Ison-Britannian hallitus ilmoitti perjantaina, että Micasa WW Ltd:tä ja Remultex Ltd:tä koskeva maksukyvyttömyystutkimus osoitti, että helmikuun 2019 ja joulukuun 2020 välisenä aikana yritykset harjoittivat bitcoin-petoksia siirtäen tiliensä kautta lähes 1.3 miljoonaa puntaa ilman jälkiä.
In lehdistötiedote, Yhdistynyt kuningaskunta kertoo, että nämä kaksi yritystä sekoittivat laukkua kuulustelun aikana kirjaamattomista suurista siirroista, jotka pakottivat High Courtin määräämään selvitystilaan ja sulkemaan heidän tilinsä vastuuttomuuden vuoksi.
"Micasa ja osakkuusyhtiö Remultex sulkivat toimintansa sen jälkeen, kun tilit eivät selittäneet suuria maksuja ja Bounce Back -lainojen väärinkäyttöä", lehdistötiedotteessa lukee osittain.
Yritykset eivät voi maksaa 50,000 XNUMX puntaa BBL:ää
Tutkintaa johtaneet tutkijat havaitsivat, että yritykset siirsivät 50,000 30,000 punnan palautuslainaa, ja yksi tietue tai asiakirja osoitti, että he noudattavat sääntöjä siirtäessään kertasumman käteistä. Remultexilla oli XNUMX XNUMX punnan palautuslaina, vaikka sen tili ei kelvannut varojen vastaanottamiseen.
”Yhtiön oli tunnistettu mahdollisesti osallisena kryptovaluuttahuijaukseen, vaikka kirjanpitotietojen puuttuminen merkitsi sitä, ettei ollut mahdollista varmistaa, oliko sen liiketoiminta laillista kaupankäyntiä. Tutkijat havaitsivat, että se oli vakuuttanut 50,000 XNUMX punnan palautuslainan (BBL), vaikka ei myöskään ollut todisteita siitä, että yritys olisi kelpoinen järjestelmän sääntöjen mukaan”, lehdistötiedotteessa kerrottiin.
Manchester High Courtin tuomari katsoi, että on yleisön edun mukaista sulkea yritykset, koska ne rikkovat kauppapolitiikkaa ja toimivat ilman kaupallista "luonnetta", mikä oli johtanut laittomiin rahansiirtoihin.
"Osa tehtäviään selvitysmiehenä oleva virallinen pesänhoitaja pyrkii saamaan takaisin ja realisoimaan yrityksen omaisuuden palauttaakseen velkojille", sanoi David Hope, Insolvency Servicen johtava tutkija.
Kryptorikollisuus lisääntyy
Kun kryptovaluutta saa vauhtia, krypto rikollisuus on tullut merkittävä ongelma, joka pakottaa lainvalvontaviranomaiset tutkimaan laittomia blockchain-tapahtumia.
Pelkästään vuonna 2020 laittomissa rahavirroissa huijattiin noin 10 miljardia dollaria Chainalysis, ja vuonna 2021 rikollisuus kasvoi dramaattisesti 14 miljardiin dollariin kryptovaluuttatransaktioista.
Be[In]Crypton uusin Bitcoin (BTC) -analyysi, Klikkaa tästä.
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/