Yhdistyneen kuningaskunnan vahtikoira varoittaa, että kryptoyritys FTX on rekisteröimätön – se voi olla huijaus

Bahamalla toimiva FTX on vastannut Ison-Britannian Financial Conduct Authorityn (FCA) varoitukseen, että kryptoyritys toimii luvatta maassa. FTX:n tiedottajan mukaan luetellut puhelinnumerot eivät ole aitoja ja ne liittyvät huijaukseen.

FTX-niminen yritys lisättiin perjantaina Financial Services (FS) -rekisteriin, joka voi auttaa kuluttajia tiedottamaan mahdollisista huijauksista. FCA:n verkkosivuilla kerrotaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaat ovat kohteena, mutta he eivät todennäköisesti saa takaisin menetettyjä varoja, koska yritys ei ole rekisteröity yritys.

Bloombergin mukaan kryptoyrittäjä Sam Bankman-Friedin yrityksen tiedottaja sanoi, että se tutkii asiaa, mutta kolme puhelinnumeroa tunnettuihin huijauksiin sidottu oli listattu FS-rekisteriin sen aitojen numeroiden sijaan.

”Tutkimme asiaa ja kommunikoimme sääntelyviranomaisten kanssa; uskomme, että huijari esiintyy FTX:nä", tiedottaja sanoi sähköpostissa Bloombergille.

Kilpailuviraston verkkosivujen mukaan rekisteröimättömän FTX:n yhteydessä on listattu kolme puhelinnumeroa. Protos on havainnut, että kaikki ovat olleet merkitty useita kertoja huijaukseksi lukuisissa online-puhelinrekistereissä.

"Tämä puhelu on hyvityshuijaus", yksi käyttäjä kertoi soittajan tunnistamisesta verkkosivusto. "Minulle soitettiin tänään […] rahanpalautusta varten ja he käskivät kirjautua sisään tietokoneelle ja ladata sovelluksen... Kieltäydyin ja peruutin puheluni..."

Lue lisää: Britannian valvontajärjestö FCA varoittaa kryptoyrityksiä kaipaamasta rahanpesua

Muut raportit sanovat, että huijarit kohdistavat bitcoineihinsa - jotkut ovat menettäneet rahansa. Yksi käyttäjä sanoi huijareita nimeltä Nicholas J. Martin ja John S. Spencer yhtiöstä nimeltä AML (Anti Money Laundering). He sanoivat voivansa auttaa varojen takaisin saamisessa muut huijarit ovat jo varastaneet "kuluttamalla saman verran [BTC:ssä] osoittaakseen tapahtuman laillisuuden lohkoketjulle."

He sanoivat, että "algoritmi" palauttaisi rahat kohteelle. Oletetaan, että huijarit pyytäisivät kohteelta yksityisiä tietoja takavarikoidakseen bitcoinin.

”Erittäin ammattitaitoisia ja fiksuja huijareita loppuun asti. Älä luota heihin”, kommentti päättyy.

FCA on kohdistanut kohteen FTX:n kaltaisiin yrityksiin aiemmin

Vaikka on varmasti mahdollista, että FCA on todellakin ilmoittanut laillisesta huijauksesta perjantaina tekemässään hakemuksessa, FTX ei ole tällä hetkellä rekisteröity Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvalvontajärjestöön. Jos näin ei tehty, kryptovaihto Binance laskeutui kuumaan veteen FCA:n kanssa viime vuonna.

Binancen tytäryhtiö Binance Markets Limited oli kokonaan kielletty tarjoamasta säänneltyjä palveluita Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen jälkeen, kun se ei ole antanut tietoja yrityksen kotipaikasta ja sen johtamisesta. Sen päällikkö Changpeng Zhao vihjasi joulukuussa, että yritys tekisi yhteistyötä sääntelyviranomaisen kanssa saadakseen jalansijansa alueella.

Lehdistön aikaan Binance, Coinbase ja FTX ovat vain osa kryptoyrityksistä, joita ei ole rekisteröity Isossa-Britanniassa.

Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai kuuntele tutkivaa podcastiamme Innovoitu: Blockchain City.