljän kuukauden aikana Uniswap esti yli 250 eri laittomaan toimintaan liittyvää osoitetta. Tiedot paljasti Jordan Frankfurt, Uniswapin ohjelmistokehittäjä, joka julkaisi alustan palvelimilta lokit, joissa kerrottiin GitHubin hajautetun vaihdon sensuuritoiminnasta.
Tornado Cashiin yhdistetyt estetyt osoitteet
Lokien mukaan suurin osa estetyistä osoitteista oli linkitetty kryptosekoittimiin, mukaan lukien Tornado Cashiin, jolle Yhdysvaltain valtiovarainministeriö äskettäin sanktioi rahanpesun auttamisesta ja yllytyksestä. Toiset yhdistettiin lukuisiin laittomiin toimiin, mukaan lukien OFAC:n (Office of Foreign Assets Control) sanktioiden rikkomiseen tai osaksi kryptohuijausta. Jotkut osoitteet joutuivat myös mustalle listalle, koska ne liittyivät vain vilpillisiin toimijoihin suoraan liittyviin lompakoihin.
Uniswap aloittaa kumppanuuden TRM Labsin kanssa
Huhtikuussa Uniswap ja muut suuret salauspörssit ja hajautettu rahoitus (DeFi) -protokollat alkoivat estää laittomaan toimintaan liittyviä krypto-osoitteita etupään palveluista.
Tätä varten Uniswapin pääkehittäjä Uniswap Labs solmi kumppanuuden lohkoketjuanalyysiyrityksen TRM Labsin kanssa. Salausturvayritys merkitsee lompakot, joiden epäillään linkittäneen laittomaan toimintaan Uniswapin puolesta.
GitHubissa julkaistun grafiikan mukaan TRM Labs etsii seitsemän tyyppistä riskitekijää tarkastessaan osoitteita. Varastetut varat, varat kryptosekoittimista, sanktioidut osoitteet ja rahat tunnetuista kryptopetoksista ovat neljä pääluokkaa, jotka havaitaan usein.
Kolme muuta luokkaa sisältävät terrorismin rahoittamiseen käytetyt rahat, Ryukin ja Lazaruksen kaltaisten hakkerointiryhmien rahat sekä alaikäisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät materiaalit.
Uniswap asteikot takaisin Estotoimenpiteiden vakavuus
Vaikka Jordan Frankfurt jakoi tiedot mustalla listalla olevista osoitteista osoituksena Uniswapin avoimuudesta, näyttää siltä, että tietoja ei ollut tarkoitettu yleisölle ja ne poistettiin pian sen jälkeen.
Kuitenkin kotkasilmäinen Yearn Finance -kehittäjä, joka käyttää sosiaalisen median nimimerkkiä @banteg otti kuvakaappauksen Frankfurtin viestistä ja julkaisi sen Twitterissä.
Viestissään Frankfurt, joka ilmoitti olevansa vastuussa Uniswapin TRM-koodin etu- ja taustatoteutusten kirjoittamisesta, myönsi, että järjestelmä häiritsi Uniswapin yhdysvaltalaisia asiakkaita. Hän kuitenkin myönsi myös, että Uniswapin oli noudatettava lakia, koska se ei tarjonnut kryptopalveluita sanktioiduille henkilöille ja osoitteille.
Hänen mukaansa Uniswap esti alun perin paitsi sanktioitujen osoitteiden myös osoitteet, jotka olivat niiden vastapuolia. Hän kuitenkin huomautti, että Uniswap on sittemmin vähentänyt käytäntöä ja estää nyt vain sanktioidut osoitteet tai lompakot, jotka ovat varastettujen, vilpillisten tai hakkeroitujen varojen suoria vastaanottajia.
Frankfurt totesi lisäksi, että kryptoyritysten liiallinen noudattaminen viimeaikaisten hallituksen rajoitusten vuoksi johti siihen, että monet viattomat käyttäjät estettiin virheellisesti.
Uniswap-tietojen analyysi @banteg antaa uskottavuutta Frankfurtin väitteelle. Hänen mukaansa ainakin 30 253:sta kielletystä osoitteesta näyttää liittyvän ENS-nimiin, mikä tarkoittaa, että he olivat todennäköisesti laillisia Uniswap-käyttäjiä, jotka ovat saattaneet joutua TRM:n liiallisen innokkuuden uhriksi.
Toisin kuin näennäisesti viattomat osoitteet, jotkut lompakot näkyvät jokaisessa riskikategoriassa TRM:n tarkkailulistalla.
Lähde: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/