Isossa-Britanniassa on satoja krypto- ja forex-huijauksia harjoittavia yrityksiä

Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) on tunnistettu 168 yritystä syytetään krypto- tai vilpillisistä valuuttakauppahuijauksista Isossa-Britanniassa

Huijausten uhreja lähestytään usein - sosiaalisen median, treffisivustojen ja Whatsappin kautta - ja heidät vakuutetaan sijoittamaan kryptokauppaalustoihin - joista 17 on vahvistettu "sikojen teurastukseksi" TBIJ:n raportin mukaan.

Tappiot ovat yhteensä 3.4 miljoonaa dollaria – ei merkkejä elpymisestä

Huijaukset ovat aiheuttaneet yhteensä noin 3.4 miljoonan dollarin (2.8 miljoonan punnan) tappiot uhreilta, jotka ovat hajallaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Turkissa, Saksassa ja Puolassa.

Raportin mukaan suurin osa tunnistetuista 168 yrityksestä oli rekisteröity Lontoon osoitteisiin ja niillä oli vähintään yksi kiinalainen johtaja. Ison-Britannian yritysrekisterijärjestelmän porsaanreiät myötävaikuttavat huijaukseen, koska Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään luotettavana sijaintipaikkana.

Hallituksen ennaltaehkäisevät toimet varoittivat.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus lupasi "tiukentaa sääntöjä, mukaan lukien vaatimuksen Companies Houselle toimitettujen tietojen tarkistamisesta".

Talousrikostutkija Graham Barrow kuitenkin varoitti, että uudistus on tervetullut "askel eteenpäin", mutta lainsäädäntö saattaa aiheuttaa "merkittäviä porsaanreikiä" - mukaan lukien epäselvyyttä henkilöllisyyden todentamisesta "henkilöille, jotka käyttävät yrityksen palveluntarjoajia rekisteröimään yrityksiä heidän puolestaan".

Barrow sanoi:

 "Olemme tienneet ainakin 20 vuoden ajan, että brittiläisiä yrityksiä käytetään näissä huijauksissa ja että olemme luultavasti maailman suurin huijausyritysten tarjoaja."

Barrow kuvaili Yhdistyneen kuningaskunnan toimimattomuutta kryptohuijausten suhteen "järjettömäksi epäonnistumiseksi", mikä viittaa siihen, että näiden vilpillisten toimien estämiseksi on tehtävä enemmän - mukaan lukien Companies Houselle toimitettujen tietojen tarkistaminen.